吉林省四平市鐵西區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

四西檢刑檢刑訴〔2019〕177號(hào)　

被告人張某某，男性，1992年**年**日出生，居民身份證號(hào)碼：2203821992********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省雙遼市**街**委**組，捕前住在吉林省雙遼市**街**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。無違法犯罪經(jīng)歷。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月4日被四平市公安局鐵西區(qū)分局刑事拘留（2019年5月31日至6月3日臨時(shí)羈押于江蘇省連云港市看守所），經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月6日被該局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押在四平市看守所。

被告人李某某，女性，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2203241975********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省雙遼市**鎮(zhèn)**村**屯，捕前住在吉林省雙遼市**村**號(hào)樓**單元**室。無違法犯罪經(jīng)歷。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月29日被四平市公安局鐵西區(qū)分局刑事拘留（2019年7月25日至7月28日臨時(shí)羈押于山東省濟(jì)寧市看守所），經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月5日被該局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押在四平市看守所。

本案由吉林省四平市公安局鐵西區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月5日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年9月5日已告知投資人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了二被告人，聽取了二被告人及其辯護(hù)人、值班律師、投資人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月29日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月27日補(bǔ)查重報(bào)。二被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：??

被告人張某某于2017年11月份至2018年12月在擔(dān)任北京某某投資咨詢有限公司四平分公司（該公司位于四平市鐵西區(qū)**小區(qū)**座**室）法定代表人期間，先期發(fā)展培訓(xùn)了某某四平分公司實(shí)際負(fù)責(zé)人李某某，后二被告人采取雇用業(yè)務(wù)員到街上隨意拉人頭，到某某四平分公司的辦公場所參加由李某某主講投資理財(cái)項(xiàng)目推薦會(huì)，采用高投入、有保障、高利息、高回報(bào)等虛假宣傳手段，針對社會(huì)不特定人群進(jìn)行非法宣傳，未經(jīng)國家金融管理部門批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款，涉及非法吸收公眾存款群眾59人，非法吸收資金5，677，000.00元；現(xiàn)尚欠本金5，437,667.00元。被告人張某某非法獲利133，400.00元；被告人李某某非法獲利124，988.63元。

案發(fā)后，二被告人被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：受案登記表、抓獲經(jīng)過、出所登記表、公民戶籍信息、無違法犯罪經(jīng)歷證明、某某企業(yè)信息、營業(yè)執(zhí)照、股東會(huì)決議、負(fù)責(zé)人信息；

2、被告人張某某、李某某的供述與辯解；

3、投資人藺某某等人的證言；

4、投資人報(bào)案登記表、銀行賬戶交易明細(xì)、財(cái)富咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、收款確認(rèn)書、收條等材料；

5、同案程某某（北京市公安局東城分局已立案偵查）、易某某（北京市公安局東城分局已立案偵查）的供述；

6、證人盛某某、張某甲、王某某、張某乙、薄某某、王某甲的證言；

7、宣傳材料、照片、微信記錄、照片影印件；

8、北京某某投資咨詢有限公司四平分公司匯總表、張某某銀行卡提成明細(xì)表、付款明細(xì)表。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、李某某違反國家金融管理法規(guī)，采用高投入、有保障、高利息、高回報(bào)等虛假宣傳手段，向社會(huì)不特定人群非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究二被告人的刑事責(zé)任，二被告人系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四平市鐵西區(qū)人民法院　

檢察員：邵越

2019年12月30日　

附：

?????1．被告人張某某、李某某均羈押于四平市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)11冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份；

4.?光盤1張。