伊金霍洛旗人民檢察院

起?訴?書

伊檢一部刑訴〔2020〕83號(hào)

被告人張某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1527281976********，漢族，高中文化程度，伊金霍洛旗**運(yùn)輸服務(wù)有限責(zé)任公司職工，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗，現(xiàn)住內(nèi)蒙古自治區(qū)伊金霍洛旗**鎮(zhèn)**街**號(hào)**幢**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)伊金霍洛旗公安局決定，于2020年1月10日被伊金霍洛旗公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1527281963********，漢族，大學(xué)本科文化程度，伊旗**中學(xué)退休教師，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗，現(xiàn)住伊旗**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)伊金霍洛旗公安局決定，于2019年3月28日被伊金霍洛旗公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由伊金霍洛旗公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年2月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月1日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月30日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月17日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

????2016年9月至2017年9月，郝某某（另案處理）、楊某某（另案處理），以投資金塊鏈智能合約證劵（以下簡(jiǎn)稱GPL）為名，以上海梅蘭日蘭電器集團(tuán)和金礦做資產(chǎn)托底，通過(guò)線上和線下發(fā)展會(huì)員，開展傳銷活動(dòng)。 2016年底至2017年初，被告人李某某、張某某在郝某某、楊某某等人的帶領(lǐng)下，積極參與GPL傳銷活動(dòng)，建立伊旗報(bào)單中心并負(fù)責(zé)運(yùn)作。被告人李某某、張某某作為GPL骨干成員，通過(guò)線上和線下積極宣傳發(fā)展會(huì)員，開展傳銷活動(dòng)。會(huì)員注冊(cè)資金分為100美金、500美金、1000美金、5000美金四個(gè)檔次，美金與人民幣以1:7比例換算，會(huì)員入會(huì)后可以繼續(xù)發(fā)展新會(huì)員，李某某、張某某等人發(fā)展的會(huì)員以金字塔形式組成八十余層上下線層級(jí)關(guān)系。會(huì)員的返利方式分為靜態(tài)獎(jiǎng)和動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)兩種方式，動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)又分為直推獎(jiǎng)、見點(diǎn)獎(jiǎng)、臺(tái)階獎(jiǎng)、董事分紅、管理分紅、管理獎(jiǎng)。經(jīng)查，該組織沒有任何的產(chǎn)品、服務(wù)、管理，單純靠拉人頭投資獲取報(bào)酬。投資GPL絕大多數(shù)將資金直接或間接轉(zhuǎn)款給報(bào)單中心，鄂爾多斯市范圍內(nèi)報(bào)單中心為郝某某等人組建，以張某某、李某某等為工作人員進(jìn)行運(yùn)作。經(jīng)內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所鑒定，被告人張某某賬戶名為zxh6666，在GPL項(xiàng)目發(fā)展會(huì)員2738人，總獎(jiǎng)金：121579.76，投資金額：5266680，發(fā)展層級(jí)：17層，其上級(jí)推薦人：張某某，賬戶名：zsr6666；被告人李某某賬號(hào)名為lql5555，在GPL項(xiàng)目發(fā)展會(huì)員5239人，總獎(jiǎng)金：115925.78，投資金額：9877380，發(fā)展層級(jí)：31層，其上級(jí)推薦人：張某某，賬戶名：zxh6666。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證；2、證人證言；3、被害人陳述；4、被告人供述和辯解5、鑒定意見、6、電子數(shù)據(jù)等

本院認(rèn)為，被告人張某某、李某某主觀上以牟利為目的，客觀上通過(guò)微信和實(shí)地宣傳、推廣以將資金投入GPL為名，以上海日蘭梅蘭電器、新疆海紅礦等六大產(chǎn)業(yè)托底，但卻無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，要求參加者以繳納3500元投資理財(cái)，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂了經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

伊金霍洛旗人民法院

檢察官：王文燕

2020年5月29日

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附件：

1.被告人張某某、李某某現(xiàn)取保候?qū)徲诂F(xiàn)住地；

2.案卷材料和證據(jù)十二冊(cè)，光盤六張。