河北省唐山市路南區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

唐南檢一部刑訴〔2020〕54號

被告人張某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼1302031980********，漢族，中技文化程度，中共黨員，戶籍所在地及現(xiàn)住址唐山市路南區(qū)**道**里**小區(qū)**樓**門**號，唐山市**集團(tuán)**分公司工人。因涉嫌非法經(jīng)營罪，2019年12月21日被唐山市公安局路南分局刑事拘留；2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被唐山市公安局路南分局逮捕。

辯護(hù)人王翠芝，河北楊建林律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人安金山，河北楊建林律師事務(wù)所實(shí)習(xí)律師。

被告人楊某某，外號“**”，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼1302021978********，漢族，初中文化程度，群眾，戶籍所在地及現(xiàn)住址唐山市路南區(qū)**道**里**樓**樓**門**號，司機(jī)。因犯故意傷害罪，2005年9月9日被唐山市路南區(qū)人民法院判處拘役四個(gè)月。因涉嫌非法經(jīng)營罪，2019年12月21日被唐山市公安局路南分局刑事拘留；2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被唐山市公安局路南分局逮捕。

辯護(hù)人常禮軍，河北頂冠律師事務(wù)所律師。

本案由河北省唐山市公安局路南分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法經(jīng)營罪罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至12月20日案發(fā)，被告人張某某及其雇傭的司機(jī)楊某某在未經(jīng)煙草專賣許可、無《煙草專賣零售許可證》的情況下，多次通過他人從廣州購進(jìn)大量走私香煙，以木制箱子、門板外包裝為掩飾將香煙夾藏在內(nèi)，通過物流托運(yùn)到唐山市路南區(qū)、路北區(qū)、開平區(qū)共9家物流公司，收貨人寫為孟某某、代某某、韓某某不等。每次由被告人張某某或楊某某等人駕駛一輛銀灰色五菱牌廂式貨車（車牌號冀B3****）從物流點(diǎn)取貨后，拉到張某某從工友薛某某處租賃的唐山市路北區(qū)**鎮(zhèn)**村一間平房里，撬開門板將香煙取出。張某某聯(lián)系到買家后，由被告人楊某某駕駛一輛白色長安牌面包車（車牌號冀B2****）負(fù)責(zé)送煙，二人先后將走私煙賣給趙某某（即“**”）、王某某等人牟利。其中2019年7月至12月，趙某某經(jīng)營的**煙酒店從被告人張某某處多次購買走私煙，由楊某某駕駛冀B2****面包車負(fù)責(zé)送貨。2019年12月13日，唐山市開平區(qū)煙草專賣局在趙某某處當(dāng)場查扣尚未出售的9個(gè)品種483條走私煙、價(jià)值50275.47元。

2019年12月21日，在唐山市路南區(qū)被告人張某某的面包車及廂式貨車上，唐山市煙草專賣局共計(jì)查獲各種品牌香煙4338條，其中1000條香煙正準(zhǔn)備由被告人楊某某駕車賣給下家“**”。經(jīng)唐山市煙草專賣局核查，涉案香煙共867600支、價(jià)值451542.42元。

2019年12月24日，唐山市煙草專賣局執(zhí)法人員在唐山市內(nèi)**甲、**乙、**丙三家物流公司查獲從廣州發(fā)貨給被告人張某某的走私香煙。經(jīng)唐山市煙草專賣局核查，涉案香煙共1030400支、價(jià)值536271.68元。

另查明，2020年5月19日，被告人楊某某委托其妻子李某某自愿將違法所得人民幣4萬元退繳至本院。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證查扣的香煙及扣押文書；

2.受案登記表、抓獲材料、物流托運(yùn)單、檢查勘查筆錄、唐山市煙草專賣局核價(jià)表、河北省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站出具的檢驗(yàn)報(bào)告、刑事判決書、戶籍信息等書證；

3.涉案人宋某某、趙某某、王某某及證人趙某乙、薛某某、盧某某、武某某、李某某等人的證言；

4.被告人張某某、楊某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.監(jiān)控錄像等證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人張某某、楊某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并于2020年5月19日自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

本院認(rèn)為，被告人張某某、楊某某共同故意違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，非法經(jīng)營煙草專賣品，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某在被采取刑事拘留期間，仍然有其購買的走私煙到貨，因意志以外的原因未能取貨，該部分屬于犯罪未遂，可以從輕處罰。被告人楊某某受雇參與取貨、送貨，起次要作用系從犯、且積極主動退贓，可以減輕處罰。被告人張某某、楊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條、第二十五條、第二十六條、第二十七條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省唐山市路南區(qū)人民法院

檢察員：王志凱

2020年5月20日　

附：

1.被告人張某某、楊某某現(xiàn)羈押于遵化市看守所

2.被告人張某某、楊某某的量刑建議書及認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書

3.偵查卷宗六冊和光盤20張