安徽省固鎮(zhèn)縣人民檢察院

起?訴?書

固檢一部刑訴〔2020〕Z410號(hào)

被告人張某某，男，1994年**月**日出生于湖北省武穴市，公民身份號(hào)碼4211821994********，漢族，初中文化，務(wù)工，住浙江省臺(tái)州市三門縣**大廈**棟**室。被告人張某某因涉嫌詐騙罪于2020年9月3日被固鎮(zhèn)縣公安局刑事拘留，同年9月30日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由固鎮(zhèn)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1992年**月**日出生于浙江省樂清市，公民身份號(hào)碼3303821992********，漢族，初中文化，務(wù)工，住浙江省溫州市樂清市**街道**村。被告人林某某因涉嫌詐騙罪于2020年9月24日被固鎮(zhèn)縣公安局刑事拘留，同年9月30日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由固鎮(zhèn)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由固鎮(zhèn)縣公安局偵查終結(jié)，偵查機(jī)關(guān)以張某某、林某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人、被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，并審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月中下旬，被告人林某某、張某某等人根據(jù)上線（身份不明）安排，在林某某位于浙江省樂清市**街道**村的住處使用張某某等幾人實(shí)名注冊(cè)的支付寶賬戶（其中包括被告人張某某實(shí)名注冊(cè)的186********的支付寶賬號(hào)）進(jìn)行非法轉(zhuǎn)賬“洗錢”操作，共計(jì)三天。張某某明知轉(zhuǎn)移資金是違法犯罪所得，仍將支付寶提供給林某某用于轉(zhuǎn)賬，每天獲利300元，共計(jì)非法獲利900元.林某某每天獲利1000元，共計(jì)非法獲利3000元。

固鎮(zhèn)縣公安局偵辦的薛某某被詐騙案被害人薛某某被騙資金25100元、寧波市公安局奉化分局偵辦的傅某某被詐騙案18600元、岳陽市公安局岳陽樓分局偵辦的李某某被詐騙案110000元及其他被詐騙資金共計(jì)99900元轉(zhuǎn)入嫌疑人張某某實(shí)名注冊(cè)的支付寶賬戶186********中。據(jù)統(tǒng)計(jì)，張某某支付寶賬戶三日內(nèi)轉(zhuǎn)移犯罪資金500450元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人戶籍信息、支付寶賬戶交易明細(xì)、刑事判決書等；

2.被害人薛某某等人的陳述；

3.被告人張某某、林某某的供述與辯解；?

4.固鎮(zhèn)縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄；

5.其他證明材料等。

本院認(rèn)為，被告人張某某、林某某以獲取非法利益為目的，明知是他人犯罪所得贓款，卻安排同案被告人或者由被告人本人提供賬戶，對(duì)犯罪所得予以轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究二被告人刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省固鎮(zhèn)縣人民法院

檢察官：王宇

2020年12月25日

附：?1.被告人張某某、林某某現(xiàn)羈押于固鎮(zhèn)縣看守所；

?????2.本案全部卷宗材料。