浙江省舟山市定海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

舟定檢公訴刑訴〔2020〕21號

被告人張某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3309211984********，漢族，文化程度大專，**有限公司（以下簡稱**公司）老板，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**幢**室（戶籍所在地浙江省岱山縣**鎮(zhèn)**號**室）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月14日被舟山市公安局新城分局取保候審。2019年7月2日被本院決定取保候審。2020年4月26日被舟山市公安局新城分局決定監(jiān)視居住。經(jīng)本院決定，于同年4月29日被依法逮捕。

被告人李某甲，曾用名李某乙，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3302251986********，漢族，文化程度大專，**公司老板，暫住浙江省寧波市鄞州區(qū)**弄**（戶籍所在地浙江省象山縣**鎮(zhèn)**組**戶）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月14日被舟山市公安局新城分局取保候審。2019年7月2日被本院決定取保候審。經(jīng)本院決定，于2020年4月26日被依法逮捕。

本案由舟山市公安局新城分局偵查終結，以被告人張某甲、李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權委托辯護人，聽取了辯護人的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2018年期間，被告人張某甲、李某甲在明知**公司未經(jīng)國家金融監(jiān)管部門批準的情況下，以支付高額利息為誘餌，采用委托理財?shù)确绞较蛏鐣惶囟ü姺欠ㄎ召Y金共計人民幣（以下幣種同）523萬元。具體如下：1、方某某30萬元；2、芮某某10萬元；3、陳某甲、張某乙夫婦10萬元；4、王某甲5萬元；5、陳某乙20萬元；6、李某丙、翁某某10萬元；7、馮某某55萬元；8、王某乙15萬元；9、王某丙10萬元；10、范某甲5萬元；11、江某某13萬元；12、孫某某5萬元；13、范某乙10萬元；14、王某丁5萬元；15、林某某10萬元；16、洪某某22萬元；17、鄭某甲10萬元；18、王某戊10萬元；19、陳某丙、許某某夫婦20萬元；20、張某丙20萬元；21、周某甲3萬元；22、周某乙8萬元；23、張某丁8萬元；24、貝某甲5萬元；25、貝某乙5萬元；26、曲某某16萬元；27、夏某某20萬元；28、王某己10萬元；29、姚某某10萬元；30、王某庚14萬元；31、莊某甲30萬元；32、葛某某75萬元；33、王某辛12萬元；34、莊某乙12萬元。

2018年9月14日，被告人張某甲、李某甲經(jīng)公安機關電話通知后到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、交易明細等；2.證人證言：證人鄭某乙、王某壬等人的證言；3.被害人的陳述：被害人方某某、芮某某、馮某某等人的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人張某甲、李某甲的供述和辯解。

本院認為，被告人張某甲、李某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任，系共同犯罪。被告人張某甲、李某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人李某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

舟山市定海區(qū)人民法院

檢察員：陳燕玲

二○二○年五月十八日

附：

????1.被告人張某甲、李某甲現(xiàn)羈押于舟山市定海區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

3.《認罪認罰具結書》1份。