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起訴書(張某某、楊某某非法吸收公眾存款案)_上海市靜安區(qū)人民檢察院

2021-09-22 塵埃 評論0

上海市靜安區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬靜檢金融刑訴〔2020〕342號

被告人張某某,男,1996年**月**日生,公民身份號碼:3425011996********,漢族,初中文化,上海**投資管理有限公司(以下簡稱“**公司”)總監(jiān),住安徽省宣城市宣州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人楊某某,男,1995年**月**日生,公民身份號碼:4127281995********,漢族,**公司總監(jiān),住安徽省界首市**街**號**戶。

上列兩名被告人于2019年1月10日因涉嫌侵犯公民個人信息罪被上海市公安局靜安分局(以下簡稱“靜安分局”)刑事拘留,同年2月2日由靜安分局決定取保候?qū)彛?020年1月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由靜安分局偵查終結(jié),以被告人張某某、楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年1月20日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果;依法訊問了被告人,聽取了被告人的意見,審查了全部案件材料。本院于2020年3月5日退回偵查機關(guān)補充偵查,偵查機關(guān)于2020年3月30日補充偵查完畢移送起訴。被告人張某某、楊某某對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2018年10月至2019年1月,王某某、馮某某等人(均另案處理)以**公司的名義租借本市靜安區(qū)河南北路485號14樓、16樓作為營業(yè)場所,并雇傭被告人張某某、楊某某等人向不特定社會公眾宣傳**公司能支付高額利息,以吸引他人與**公司簽訂定存管理與服務(wù)協(xié)議的方式非法吸收公眾存款。

被告人張某某于2018年12月至2019年1月,在**公司擔(dān)任總監(jiān),參與非法吸收公眾存款共計42.8萬元人民幣(以下幣種同),造成投資人實際損失38.1萬余元。

被告人楊某某于2018年11月至2019年1月,在**公司擔(dān)任總監(jiān),參與非法吸收公眾存款共計40.7萬元,造成投資人實際損失40.1萬余元。

2019年1月9日,被告人張某某、楊某某被抓獲歸案,并如實供述了上述犯罪事實。

上述事實,有以下證據(jù)證明:

1.被告人張某某、楊某某的供述,證實其對參與非法吸收公眾存款的犯罪事實供認(rèn)不諱。

2.上海市司法會計中心有限公司出具的審計意見,證實被告人張某某、楊某某參與非法吸收公眾存款的金額。

3.靜安分局依法出具的辦案說明,證實被告人張某某、楊某某被抓獲的情況。

4.靜安分局依法收集的戶籍資料,證實被告人張某某、楊某某的身份情況。

5.靜安區(qū)人民法院刑事判決書等書證,證實同案犯的判決情況。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認(rèn)定指控事實。被告人張某某、楊某某對基本犯罪事實無異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人張某某、楊某某伙同他人非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、楊某某在共同犯罪過程中起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定,系從犯,應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人張某某、楊某某如實供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰。建議判處被告人張某某拘役六個月,并處罰金二萬元,可適用緩刑。建議判處被告人楊某某拘役六個月,并處罰金二萬元,可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察官:周子簡

檢察官助理:孫黎文

2020年4月29日

附:

1.被告人張某某、楊某某現(xiàn)均取保候?qū)徲谄渚幼〉?,電?809851****、1851669****。

2.偵查卷宗一冊,補充證據(jù)材料七頁。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

5.相關(guān)法律條文。

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