廣東省和平縣人民檢察院

起 訴 書

和檢訴刑訴〔2019〕182號

被告人張某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4416231986********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣東省河源市連平縣，住連平縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)和平縣公安局決定，于2019年4月2日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月30日被執(zhí)行逮捕。同年6月28日，經(jīng)河源市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人李某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼5113231986********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地四川省成都市高新區(qū)，住惠州市**單元**房，此前未受過刑事處罰。因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)和平縣公安局決定，于2019年4月2日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月30日被執(zhí)行逮捕。同年6月28日，經(jīng)河源市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人馮某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4416231994********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省河源市連平縣，住連平縣**鎮(zhèn)**村**號，此前未受過刑事處罰。因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)和平縣公安局批準(zhǔn)，于2019年4月2日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月30日被執(zhí)行逮捕。同年6月28日，經(jīng)河源市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人馮某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4416231992********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省河源市連平縣，住連平縣**鎮(zhèn)**村**。因犯敲詐勒索罪于2011年5月6日被連平縣法院判處有期徒刑一年。因犯容留他人吸毒罪于2017年3月1日被連平縣法院判處有期徒刑六個月。因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)和平縣公安局決定，于2019年4月2日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月30日被執(zhí)行逮捕。同年6月28日，經(jīng)河源市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人馮某乙，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4416231986********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省河源市連平縣，住連平縣**鎮(zhèn)**號，此前未受過刑事處罰。因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)和平縣公安局決定，于2019年4月2日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月30日被執(zhí)行逮捕。同年6月28日，經(jīng)河源市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人劉某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4416231985********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省河源市連平縣，住連平縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯盜竊罪，于2005年5月9日被連平縣法院判處有期徒刑一年。因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)和平縣公安局決定，于2019年4月2日被刑事拘留，經(jīng)和平縣公安局決定，于同年4月30日被取保候?qū)彛?jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月29日被執(zhí)行逮捕。

被告人謝某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4416231986********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省河源市連平縣，住連平縣**鎮(zhèn)**街**號，此前未受過刑事處罰。因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)和平公安局決定，于2019年4月2日被刑事拘留，經(jīng)和平縣公安局決定，于2019年4月30日被取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4416231995********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省河源市連平縣，住連平縣**鎮(zhèn)**鎮(zhèn)村**號，此前未受過刑事處罰。因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)和平縣公安局決定，于2019年4月2日被刑事拘留，經(jīng)和平縣公安局決定，于2019年4月30日被取保候?qū)彙?/span>

被告人顏某某，女，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4416231999********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省河源市連平縣，住連平縣**鎮(zhèn)**街**號，此前未受過刑事處罰。因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)和平縣公安局決定，于2019年4月2日被刑事拘留，經(jīng)和平縣公安局決定，于2019年4月30日被取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4416231988********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省河源市連平縣，住連平縣**鎮(zhèn)**村村**號，此前未受過刑事處罰。因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)和平縣公安局決定，于2019年5月22日被取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4416231993********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省河源市連平縣，住連平縣**鎮(zhèn)**村**號，此前未受過刑事處罰。因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)和平縣公安局決定，于2019年5月22日被取保候?qū)彙?/span>

本案由和平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、李某某、馮某甲、馮某某、馮某乙、劉某甲涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年7月31日向本院移送審查起訴；以被告人謝某甲、謝某乙、劉某乙、黃某甲、顏某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于同年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后將兩案合并審查，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間本院退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某根據(jù)綽號“猴子”（謝某丙，具體身份不詳）指示組織、召集了被告人馮某甲、謝某甲、謝某乙、馮某某、馮某乙、劉某甲、顏某某、劉某乙、黃某甲等人，以***電商平臺為依托開設(shè)網(wǎng)絡(luò)店鋪，利用開設(shè)的網(wǎng)絡(luò)店鋪接受上游客戶的交易資金并虛構(gòu)商品交易，張某某等人提取一定比例的費(fèi)用后，再通過銀行賬戶或**支付平臺等方某某指定付款方支付貨幣資金。同時被告人李某某還按照“猴子”的指示參與張某某等人的非法經(jīng)營活動。其中李某某負(fù)責(zé)提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持；謝某甲、謝某乙為財務(wù)人員，負(fù)責(zé)統(tǒng)計店鋪營業(yè)額和利潤、轉(zhuǎn)賬及繳交店鋪保證金等工作；馮某甲負(fù)責(zé)利用他人的身份信息及銀行卡在***電商平臺開設(shè)店鋪；馮某某、馮某乙、劉某甲等人有收集他人及提供本人身份證、銀行卡用于開設(shè)店鋪及銀行取現(xiàn)等工作；顏某某、劉某乙、黃某甲為客服，主要負(fù)責(zé)店鋪在交易過程中的協(xié)調(diào)和客戶訂單處理。

被告人張某某、李某某、馮某甲、馮某某、馮某乙、劉某甲、謝某甲、謝某乙、劉某乙、黃某甲、顏某某等人為防止案發(fā)，還專門配備了工作手機(jī)以及香港電話卡，并要求所有工作事宜均在工作手機(jī)中境外聊天軟件進(jìn)行聯(lián)系。

經(jīng)會計審計，自2019年3月8日至2019年3月31日，被告人張某某、李某某、馮某甲、馮某某、馮某乙、劉某甲、謝某甲、謝某乙、劉某乙、黃某甲、顏某某等人在***平臺開設(shè)店鋪接受上游客戶并進(jìn)行虛構(gòu)交易的金額共36507432.01元，其中已提現(xiàn)35865770元，在平臺未提現(xiàn)420651.42元，提現(xiàn)留存2645176.10元(在所注冊店鋪綁定銀行卡賬戶，已凍結(jié))及中轉(zhuǎn)卡賬戶余額（李某甲6220340000********賬號，已凍結(jié)）的811480.59元（未提現(xiàn)、提現(xiàn)留存及中轉(zhuǎn)卡賬戶余額三項合計3877308.11元）。

被告人張某某、李某某、馮某甲、謝某甲、謝某乙、馮某某、馮某乙、劉某甲、顏某某于2019年4月1日被抓獲歸案。被告人黃某甲、劉某乙于2019年5月22日自動投案。

另外，在張某某等人被抓獲歸案后，仍有其他非法資金5877494.34元非法利息收入轉(zhuǎn)入張某某等人提供的銀行賬戶中，該資金已凍結(jié)在案。所注冊的違規(guī)店鋪及留存資金已在***平臺清退中。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：OPPO、紅米、蘋果、榮耀、三星、VIVO、華為、小米、魅族牌手機(jī)26部；華碩、聯(lián)想、惠普、戴爾牌電腦6部；銀行卡56張；

2.書證：指定管轄函、立案決定書、戶籍證明、無犯罪記錄證明、刑事判決書、抓獲經(jīng)過說明、銀行流水、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、微信聊天記錄截圖、購車合同及支付票據(jù)、房屋租賃合同書、收款收據(jù)、微信支付截圖、結(jié)算賬單、開支記錄筆記本、情況說明、購房合同及憑證、先鋒支鋒流水；

3.證人張某丙、謝某丁、卓某某、江某甲、李某丙、周某某、江某乙、馮某丁、李某丁、鄭某某、張某丁、劉某丙、曾某甲、于某某、卓某某、曾某乙、朱某某、曾某丙、曾某丁、程某某、沈某某、趙某某、王某某、黃某丙的證言；

4.被告人張某某、李某某、馮某甲、馮某某、馮某乙、劉某甲、謝某甲、謝某乙、劉某乙、黃某甲、顏某某的供述與辯解；

5.會計審計報告；

6.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人張某某、李某某、馮某甲、馮某某、馮某乙、劉某甲、謝某甲、謝某乙、劉某乙、黃某甲、顏某某的違反國家規(guī)定，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，數(shù)額達(dá)3600多萬元（其中未遂部分3877308.11元），情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項某某規(guī)定及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第（一）項、第四條第（一）項某某規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其十一人的刑事責(zé)任。被告人馮某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在五年內(nèi)又犯應(yīng)判處有期徒刑以上的刑罰，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人劉某乙、黃某甲自動投案，歸案后如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人馮某甲、馮某某、馮某乙、謝某甲、謝某乙、劉某甲、劉某乙、黃某甲、顏某某在全案中起輔助作用，是從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人馮某甲、馮某某、馮碧丙、謝某甲、謝某乙、劉某乙、黃某甲、顏某某歸案后如實供述，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，并簽署具結(jié)書，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省和平縣人民法院

??????????????????????????????????????????????????檢察員：張佩玲

2019年12月10日

附：1.被告人張某某、李某某、馮某甲、馮某某、馮碧丙、劉某甲現(xiàn)羈押在和平縣看守所；被告人謝某甲、謝某乙、顏某某、劉某乙、黃某甲取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)13冊。

3.有關(guān)涉案物品隨案移送（詳見移送清單）。

4.認(rèn)某某具結(jié)書（馮某甲、馮某某、馮某乙、謝某甲、謝某乙、劉某乙、黃某甲、顏某某）。