湖北省武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武開檢公刑訴〔2020〕35號(hào)

被告人張某甲，男，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290041967********，漢族，初中文化，無職業(yè),籍貫湖北省仙桃市，戶籍所在地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省武漢市武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**棟**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月26日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，2019年5月31日本院以涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局執(zhí)行；2019年7月23日經(jīng)武漢市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月（自2019年8月1日至2019年9月1日）。

被告人李某甲，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201211970********，漢族，初中文化，**，籍貫武漢市漢陽區(qū)，戶籍所在地湖北省武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**村**號(hào)，住湖北省武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**社區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月26日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，2019年5月31日本院以涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局執(zhí)行；2019年7月23日經(jīng)武漢市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月（自2019年8月1日至2019年9月1日）。

被告人肖某某，男，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201211967********，漢族，高中文化，**，戶籍所在地湖北省武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**號(hào)，住武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**棟**單元**。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月26日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，2019年5月31日本院以涉嫌尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局執(zhí)行；2019年7月23日經(jīng)武漢市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月（自2019年8月1日至2019年9月1日）。

被告人李某乙，男，1955年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201041955********，漢族，高中文化，**，籍貫武漢市硚口區(qū)，戶籍所在地湖北省武漢市漢陽區(qū)**號(hào)**號(hào)，住湖北省武漢市硚口區(qū)**街**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月26日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，2019年5月31日本院以涉嫌尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局執(zhí)行；2019年7月23日經(jīng)武漢市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月（自2019年8月1日至2019年9月1日）。

?被告人蔡某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201151990********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng),籍貫武漢市江夏區(qū)，戶籍所在地湖北省武漢市江夏區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)，租住武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**棟**單元**。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月26日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，2019年5月31日本院以涉嫌非法拘禁罪批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局執(zhí)行；2019年7月23日經(jīng)武漢市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月（自2019年8月1日至2019年9月1日）；2020年1月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、李某乙、肖某某、蔡某甲、李某甲涉嫌尋釁滋事罪，張某甲、李某甲、蔡某甲涉嫌非法拘禁罪于2019年9月1日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年9月2日分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及被害人依法享有的訴訟權(quán)利，于2019年10月14日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年10月17日至11月16日、自2019年12月14日至2020年1月13日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年10月1日至10月16日、自2020年2月14日至2020年2月28日）。

經(jīng)依法審查查明:

2012年以來，被告人張某甲糾集李某乙、李某甲、肖某某、蔡某乙（另案處理）、付某某（另案處理）、趙某某（另案處理）等人，共同出資、共同催收，建立了較為固定的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙，針對(duì)本轄區(qū)及周邊一帶企業(yè)人員放高利貸。為收取高額利息及本金，采取滋擾、糾纏、恐嚇、毆打、非法拘禁等手段暴力討債，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)秩序。張某甲等人惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙涉嫌的違法犯罪事實(shí)如下：

一、被害人范某甲于2015年6月至2015年8月期間，向張某甲等人借高利貸100萬元，后無力償還高額利息及本金。張某甲等人自2015年8月始，多次實(shí)施滋擾、非法拘禁等行為對(duì)范某甲進(jìn)行催收。

2015年8月的一天，張某甲邀約李某乙、李某甲、肖某某、付某某至范某甲位于**東區(qū)**棟**號(hào)的門面進(jìn)行滋擾，逼迫范某甲的妻子劉某某交出范某甲，后將劉某某趕出該門面，張某甲指使付某某更換該門面鎖具，強(qiáng)占該門面，并引起周圍群眾圍觀。

2015年8月的一天，張某甲等人在**東區(qū)**棟**號(hào)的門面處尋找范某甲未果后，遂指使李某甲、李某乙、肖某某、付某某至范某甲的兒子范某乙位于本轄區(qū)**小區(qū)的住處。敲門無人應(yīng)答后，肖某某使用在該小區(qū)樓下的商店購買的噴漆在門上寫上“欠債還錢”。

2015年10月11日晚6時(shí)許，付某某在本轄區(qū)**社區(qū)發(fā)現(xiàn)范某甲后電話通知張某甲，并根據(jù)張某甲的指使將范某甲帶至**酒店張某甲等人的辦公室。張某甲電話聯(lián)系了李某甲、蔡某乙、蔡某甲至該辦公室對(duì)范某甲進(jìn)行拘禁、關(guān)押，從而進(jìn)行催收。嗣后，張某甲聯(lián)系了范某乙。范某乙在其岳父辛某某、姐夫張某乙的陪同下到達(dá)**酒店，張某甲等人為逼迫范某乙在欠條上簽字擔(dān)保,對(duì)范某甲、范某乙二人進(jìn)行毆打，張某甲打了范某甲臉部一巴掌，李某甲、付某某、蔡某乙、蔡某甲對(duì)范某甲、范某乙進(jìn)行毆打。范某乙為保護(hù)范某甲免受毆打遂在欠條上簽字，張某乙發(fā)現(xiàn)范某乙被打后告知辛某某，辛某某于同日19時(shí)54分許報(bào)警。公安機(jī)關(guān)出警后，將張某甲、李某甲、付某某、蔡某乙、蔡某甲、范某甲、范某乙等人帶至派出所，在范某甲、范某乙表示不追究被打一事的情況下，范某乙將欠條上自己的名字劃掉。

二、2009年至2016年間，被害人李某丙向被告人張某甲等人借高利貸，后無力償還高額利息及本金。自2015年5月始，被告人張某甲等人多次實(shí)施滋擾等行為對(duì)李某丙以及被害人秦某甲進(jìn)行催收。

2015年5月的一天，張某甲、李某乙、李某甲、肖某某至李某丙位于蔡甸區(qū)**工業(yè)園的武漢**工貿(mào)有限公司進(jìn)行催收，因李某丙無法支付利息，張某甲等人逼迫李某丙將停放于該工廠的秦某甲的銀色標(biāo)致207轎車用于抵債，李某丙駕駛該車輛至**酒店交給張某甲，后張某甲指使李某乙給李某丙打了收取車輛的收條，并將該車輛以2萬元變賣抵債。

2015年10月的一天，張某甲等人電話聯(lián)系李某丙至**酒店張某甲等人的辦公室，逼迫李某丙支付高利貸利息，因李某丙無法支付高額利息，張某甲、李某乙、李某甲、肖某某通過李某丙逼迫秦某甲在該辦公室簽訂位于本轄區(qū)**幢**單元**層**號(hào)房的租賃合同。同年年底，張某甲等人將辦公室強(qiáng)行遷入該處，并將上述房屋的門鎖更換占用至今。

2015年12月30日，秦某甲的前夫秦某乙至位于本轄區(qū)**幢**單元**層**號(hào)房時(shí)，發(fā)現(xiàn)門鎖被換，遂聯(lián)系開鎖人員開鎖，中途被張某甲、蔡某乙發(fā)現(xiàn)，張某甲、蔡某乙對(duì)秦某乙實(shí)施毆打。

三、被害人余某甲2014年9月至2016年2月期間，向張某甲等人借高利貸，后無力償還高額利息及本金。自2015年6月始，被告人張某甲等人多次到余某甲所辦工廠及親屬家中滋擾，催收高利貸債務(wù)。

2015年6月的一天，被告人張某甲、李某甲、李某乙、肖某某至余某甲位于蔡甸區(qū)**工業(yè)園的武漢**塑膠公司催收，因未找到余某甲，張某甲指使李某甲對(duì)該公司進(jìn)行斷電逼迫余某甲出現(xiàn)，李某甲斷電幾分鐘后將電閘合上，影響該公司的正常經(jīng)營(yíng)。

2015年12月23日上午，張某甲電話聯(lián)系余某甲，要求余某甲到**酒店。余某甲當(dāng)日到達(dá)**酒店張某甲等人的辦公室后，張某甲、李某乙、李某甲、肖某某要求余某甲當(dāng)天支付10萬元利息，否則不能離開。余某甲被迫與其妻子陶某乙聯(lián)系，陶某乙當(dāng)日下午6點(diǎn)左右轉(zhuǎn)賬10萬元至張某甲的銀行賬戶。張某甲確認(rèn)后，才允許余某甲離開。

2016年6月的一天，張某甲得知陶某乙當(dāng)天回到武漢**塑膠公司工廠取模具，遂邀約李某甲、李某乙、肖某某至武漢**塑膠公司工廠圍堵陶某乙等人。在該工廠大門口的花壇處，張某甲對(duì)陶某乙實(shí)施辱罵、毆打。

2016年7月的一天，張某甲、李某甲、李某乙、肖某某為了逼迫余某甲償還高額利息及本金，駕駛車輛到余某甲位于黃岡市的老家，找到了余某甲的父親余某乙。張某甲、李某甲、李某乙、肖某某詢問余某甲相關(guān)情況后，張某甲拍攝了余某乙居住地的視頻發(fā)送給余某甲，用以恐嚇余某甲償還債務(wù)。

2019年4月25日，被告人張某甲、李某甲、肖某某、蔡某甲被抓獲。同日，被告人李某乙在公安機(jī)關(guān)通知其親屬后，自動(dòng)投案。五被告人歸案后，均如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.犯罪嫌疑人基本情況表、戶籍信息、三面照、抓獲、破案經(jīng)過、舉報(bào)信、扣押決定書、扣押清單、涉黑涉惡線索督辦通知書、報(bào)警記錄、社會(huì)危險(xiǎn)性情況說明、借條及轉(zhuǎn)賬憑條、銀行承兌匯票復(fù)印件、公證書、武漢市商品房買賣合同、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、房產(chǎn)證、房屋租賃合同復(fù)印件、房屋租賃合同復(fù)印件、收條、銀行交易流水、情況說明等書證；2.證人張某乙、辛某某、祝某某、黃某某、劉某某、徐某某、余某乙、鄧某甲、胡某某、齊某某、陶某甲、鄧某乙、曹某某、朱某某、許某某、張某丙的證言；3.被害人范某甲、范某乙、李某丙、秦某甲、秦某乙、余某甲、陶某乙的陳述；4.辨認(rèn)筆錄；5.訊問視頻等視聽資料；6.湖北涵信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司關(guān)于張某甲等人尋釁滋事案中范某甲、李某丙、余某甲與張某甲的借還資金情況的初步會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告的鑒定意見，湖北涵信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司關(guān)于張某甲等人尋釁滋事案中范某甲、李某丙、余某甲、黃某某、曹某某與張某甲等人借還資金情況的會(huì)計(jì)鑒定意見書；7.同案犯付某某的供述與辯解；8.被告人張某甲、李某甲、肖某某、李某乙、蔡某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、李某甲、肖某某、蔡某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲糾集李某甲、肖某某、李某乙形成惡勢(shì)力團(tuán)伙，擾亂社會(huì)秩序，隨意毆打他人，有組織地采用鎖門阻工、派駐人員駐守、在房門噴字等滋擾，糾纏等手段擾亂他人正常的工作、生活秩序，情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。張某甲、李某甲、蔡某甲為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某乙主動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述自己的罪行，是自首，可以從輕或減輕處罰。被告人張某甲、李某甲、肖某某、蔡某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。被告人張某甲、李某甲、肖某某、蔡某甲承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

???此致

湖北省武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

???????????????????????????????????檢察員：李勇

???????????????????????????????????2020年2月26日

附：

1.被告人張某甲、李某甲、肖某某、李某乙現(xiàn)羈押于武漢市第二看守所，被告人蔡某甲現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**棟**單元**室。

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》5份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。

5.?《量刑建議書》1份。

6.?《證人名單》1份。

7.?《換押證》4套。