七臺河市新興區(qū)人民檢察院

起?訴?書

七新檢公訴刑訴〔2018〕150號

被告人張某某（別名：“張某某”、“劉某某），男，1964年**月**日出生，身份證號碼4405221964********，漢族，大專文化，系**市*****投資有限公司法定代表人，住**省**市***區(qū)***路**號***花園四期西區(qū)*棟。?2017年9月2日因涉嫌非法經(jīng)營被七臺河市公安局直屬分局刑事拘留，同年10月27日經(jīng)本院以涉嫌非法經(jīng)營罪、詐騙罪批準(zhǔn)逮捕,同日由七臺河市公安局直屬分局執(zhí)行。?

被告人林某某，男，?1959年**月**日出生，身份證號碼5102131959********，漢族，中專文化，系****實業(yè)有限公司法定代表人、董事長。住**市**區(qū)**路****號樓**室。2017年9月25日因涉嫌詐騙被七臺河市公安局直屬分局刑事拘留，同年10月27日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕,?同日由七臺河市公安局直屬分局執(zhí)行。2018年9月5日被七臺河市公安局直屬分局取保候?qū)彙??????

被告人吳某某，男，?1968年**月**日出生，身份證號碼5101031968********，漢族，大學(xué)文化，系*****實業(yè)有限公司總經(jīng)理助理、****實業(yè)有限公司法定代表人，住**市**區(qū)***棟**室。同年10月27日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕,?同日由七臺河市公安局直屬分局執(zhí)行。?2018年1月29日被七臺河市公安局直屬分局取保候?qū)彙??????????

本案由七臺河市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪、非法經(jīng)營罪；被告人林某某、吳某某涉嫌詐騙罪，于2018年6月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后，因部分事實不清，證據(jù)不足于2018年8月10日；10月19日依法退回公安機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2018年9月7日、11月15日補充偵查完畢重新移送審查起訴。審查期間因案情復(fù)雜分別于2018年7月26日、9月29日依法延長審查起訴期限各半個月。

經(jīng)依法審查查明：?

一、詐騙犯罪

1．2015年12月至2016年7月期間，被告人張某某伙同詹某某（另案處理）、詹某某（另案處理）詹某某（另案處理）等人通過虛假市場循環(huán)采購貿(mào)易，簽訂虛假市場采購合同的方式獲得大量虛假海關(guān)出口數(shù)據(jù)，詐騙***市市場采購貿(mào)易出口獎勵金共計3866.98萬元，其中既遂387.98萬元，未遂3479萬元。?

2．?2014年1月至2015年4月期間，被告人張某某伙同被告人林某某各占股50%，以****實業(yè)有限公司名義，通過虛假黃金珠寶進料加工貿(mào)易方式，詐騙****市黃金、珠寶進料加工出口獎勵金22,270,000.00元。其中被告人吳某某負(fù)責(zé)幫助林某某和張某某注冊公司，租賃、裝修廠房，招聘人員工作，申領(lǐng)出口獎勵金等。

3．2014年12月至2016年12月期間，被告人張某某伙同楊某某（未到案）各占股50%，以****電子科技有限公司名義，通過虛假電子芯片進料加工貿(mào)易方式，詐騙***市電子芯片進料加工出口獎勵金23,227,200.00元。?

4．2014年8月至2016年2月期間，被告人張某某以**市*****珠寶有限公司名義，通過虛假黃金珠寶進料加工貿(mào)易方式，詐騙**市黃金珠寶進料加工出口獎勵金22,100,000.00元。

5．2014年8月至2016年2月期間，被告人張某某以武漢市五洲行實業(yè)有限公司名義，通過虛假電子芯片進料加工貿(mào)易方式，詐騙**市電子芯片進料加工出口獎勵金1,550,000.00元。??????????????????????????

6．2015年4月至2016年1月期間，被告人張某某以****科技有限公司名義，通過虛假電子芯片進料加工貿(mào)易方式，詐騙***市電子芯片進料加工運輸補貼1,578,720.00元。

7．2012年至2016年期間，被告人張某某伙同被告人林某某各占股50%，在**市注冊成立61家“空殼公司”，通過其中55家“空殼公司”購買虛假海關(guān)出口數(shù)據(jù)、偽造出口的方式，詐騙重慶市出口貼息獎勵金共計204,940,000.00元。其中，張某某負(fù)責(zé)提供身份證件，墊付資金購買虛假海關(guān)出口數(shù)據(jù)；林某某負(fù)責(zé)溝通協(xié)調(diào)****市商務(wù)部門獲取出口獎勵計劃，被告人吳某某負(fù)責(zé)幫助林某某和張某某注冊“空殼公司”、負(fù)責(zé)到****市商務(wù)部門備案公司資料，申報領(lǐng)取出口貼息獎勵等具體工作。

8．2014年至2015年期間，被告人張某某在**市注冊成立8家“空殼公司”，通過其中5家“空殼公司”購買虛假海關(guān)出口數(shù)據(jù)、偽造出口的方式，詐騙**市出口貼息獎勵金共計8,900,000.00元。

9．2015年至2016年期間，被告人張某某在**市注冊成立13家“空殼公司”，通過其中3家“空殼公司”購買虛假海關(guān)出口數(shù)據(jù)、偽造出口的方式，詐騙**市出口貼息獎勵金共計4,636,096.00元。

10．2015年至2016年期間，被告人張某某在**市注冊成立3家“空殼公司”，通過為3家“空殼公司”購買虛假海關(guān)出口數(shù)據(jù)、偽造出口的方式，詐騙**市出口貼息獎勵金17,148,000.00元。

11．2015年至2016年期間，被告人張某某在**市注冊成立7家“空殼公司”，通過為其中5家“空殼公司”購買虛假海關(guān)出口數(shù)據(jù)、偽造出口的方式，詐騙**市出口運輸補貼6,685,380.00元。

綜上，被告人張某某參與詐騙11起，詐騙數(shù)額人民幣3.517億元；其中既遂3.169億元，未遂3479萬元。被告人林某某參與詐騙2起，詐騙數(shù)額人民幣2.2721億元；被告人吳某某參與詐騙2起，詐騙數(shù)額人民幣2.2721億元。

經(jīng)偵查，被告人張某某于2017年9月21日主動到公安機關(guān)投案自首；被告人林某某、吳某某于2017年9月25日被公安機關(guān)在**市**區(qū)抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實主要證據(jù)如下：

1.物證賬本，公司材料等?;

2.書證戶籍證明、抓獲經(jīng)過、扣押決定書及清單、銀行交易明細(xì)、政府文件及商務(wù)局文件、公司檔案、報關(guān)單、出口明細(xì)、財政支付憑證、機場貨物單、起訴意見書；

3.被告人張某某、林某某、吳某某的供述與辯解；

4.證人張某某、何某某、陳某某、何某某94位證人的證言；

5.司法鑒定意見；

6.現(xiàn)場勘查筆錄及照片；

7.搜查筆錄及指認(rèn)筆錄；

8.視聽資料

二、非法經(jīng)營犯罪

2009年至2016年期間，被告人張某某向多家貿(mào)易公司非法出售外匯共計263,014,056.21美元，張某某在非法買賣外匯的過程中，每買賣1萬美元賺取80-200元人民幣的利潤，非法獲利共計2,104,112.45元至5,260,281.12元。????????????????????

認(rèn)定上述犯罪事實主要證據(jù)如下：

1.書證戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行交易明細(xì)、賬戶信息；

2.被告人張某某的供述與辯解；

3.證人胡某某、陳某某、馬某某等8位證人的證言；

4.司法鑒定意見；

本院認(rèn)為，被告人張某某的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。犯罪嫌疑人林某某、吳某某的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人張某某、林某某系主犯，被告人吳某某系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條之規(guī)定對其處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此???致

七臺河市新興區(qū)人民法院

檢察員：龔偉

??????????????????????2018年11月26日