江西省贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

經(jīng)開區(qū)院刑檢刑訴〔2021〕24號(hào)

被告人張某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607821992********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地江西省贛州市南康區(qū)**街道**市場(chǎng)**號(hào)，住江西省贛州市南康區(qū)**路**棟**室。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年10月10日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年11月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人林某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607821987********，漢族，初中文化，個(gè)體戶，戶籍所在地江西省贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)九江村**號(hào)，住江西省贛州市南康區(qū)**期**排**室。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年10月10日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年11月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人王某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607821995********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地江西省贛州市章貢區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住江西省贛州市南康區(qū)**棟**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月10日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2020年11月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局逮捕。

本案由贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、林某某涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪、被告人王某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年1月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2021年1月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月初的一天，被告人張某某的一微信好友（身份信息不詳）用微信聯(lián)系被告人張某某說以每套500元收銀行卡用于提供給賭博網(wǎng)站走賬，若銀行卡內(nèi)有錢進(jìn)賬，還可以掛失銀行卡后補(bǔ)辦，取銀行卡內(nèi)的錢分掉。之后，被告人張某某將此事告訴了被告人林某某，被告人林某某又將此事告訴了被告人王某甲，被告人王某甲答應(yīng)以每套銀行卡300元賣給被告人林某某，并約定若賣出銀行卡后成功取得銀行卡內(nèi)的錢，被告人王某甲分三成，被告人張某某、林某某各分一成，其余五成給上家。2020年3月10日，被告人王某甲辦理了一套中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62305234700********）和一套中國工商銀行卡（卡號(hào)：62220315100********），爾后將辦理的上述兩套銀行卡（含電話卡、U盾等）通過被告人林某某交給被告人張某某，被告人張某某將上述兩套銀行卡出售給他人用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，之后三人發(fā)現(xiàn)中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)余額3萬余元，想通過掛失補(bǔ)辦分取卡內(nèi)錢款，但因該卡已被司法凍結(jié)而未得逞。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人王某甲的上述兩張銀行卡于2020年3月16日被用于收取被害人唐某某、鄭某某、黃某某、孫某某、陳某某、齊某某、王某乙、李某某、姚某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙錢款共計(jì)152211元，當(dāng)日流水總收入344217.71，總支出293863.5元，卡號(hào)62305234700********農(nóng)業(yè)銀行卡余額38395.25元。

被告人王某甲于2020年10月9日經(jīng)公安機(jī)關(guān)民警電話通知后主動(dòng)到贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局接受調(diào)查，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，提供了被告人林某某的住址，幫助公安機(jī)關(guān)民警于次日在南康區(qū)塔坳安置點(diǎn)將被告人林某某抓獲歸案。被告人林某某歸案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，并于歸案當(dāng)日協(xié)助公安機(jī)關(guān)民警在南康區(qū)旭山公園附近將被告人張某某抓獲歸案，被告人張某某歸案后也如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、中國工商銀行卡開戶信息及交易流水、中國農(nóng)業(yè)銀行卡開戶信息及交易流水等；2.辨認(rèn)筆錄：被告人張某某、林某某、王某甲的辨認(rèn)筆錄；3.被害人陳述：被害人陳某某、朱某某等人的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人張某某、林某某、王某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、林某某、王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某、張某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任；被告人王某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某甲、林某某提供重要線索，協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕同案犯，系立功，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某某、林某某、王某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人張某某有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣10000元；建議判處被告人林某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣10000元；建議判處被告人王某甲拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣3000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：溫慧

檢察官助理：謝小峰

2021年1月28日

附：1.被告人張某某、林某某、王某甲現(xiàn)羈押于贛州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。

5.隨案移送同步錄音錄像關(guān)盤5張。?

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