上饒市廣豐區(qū)人民檢察院

起?訴?書

饒廣檢一部刑訴〔2020〕248號(hào)

被告人張某某，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623221973********，漢族，初中文化，上饒**服務(wù)公司總經(jīng)理、股東，**公司股東、管理人員，戶籍所在地江西省上饒市廣豐區(qū)，住上饒市廣豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**道**號(hào)，無前科。因涉嫌非法拘禁罪于2019年12月10日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，2019年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年12月28日被廣豐區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，2020年2月17日經(jīng)上饒市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，2020年3月16日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人黎某某，外號(hào)“緯度”，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623221989********，漢族，小學(xué)文化，上饒**服務(wù)公司股東、管理人員，**公司股東、管理人員，戶籍所在地江西省上饒市廣豐區(qū)，住廣豐區(qū)**街道**村**號(hào)，2007年11月20日因犯搶劫罪被判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金1500元（時(shí)未成年）。2013年5月8日因犯非法拘禁罪被廣豐區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月。因涉嫌詐騙罪于2019年11月23日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，2019年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年12月28日被廣豐區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，2020年2月17日經(jīng)上饒市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，2020年3月16日經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由廣豐區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、黎某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2020年5月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年底，張某某、黎某某、劉某甲（已起訴）、李某甲（已起訴）、羅某甲（已起訴）、鄭某某（已起訴）等人在羅某甲的江西坤龍汽車銷售服務(wù)有限公司（簡稱上饒坤龍公司）共同商議在廣豐成立車貸公司，從事汽車抵押高利放貸業(yè)務(wù)。2017年2月，張某某、黎某某、羅某甲、羅某乙（已起訴）和劉某甲、李某甲、鄭某某等人在未經(jīng)許可、未經(jīng)注冊(cè)的情況下在廣豐區(qū)裕豐大道商會(huì)大廈二樓成立**金融服務(wù)有限公司（后更名為廣豐坤龍汽車服務(wù)有限公司，下稱**公司），其中張某某、黎某某、羅某甲、羅某乙共同出資50萬元，劉某甲、李某甲、鄭某某三人共同出資50萬元（實(shí)付43萬），共100萬元。其中張某某占20%股份，黎某某占10%股份。2018年2月11日，被告人劉某甲、鄭某某等人注冊(cè)成立江西省坤龍汽車銷售有限公司廣豐分公司（下稱**公司），鄭某某為法人代表。

2017年2月后，**公司先后糾集楊某某、黃某某、李某乙、毛某某、翁某某、劉某乙（以上6人已起訴）等人，組成了較為固定的犯罪組織，有組織、有預(yù)謀的共同實(shí)施了多起犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，形成了以張某某、黎某某、劉某甲、李某甲等人為首的惡勢力犯罪集團(tuán)。張某某、黎某某均是**公司股東，參與組建**公司，且二人作為上饒坤龍公司的股東代表，先后對(duì)**公司不押車套路貸業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、審核，并先后負(fù)責(zé)**公司的工資、財(cái)務(wù)審核，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定二人在惡勢力犯罪集團(tuán)實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)、策劃、指揮作用，系惡勢力犯罪集團(tuán)的首要分子。

該惡勢力犯罪集團(tuán)的犯罪事實(shí)如下：

一、張某某、黎某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪的犯罪事實(shí)

現(xiàn)有證據(jù)已經(jīng)查明，該惡勢力犯罪集團(tuán)自2017年2月份成立以來，對(duì)外以無抵押、利息低、快速放款為由吸引客戶到**公司辦理車輛抵押貸款業(yè)務(wù)。在被害人向其借款時(shí)，以預(yù)付利息、手續(xù)費(fèi)、GPS管理費(fèi)、律師費(fèi)、保證金等名目減少實(shí)際本金支出，誘騙被害人簽訂虛高借款協(xié)議、雙份借條、收條。通過在借款協(xié)議設(shè)置不合理違約條款，以超期還款、超期給付利息等理由單方面肆意認(rèn)定被害人違約。繼而采用滋事、強(qiáng)行扣車等手段強(qiáng)迫被害人及其親屬還款并另行支付高額拖車費(fèi)、違約金后將車贖回。被害人無錢支付上述高額費(fèi)用時(shí)，該公司便通過強(qiáng)行扣車并私自處理抵押車輛的方式贏利。在無法拖車的情況下，則通過提起民事訴訟，虛增借款數(shù)額，索取非法債務(wù)。現(xiàn)已查明，**公司通過上述手段詐騙、敲詐勒索168名被害人，詐騙既遂數(shù)額1949008元，詐騙未遂數(shù)額430666元；敲詐勒索既遂數(shù)額373859元，敲詐勒索未遂數(shù)額4000元。其中黎某某涉嫌詐騙既遂數(shù)額1235573元，詐騙未遂數(shù)額22960元；敲詐勒索既遂數(shù)額255620元。

二、張某某、黎某某涉嫌尋釁滋事罪的犯罪事實(shí)

**公司為催討他人未按期返還的抵押借款，由劉某甲、李某乙、毛某某等人多次肆意使用暴力以及強(qiáng)拉車輛、損壞財(cái)物、威脅恐嚇等軟暴力進(jìn)行催討。具體如下：

1.為追討鄭某某未按期返還的抵押借款，2017年7月份的一天劉某甲等人到鄭某某前妻夏某某居住的臥龍城小區(qū)81棟3單元202室門外向夏某某催討，期間與夏某某強(qiáng)奪門鑰匙，導(dǎo)致門鑰匙斷裂，而后夏某某發(fā)現(xiàn)轎車輪胎被劃破。2017年7月份的另一天，劉某甲、李某乙、毛某某等人欲強(qiáng)行闖入夏某某家中，夏某某反抗期間腳被門刮傷。夏某某報(bào)警處理后，民警警告劉某甲不得采用過激方式討債。2017年9月份的一天，劉某甲、李某乙、毛某某到夏某某工作的廣豐區(qū)洋口中學(xué)門外，使用在校門口拉橫幅、高音喇叭喊話等方式向夏某某催討鄭某某拖欠的借款，導(dǎo)致洋口中學(xué)附近交通擁堵，影響學(xué)校教學(xué)秩序。

2.2017年6月22日，吳某某經(jīng)李某甲介紹以其贛******號(hào)皮卡車（車價(jià)8.5萬元）作抵押物到**公司辦理抵押借款20000元，并簽訂了逾期變賣委托書等協(xié)議，約定2個(gè)月之內(nèi)還款不需要支付利息。2017年7月22日，吳某某在玉山縣駕車經(jīng)過玉虹橋時(shí)，被劉某甲、李某甲、李某乙、毛某某四人開車逼停。四人將吳某某的皮卡車強(qiáng)行開走，逼迫吳某某交納高額違約金，吳某某無錢交納，遂把車子賣掉。

3.2017年7月5日，被害人徐某某通過朋友介紹到廣豐**金融服務(wù)公司（后更名為“廣豐坤龍汽車服務(wù)有限公司”，下稱“**公司”）用其贛******號(hào)起亞K4轎車抵押貸款，借貸現(xiàn)金23000元，扣除相關(guān)費(fèi)用，實(shí)際到手現(xiàn)金18000元。因徐某某沒有按借款合同約定時(shí)間還款，劉某甲在向張某某報(bào)告了此事后，張某某讓劉某甲帶幾個(gè)人把車子拖回公司。2017年12月3日，劉某甲糾集童祿濤（已判決）、童劍（已判決）、余振濤(另案處理）四人駕駛從另一名受害人沈軍輝處扣押的贛******號(hào)眾泰轎車，從廣豐區(qū)開到吉安市峽江縣計(jì)劃將徐某某的贛******號(hào)起亞K4轎車拖走。但因徐某某的車子已更換車鑰匙無法將車開走，劉某甲等四人就在車子附近守候。直至次日上午8時(shí)許，徐某某從峽江縣城的新城賓館下樓準(zhǔn)備駕車離開，守在此處的劉某甲想搶奪徐某某的車鑰匙，與徐某某發(fā)生爭執(zhí)打架，因徐某某使勁反抗呼救，引來多人圍觀，遭到劉某甲等人的推搡毆打，最后劉某甲等人將徐某某強(qiáng)行塞進(jìn)徐的贛******號(hào)轎車后座，由劉某甲駕駛徐的轎車，童祿濤駕駛贛******號(hào)眾泰轎車迅速離開現(xiàn)場。后徐某某在車上繼續(xù)掙扎又被劉某甲等人扇了兩巴掌，加上之前腹部、背部遭到踢打感覺呼吸困難，行駛了七、八分鐘后，劉某甲便讓徐某某下車休息一下，同時(shí)提出可以從其他地方再借錢給徐某某以歸還公司借款，徐某某無奈便表明同意和劉某甲等人一同回廣豐，到廣豐后劉某甲提出要徐某某繳納各種費(fèi)用共40000余元，徐某某覺得對(duì)方費(fèi)用太高，便于次日回峽江縣報(bào)案。最后劉某甲迫于壓力讓徐某某還18000元本金，并要其寫下一張4000元的借條后才將車子歸還徐某某。

4.為追討鄧某某未按期返還的抵押借款，2018年2月9日下午15時(shí)許，劉某甲帶兩名男青年（身份未查明）欲闖入鄧某某妻子余某丁娘家（位于廣豐區(qū)**街道塘溪居上墩49號(hào)）催討，被余某丁家屬阻攔。后劉某甲揚(yáng)言要到居委會(huì)鬧事、在房子前后貼標(biāo)語，推搡威脅余某丁后離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、歸案情況說明、廣豐區(qū)公安局扣押物品、文件清單、放款單、客戶催款一覽表、客戶還款信息一覽表、客戶身份證復(fù)印件、作案工具照片、廣公（刑）封決字[2020]0001、0002號(hào)查封決定書、不動(dòng)產(chǎn)信息查詢結(jié)果、房屋權(quán)屬信息查詢結(jié)果單、刑事判決書、銀行流水、**公司抵押車輛信息統(tǒng)計(jì)表等書證；2.證人劉某甲、李某甲、王某某、羅某甲、鄭某某、羅某乙、楊某某、黃某某、李某乙、毛某某、翁某某、劉某乙、詹某某證人的證言；3.被害人鮑某某、操文強(qiáng)、陳某甲、陳某乙、陳某某被害人的陳述；4.被告人張某某、黎某某的供述與辯解；5.鑒定意見；6.辨認(rèn)筆錄；7.電子數(shù)據(jù)：電子證物檢查工作記錄、光盤5張。

本院認(rèn)為，被告人張某某、黎某某伙同他人為謀取非法利益，于2016年年底共謀商定注資100萬元在廣豐做不押車貸款業(yè)務(wù)，并于2017年2月份正式成立**公司（**金融公司），招募工作人員，為共同實(shí)施“套路貸”等違法犯罪行為糾集在一起，組成了較為固定的犯罪組織，共同實(shí)施了多起違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成了較為惡劣的社會(huì)影響，應(yīng)認(rèn)定為惡勢力犯罪集團(tuán)，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定。被告人張某某、黎某某在惡勢力犯罪集團(tuán)實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)、策劃、指揮作用，系惡勢力犯罪集團(tuán)的首要分子，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二、三款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其擔(dān)任惡勢力犯罪集團(tuán)首要分子期間集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。以被告人張某某、黎某某為首的惡勢力犯罪集團(tuán)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其中張某某涉嫌詐騙既遂數(shù)額1949008元，黎志涉嫌詐騙既遂數(shù)額1235573元，數(shù)額特別巨大，二人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。以張某某、黎某某為首的惡勢力犯罪集團(tuán)以扣押車輛、出售被扣車輛為要挾，索取他人財(cái)物，其中張某某涉嫌敲詐勒索既遂數(shù)額373859元，黎某某涉嫌敲詐勒索既遂數(shù)額255620元，數(shù)額巨大，二人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。以張某某、黎某某為首的惡勢力犯罪集團(tuán)借故生非，使用暴力以及強(qiáng)拉車輛、威脅恐嚇等軟暴力為**公司催款，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其二人刑事責(zé)任。被告人張某某、黎某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人黎某某系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，應(yīng)當(dāng)從重處罰。以張某某、黎某某為首的惡勢力犯罪集團(tuán)實(shí)施的部分詐騙行為、部分敲詐勒索行為因意志以外原因未能得逞，系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人張某某、黎某某被抓獲歸案后能如實(shí)供述自己的主要罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣豐區(qū)人民法院

檢察官：毛仁壽

2020年6月24日

附件：

1.被告人張某某、黎某某現(xiàn)被羈押在廣豐區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)56冊(cè)，光盤5張。

3.《量刑建議書》1份、涉案財(cái)產(chǎn)處置意見書1份。

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