江蘇省淮安市淮陰區(qū)人民檢察院

起 訴 書

淮檢訴刑訴〔2019〕568號(hào)

被告人張某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208301976********，漢族，高中文化，個(gè)體經(jīng)營，住廣東省深圳市大棚新區(qū)**路**號(hào)**花園**棟**室。被告人張某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年8月1日被淮安市公安局淮陰分局刑事拘留，同年8月9日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?/span>2019年8月1日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208301974********，漢族，高中文化，務(wù)工，住江蘇省淮安市盱眙縣**街道辦事處**路**號(hào)**幢**單元**室。被告人李某甲因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年8月3日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彛?/span>2019年8月1日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3601211974********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營，戶籍所在地江西省南昌市南昌縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**室，住廣東省深圳市寶安區(qū)**棟**室。被告人趙某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年10月12日被淮安市公安局淮陰分局刑事拘留，2018年10月12日至16日臨時(shí)羈押于深圳鐵路公安處看守所，同年10月29日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?019年10月25日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2107821984********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地遼寧省北鎮(zhèn)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住廣東省深圳市寶安區(qū)**路**區(qū)**家園**棟**室。被告人劉某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年10月15日被淮安市公安局淮陰分局刑事拘留，2018年10月15日至18日臨時(shí)羈押于廣州鐵路公安局惠州公安處看守所，同年11月21日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?019年10月29日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由淮安市公安局淮陰分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、李某甲、趙某某、劉某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年8月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年9月16日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月15日重新移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2019年9月2日、11月16日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月至2015年9月，經(jīng)被告人張某某介紹，被告人劉某某、趙某某等人通過他人將境外美元以投資款名義匯入淮安市淮陰區(qū)**鎮(zhèn)招商引資企業(yè)**電梯（淮安）有限公司賬戶，驗(yàn)資后，以支付虛假設(shè)備款的名義申請(qǐng)銀行結(jié)匯成人民幣，再相繼轉(zhuǎn)入被告人劉某某、趙某某等人指定賬戶，被告人張某某等人按照每100萬美元收取20萬人民幣作為手續(xù)費(fèi)。通過上述手段，被告人張某某非法經(jīng)營外匯金額共計(jì)7000000.26美元（結(jié)匯成人民幣43538972.78元），被告人李某甲非法經(jīng)營外匯金額共計(jì)7000000.26美元（結(jié)匯成人民幣43538972.78元），被告人劉某某非法經(jīng)營外匯金額共計(jì)3000130.26美元（結(jié)匯成人民幣18469996.8元），被告人趙某某非法經(jīng)營外匯金額共計(jì)3999870美元（結(jié)匯成人民幣25068975.98元）。

具體分述如下：

1.2014年7月至8月期間，被告人張某某介紹被告人劉某某等人為**電梯（淮安）有限公司從境外以投資款的名義匯入資本金共計(jì)3000130.26美元，被告人張某某安排被告人李某甲到淮安與被告人劉某某對(duì)接，上述資金共計(jì)結(jié)匯成人民幣18469996.8元，后以支付設(shè)備款的名義匯入深圳市**科技有限公司賬戶。被告人張某某等人收取手續(xù)費(fèi)人民幣600000元。

2.2015年5月期間，被告人張某某介紹被告人趙某某等人為**電梯（淮安）有限公司從境外以投資款的名義匯入資本金1999990美元。被告人張某某安排被告人李某甲到淮安與被告人趙某某安排的萬某某（另案處理）對(duì)接，上述資金共計(jì)結(jié)匯成人民幣12366538.17元，后以支付設(shè)備款的名義匯入深圳市**貿(mào)易有限公司賬戶。被告人張某某等人收取手續(xù)費(fèi)人民幣400000元。

3.2015年8月至9月期間，被告人張某某介紹被告人趙某某等人為**電梯（淮安）有限公司從境外以投資款的名義匯入資本金1999880美元。被告人張某某安排被告人李某甲到淮安與被告人趙某某對(duì)接，上述資金共計(jì)結(jié)匯成人民幣12702437.81元，后以支付設(shè)備款的名義匯入深圳市**貿(mào)易有限公司賬戶。被告人張某某等人收取手續(xù)費(fèi)人民幣400000元。

2018年7月10日、7月31日，被告人李某甲、張某某分別接電話通知到案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)；被告人趙某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.結(jié)匯資料、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人萬某某、丁某某、朱某某、李某乙、薛某某等人的證言；

3.被告人張某某、李某甲、趙某某、劉某某的供述與辯解；

4.南京東南司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書；

5.淮安市公安局淮陰分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、李某甲、趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、李某甲、趙某某違反國家規(guī)定，非法買賣外匯，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人劉某某違反國家規(guī)定，非法買賣外匯，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、李某甲、趙某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某某、李某甲共同實(shí)施犯罪行為，被告人張某某和李某甲與被告人劉某某、趙某某分別共同實(shí)施犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，系共同犯罪；被告人張某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰；被告人李某甲、趙某某、劉某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人張某某、李某甲犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。被告人趙某某能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省淮安市淮陰區(qū)人民法院

檢察長：周飛

2019年11月29日

附：

1.被告人張某某、李某甲、趙某某、劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?lián)系電話：張某某1351080****、李某甲1381330****、趙某某1392529****、劉某某1382378****）。

2.案卷材料10冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。