河北省高陽縣人民檢察院　

起?訴?書

冀高檢一部刑訴〔2020〕110號　

　　被告人張某某，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號碼1324321980********，漢族，中專文化，群眾，高陽縣**局職員，戶籍所在地河北省保定市高陽縣，現(xiàn)住高陽縣**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月8日被高陽縣公安局監(jiān)視居住。

????被告人李某某，女性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼1306281981********，漢族，大專文化，戶籍所在地河北省保定市高陽縣，現(xiàn)住高陽縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月9日被高陽縣公安局監(jiān)視居住。

本案由高陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

善林（上海）商務(wù)咨詢有限公司高陽分公司自2016年7月12日至2018年4月在高陽縣現(xiàn)代大街東側(cè)朝陽路北51號（后搬至錦華街293號）經(jīng)營期間，張某某、李某某系業(yè)務(wù)員。其中張某某以其妻子蔣某某的名字在善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司注冊工號并做業(yè)務(wù)。二人以善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司高陽分公司名義在高陽縣通過口頭介紹的方式向不特定人群推廣“善林金融”的投資理財產(chǎn)品，為該公司向社會不特定人員吸收資金，所吸收公眾資金全部通過POS機或者銀行轉(zhuǎn)賬至善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司總部。善林（上海）商務(wù)咨詢有限公司高陽分公司人員根據(jù)業(yè)務(wù)額度掙得工資及提成。截至案發(fā)，被告人李某某非法吸收金額290萬元，張某某非法吸收金額781萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、李某某違反國家金融管理法規(guī)，未經(jīng)相關(guān)部門批準，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

高陽縣人民法院　

檢察官：侯智勇?

檢察官助理：葛丹

2020年8月27日　

附件：

1.被告人張某某、李某某分別監(jiān)視居住于家中。

2.案卷材料和證據(jù)七冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。