湖南省衡南縣人民檢察院

起?訴?書

南檢公訴刑訴〔2019〕325號(hào)

被告人張某某（綽號(hào)“**”），女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：6101151992********，漢族，陜西省臨潼區(qū)人，中專文化，個(gè)體戶，現(xiàn)住址：陜西省西安市**區(qū)**南路**號(hào)（戶籍所在地：陜西省西安市臨潼區(qū)**鎮(zhèn)**村街**組**號(hào)）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2017年12月22日被衡南縣公安局取保候?qū)彙?019年1月7日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4409021991********，漢族，廣東省茂南區(qū)人，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址：廣東省茂名市茂南區(qū)**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月3日被衡南縣公安局刑事拘留；同年5月21日被衡南縣公安局取保候?qū)彙?019年10月22日被衡南縣公安局決定監(jiān)視居住。

被告人李某甲，女，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4305231997********，漢族，湖南省邵陽縣人，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地**：湖南省邵陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月5日被衡南縣公安局刑事拘留；同年4月8日被衡南縣公安局取保候?qū)彙?019年10月15日被衡南縣公安局監(jiān)視居住。

本案由湖南省衡南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、楊某甲、李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月4日已告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了三被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，分別于2019年2月2日、同年11月28日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2019年2月14日、同年9月30日兩次退回衡南縣公安局補(bǔ)充偵查；補(bǔ)充偵查完畢后，該局先后于2019年8月30日、同年10月28日重新移送我院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月底，被害人朱某某登陸**（上海**投資管理有限公司的官方網(wǎng)址www.ysy**.com，并在該公司官網(wǎng)上注冊(cè)了會(huì)員，并通過該公司客服推薦在手機(jī)上安裝了一個(gè)**投資app軟件。隨后，在2017年2月28日至同年3月30日期間，被害人朱某某在該投資軟件里先后多次充值資金到**公司提供的戶名為李某丙的支付寶賬戶，合計(jì)充值124.8萬余元，提現(xiàn)26.6萬元。同年4月初，被害人朱某某欲登陸該投資軟件提現(xiàn)資金時(shí)發(fā)現(xiàn)投資界面顯示白屏，**公司的官網(wǎng)打不開，客服亦無法聯(lián)系，遂于2017年4月14日向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。被害人朱某某總共被騙98.2萬余元。

2017年3月21日，被害人楊某乙在**投資軟件先后共充值13000元到該公司提供的李某丙賬戶，同年4月14日，被害人楊某乙發(fā)現(xiàn)該公司網(wǎng)址打不開遂報(bào)警。期間，被害人楊某乙提現(xiàn)5000元，共被騙8000元。

經(jīng)查，被害人朱某某、楊某乙被騙的錢轉(zhuǎn)入到李某丙的尾號(hào)為2367的工商銀行賬戶，隨后被分別匯出至被告人張某某、楊某甲等賬戶，被告人張某某、楊某甲為非法獲利，按照楊某丙（馬來西亞籍男子，另案處理）的指示又將款項(xiàng)分別轉(zhuǎn)至卜某某、周某某（另案處理）等賬戶，再流入到被告人李某甲的賬戶，被告人李某甲同樣為了非法獲利，按照林某某（馬來西亞籍男子，另案處理）的指示再將資金轉(zhuǎn)至他人賬戶等反復(fù)轉(zhuǎn)賬。

案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)分別扣押被告人張某某、李某甲、楊某甲50萬元、15萬元、8000元，已全部返還給被害人朱某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、接報(bào)案登記表、到案經(jīng)過、戶籍資料等書證；2、證人李某乙的證言；3、被害人朱某某、楊某乙的陳述；4、三被告人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某某、楊某甲、李某甲明知所轉(zhuǎn)資金系犯罪所得，仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人張某某、楊某甲起主要作用，系主犯；被告人李某甲起次要作用，系從犯，還應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

湖南省衡南縣人民法院

檢察員：譚艷梅

2019年12月13日

附：1、被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇⒈桓嫒藯钅臣?、李某甲現(xiàn)監(jiān)視居住在家；

2、案卷材料和證據(jù)共六冊(cè)；

_3、證人（鑒定人）名單一份。