湖北省廣水市人民檢察院

起?訴?書

鄂廣檢一部刑訴[2020]149號(hào)

被告人楊某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209831990********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省廣水市，住廣水市**路**號(hào)**棟**單元**樓**室。因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪，于2020年1月24日被廣水市公安局取保候?qū)彛?月18日被廣水市公安局刑事拘留，4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廣水市公安局執(zhí)行。

被告人張某某，曾用名張某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209831986********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省廣水市，住廣水市**街道辦事處**社區(qū)**組**號(hào)。因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，于2020年4月17日被廣水市公安局刑事拘留，4月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廣水市公安局執(zhí)行。

本案由廣水市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪；被告人張某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪,于2020年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

犯罪嫌疑人楊某某、張某某參加楊某甲（已判刑）組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織，楊某某是該組織的積極參加者、張某某為其他參加者。

楊某甲于1983年因犯盜竊罪被判刑，刑滿釋放后不思悔改，伙同他人在其居住地廣水市**辦事處**村強(qiáng)攬工程、毆打他人、私藏獵槍，多次受到公安機(jī)關(guān)審查。2001年10月起，楊某甲利用本市**村**的職務(wù)之便，同時(shí)借助家族勢(shì)力，暴力介入**村及周邊地區(qū)的建筑市場(chǎng)。楊某甲在建筑工程領(lǐng)域獲得一定利益后，與其女楊某某一同發(fā)放高利貸。2010年以后，楊某甲以閔某甲（楊某甲前妻）之名入股廣水市**公司，又以轉(zhuǎn)讓建筑工程、接受資金用于高利貸獲利等手段將閔某乙（已判刑）、魏某某（已歿）吸納至身邊，實(shí)施了“跟腳”、辱罵、毆打梅某某的行為。隨著高利貸業(yè)務(wù)量的增加，楊某甲又將周某某、陳某某籠絡(luò)至身邊。隨后，魏某某、閔某乙、周某某（已判刑）先后將將勞改釋放人員蔡某某、劉某某、黃某某（均已判刑）等人帶進(jìn)組織。該組織形成后，楊某甲開始大規(guī)模發(fā)放高利貸，頻繁實(shí)施言語辱罵、威脅、噴油漆、鎖門、毆打、拘禁等逼債行為，牟取巨額不法利益。2015年1月，楊某甲又將刑滿釋放人員熊某某、毛某某、李某某（均已判刑）、張某某等人召至麾下，并多次使用暴力逼債。2016年6月17日，熊某某、毛某某、李某某、張某某等人公然在廣水市**門口實(shí)施汽車沖撞、持刀追砍他人的案件。至案發(fā)，該組織通過有組織的的發(fā)放高利貸，強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓股權(quán)、商鋪、用不法收益開發(fā)房地產(chǎn)等手段，聚斂資產(chǎn)達(dá)1億余元。

楊某甲通過對(duì)閔某乙、周某某等人發(fā)號(hào)施令，實(shí)現(xiàn)對(duì)組織的控制和管理，是該組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，周某某、閔某乙，楊某某是積極參加者，陳某某、黃某某、蔡某某、劉某某、熊某某、毛某某、李某某、張某某等人積極參加組織的違法犯罪活動(dòng)，是該組織的其他參加者。

該犯罪組織通過有組織地實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞了廣水市**城區(qū)的正常的經(jīng)濟(jì)和生活秩序。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證：被告人楊某某、張某某的戶籍證明、受案登記表、湖北省隨州市中級(jí)人民法院（2019）鄂13刑終53號(hào)刑事裁定書。

二、強(qiáng)迫交易罪

2013年至2015年3月，楊某甲借給朱某某1377萬元，口頭約定月息5分，按月支付。后朱某某無法支付其高額利息，楊某甲就安排手下“跟腳”威脅、恐嚇逼迫朱某某接受“罰款”和簽訂更高利息的借條。2014年11月20日下午，楊某甲安排閔某乙等人在楊某甲家中對(duì)朱某某拳打腳踢，逼其還錢。2015年2月28日，楊某甲得知朱某某開發(fā)的“**”二樓商鋪已備案至唐某甲名下，認(rèn)為自己的利益無法保障，遂對(duì)朱某某威脅恐嚇，逼迫朱某某、唐某甲將二樓商鋪轉(zhuǎn)移備案其女楊某某名下。同年3月2日楊某甲、楊某某等人明知朱某某當(dāng)時(shí)已經(jīng)不是**置業(yè)公司法定代表人，仍以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格，強(qiáng)迫朱某某以公司**名義與楊某某簽訂了一份商品房買賣合同，同時(shí)安排楊某某、徐某某等人將朱某某強(qiáng)行帶至廣水市**銀行制造銀行流水，在明知朱某某的公司賬戶被法院凍結(jié)的情況下，為朱某某新開設(shè)賬號(hào)，由楊某某分別轉(zhuǎn)帳1704.806萬元和1300萬元至朱某某賬戶，又馬上逼迫朱某某將新開賬戶中1704.806萬元轉(zhuǎn)到楊某甲本人賬戶、1300萬元轉(zhuǎn)到其手下閔某乙賬戶，以抵銷朱某某前期部分借款本息及“罰款”。后楊某甲帶領(lǐng)楊某某、徐某某等人，逼迫唐某甲一同到廣水市房管局撤銷“**”二樓原備案，據(jù)此該樓層備案至楊某某名下。2015年6月17日，楊某甲采取同樣手段，強(qiáng)迫朱某某將已備案到梅某乙名下的**置業(yè)三樓商鋪撤銷備案并重新備案至周某某名下，同時(shí)制造虛假銀行流水，先由楊某某轉(zhuǎn)給周某某1050萬元，周某某將該款項(xiàng)轉(zhuǎn)給廣水市**置業(yè)有限公司賬戶，隨后楊某甲逼迫唐某甲將其中的550萬元轉(zhuǎn)給楊某乙(其中100萬元再轉(zhuǎn)給楊某某)、250萬元轉(zhuǎn)給劉某某(后再轉(zhuǎn)給楊某某)、250萬元轉(zhuǎn)給徐某某。楊某甲兩次共計(jì)退還給朱某某本金和利息、“罰款”借條4776萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證:受案登記表、到案經(jīng)過、隨州市中級(jí)人民法院（2019）鄂13刑終53號(hào)刑事裁定書、**行銀行卡明細(xì)、收條、信用卡及辦卡信息單、**有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法會(huì)計(jì)鑒定審計(jì)報(bào)告、銀行卡交易明細(xì)、撤銷合同登記備案申請(qǐng)書、商品房（預(yù)售）買賣合同及商品房買賣合同補(bǔ)充條款；2.證人證言：證人唐某乙、唐某甲、殷某某，徐某某、楊某甲、梅某乙、周某某的證言；3.被害人朱某某的陳述；4.被告人楊某某的供述。

三、尋釁滋事罪

2016年6月16日，楊某甲得知其起訴朱某某欠款糾紛一案次日將在廣水市**，遂安排熊某某次日帶人到**向朱某某索債。2016年6月17日上午熊某某帶領(lǐng)毛某某、李某某、張某某等30余人在**大門口，其中毛某某邀約張某某等人，堵住剛**出來的朱某某，準(zhǔn)備將其挾持帶離，因朱某某事先有防范，已安排多人保護(hù)其安全。熊某某一方人員便駕車對(duì)朱某某一方人員進(jìn)行沖撞，李某某等人拿著事先準(zhǔn)備好的砍刀，對(duì)朱某某一方進(jìn)行追砍，將朱某某請(qǐng)來的出租車司機(jī)薛某某手臂和后背砍傷。當(dāng)時(shí)正值**中學(xué)放學(xué)期間，造成極大社會(huì)恐慌。案發(fā)后，熊某某、毛某某、李某某、張某某等人逃跑藏匿。楊某甲趕至熊某某、毛某某、張某某等人藏身的城郊**村農(nóng)家土菜館，交給能某某等人1萬元慰問金。楊某甲等人在**門口聚眾鬧事的行為造成了極壞的社會(huì)影響。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證:受案登記表、到案經(jīng)過、隨州市中級(jí)人民法院（2019）鄂13刑終53號(hào)刑事裁定書；2.證人證言：證人熊某某、馮某某、劉某乙、毛某某、李某某的證言；3.被害人薛某某的陳述；4.被告人張某某供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人楊某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，伙同他人以暴力、威脅手段強(qiáng)迫他人接受高利貸、轉(zhuǎn)讓股份、商鋪，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一、四、五款，第二百二十六條第二、四項(xiàng)，第二十五條第一款、第二十七條、第六十九條，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任；被告人張某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，伙同他人在公共場(chǎng)所隨意毆打、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，嚴(yán)重破壞了社會(huì)秩序，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一、四、五款，第二百九十三條第一、二、四項(xiàng)，第二十五條第一款、第二十七條、第六十九條，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省廣水市人民法院

檢察員：?龐衛(wèi)東

2020年7月20日

附：1.被告人楊某某、張某某均羈押在隨州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)共4冊(cè)。