庫(kù)某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

庫(kù)檢公訴刑訴〔2019〕202號(hào)

被告人張某某，男性，1993年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼3507811993********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地福建省廈門(mén)市*區(qū)*7號(hào)*室,住福建省廈門(mén)市*區(qū)*7號(hào)*室，無(wú)業(yè)。因涉嫌詐騙罪于2019年7月12日被庫(kù)某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月26日被庫(kù)某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男性，1990年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼3507811990********，漢族，中專(zhuān)文化，個(gè)體，戶(hù)籍所在地福建省*市*鎮(zhèn)*村*10號(hào)，住福建省*市*鎮(zhèn)*村*10號(hào),個(gè)體。因涉嫌詐騙罪于2019年6月9日被庫(kù)某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月28日被庫(kù)某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人余某甲，男性，1967年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼3521021967********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地福建省*市*鎮(zhèn)*村，住福建省*市*區(qū),?無(wú)業(yè)。因涉嫌詐騙罪于2019年5月21日被庫(kù)某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月28日被庫(kù)某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人余某乙，女性，1990年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼3507811990********，漢族，中專(zhuān)文化，戶(hù)籍所在地福建省*市*鎮(zhèn)*村*10號(hào)，住福建省*市*鎮(zhèn)*村*10號(hào),無(wú)業(yè)。因涉嫌詐騙罪于2019年6月9日被庫(kù)某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月28日被庫(kù)某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男性，1987年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼3507811987********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地福建省南平市*市，住云南省*市*區(qū)*3棟*，無(wú)業(yè)。因涉嫌詐騙罪，因涉嫌詐騙罪于2019年9月30日被庫(kù)某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月15日被庫(kù)某某公安局逮捕。

本案由庫(kù)某某公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、余某甲、李某甲、余某乙涉嫌詐騙罪，于2019年8月28日向本院移送審查起訴,以被告人林某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月26日，將兩案合并審查起訴。已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月23日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：2018年12月，盧某某(在逃)告訴被告人張某某一名叫“阿某某”（真實(shí)姓名不詳）的人要購(gòu)買(mǎi)銀行卡和手機(jī)卡，張某某聯(lián)系“阿某某”后答應(yīng)給“阿某某”賣(mài)銀行卡和手機(jī)卡。2019年2月份，被告人張某某告訴被告人李某甲有人要買(mǎi)銀行卡，被告人李某甲將此情況告訴被告人林某某后林某某以自己的名義辦理一張興業(yè)銀行卡、一張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)為****）、一張開(kāi)通國(guó)際漫游的聯(lián)通手機(jī)卡后給被告人李某甲，被告人李某甲將卡轉(zhuǎn)交給被告人張某某。此后被告人李某甲與被告人余某乙商量后決定以被告人余某甲的名義辦理銀行卡和手機(jī)卡后賣(mài)給被告人張某某，被告人余某乙有人要買(mǎi)銀行卡和手機(jī)卡的情況告訴被告人余某甲后被告人余某甲同意將自己的銀行卡和手機(jī)卡賣(mài)掉，之后被告人余某乙?guī)П桓嫒擞嗄臣滓员桓嫒擞嗄臣椎拿x辦理一張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)****）、一張中國(guó)銀行卡、一張開(kāi)通國(guó)際漫的聯(lián)通手機(jī)卡，并將這些卡通過(guò)被告人李某甲給被告人張某某。被告人張某某收到四張銀行卡和二張手機(jī)卡后通過(guò)被告人李某甲給被告人林某某1500元好處費(fèi)，給被告人余某甲4500元的好處費(fèi)。

2019年4月初，被害人王某某通過(guò)手機(jī)“探探”交友軟件認(rèn)識(shí)一名自稱(chēng)“陳某某”的男子，“陳某某”向王某某推薦“公益”理財(cái)投資軟件，并引導(dǎo)王某某往“公益”軟件投注。被害人王某某在2019年4月5日至2019年4月19日期間向“公益”軟件客服提供的賬戶(hù)內(nèi)共計(jì)轉(zhuǎn)賬42.1萬(wàn)元，其中2019年4月6日至2019年4月11日，王某某分六次向“公益”投資理財(cái)客服提供的戶(hù)名為余某甲的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶(hù)內(nèi)轉(zhuǎn)賬17萬(wàn)元。期間被告人余某甲的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（尾號(hào)為****）被鎖定后被告人張某某、李某甲、余某乙、余某甲明知被鎖定的卡內(nèi)有十余萬(wàn)的情況下仍補(bǔ)辦一張新的農(nóng)業(yè)銀行卡給“阿某某”，致使被害人王某某于2019年4月12日再次向“公益”投資理財(cái)客服提供的戶(hù)名為余某甲的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)內(nèi)轉(zhuǎn)賬17萬(wàn)元，此17萬(wàn)元從余某甲的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入林某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（****）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍信息、報(bào)案材料、到案經(jīng)過(guò)；

2.被告人張某某、余某甲、李某甲、余某乙、林某某的供述與辯解；

3.被害人王某某陳述；

4.證人許某某、李某乙的證言；

5.微信聊天記錄、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)清單、刑事判決書(shū)、釋放證明書(shū)、林某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)、順豐快運(yùn)單、在逃人員登記表、微信轉(zhuǎn)賬記錄；

6.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某某、李某甲、余某甲、余某乙、林某某明知他人從事網(wǎng)絡(luò)違法、犯罪活動(dòng)而提供銀行卡、手機(jī)卡等支付、結(jié)算、通訊工具，致使他人被詐騙，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

庫(kù)某某人民法院　

檢察員：包金海

2019年11月28日　

附：

????1．被告人張某某、余某甲、李某甲、余某乙、林某某現(xiàn)羈押于*看守所；

2．案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。