庫某某人民檢察院

起?訴?書

庫檢公訴刑訴〔2019〕202號

被告人張某某，男性，1993年*月*日出生，居民身份證號碼3507811993********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省廈門市*區(qū)*7號*室,住福建省廈門市*區(qū)*7號*室，無業(yè)。因涉嫌詐騙罪于2019年7月12日被庫某某公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年7月26日被庫某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男性，1990年*月*日出生，居民身份證號碼3507811990********，漢族，中專文化，個體，戶籍所在地福建省*市*鎮(zhèn)*村*10號，住福建省*市*鎮(zhèn)*村*10號,個體。因涉嫌詐騙罪于2019年6月9日被庫某某公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年6月28日被庫某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人余某甲，男性，1967年*月*日出生，居民身份證號碼3521021967********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省*市*鎮(zhèn)*村，住福建省*市*區(qū),?無業(yè)。因涉嫌詐騙罪于2019年5月21日被庫某某公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年6月28日被庫某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人余某乙，女性，1990年*月*日出生，居民身份證號碼3507811990********，漢族，中專文化，戶籍所在地福建省*市*鎮(zhèn)*村*10號，住福建省*市*鎮(zhèn)*村*10號,無業(yè)。因涉嫌詐騙罪于2019年6月9日被庫某某公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年6月28日被庫某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男性，1987年*月*日出生，居民身份證號碼3507811987********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省南平市*市，住云南省*市*區(qū)*3棟*，無業(yè)。因涉嫌詐騙罪，因涉嫌詐騙罪于2019年9月30日被庫某某公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年10月15日被庫某某公安局逮捕。

本案由庫某某公安局偵查終結，以被告人張某某、余某甲、李某甲、余某乙涉嫌詐騙罪，于2019年8月28日向本院移送審查起訴,以被告人林某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月26日，將兩案合并審查起訴。已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月26日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年10月23日補查重報。

經依法審查查明：2018年12月，盧某某(在逃)告訴被告人張某某一名叫“阿某某”（真實姓名不詳）的人要購買銀行卡和手機卡，張某某聯(lián)系“阿某某”后答應給“阿某某”賣銀行卡和手機卡。2019年2月份，被告人張某某告訴被告人李某甲有人要買銀行卡，被告人李某甲將此情況告訴被告人林某某后林某某以自己的名義辦理一張興業(yè)銀行卡、一張中國農業(yè)銀行卡（尾號為****）、一張開通國際漫游的聯(lián)通手機卡后給被告人李某甲，被告人李某甲將卡轉交給被告人張某某。此后被告人李某甲與被告人余某乙商量后決定以被告人余某甲的名義辦理銀行卡和手機卡后賣給被告人張某某，被告人余某乙有人要買銀行卡和手機卡的情況告訴被告人余某甲后被告人余某甲同意將自己的銀行卡和手機卡賣掉，之后被告人余某乙?guī)П桓嫒擞嗄臣滓员桓嫒擞嗄臣椎拿x辦理一張中國農業(yè)銀行卡（尾號****）、一張中國銀行卡、一張開通國際漫的聯(lián)通手機卡，并將這些卡通過被告人李某甲給被告人張某某。被告人張某某收到四張銀行卡和二張手機卡后通過被告人李某甲給被告人林某某1500元好處費，給被告人余某甲4500元的好處費。

2019年4月初，被害人王某某通過手機“探探”交友軟件認識一名自稱“陳某某”的男子，“陳某某”向王某某推薦“公益”理財投資軟件，并引導王某某往“公益”軟件投注。被害人王某某在2019年4月5日至2019年4月19日期間向“公益”軟件客服提供的賬戶內共計轉賬42.1萬元，其中2019年4月6日至2019年4月11日，王某某分六次向“公益”投資理財客服提供的戶名為余某甲的中國農業(yè)銀行卡賬戶內轉賬17萬元。期間被告人余某甲的中國農業(yè)銀行賬戶（尾號為****）被鎖定后被告人張某某、李某甲、余某乙、余某甲明知被鎖定的卡內有十余萬的情況下仍補辦一張新的農業(yè)銀行卡給“阿某某”，致使被害人王某某于2019年4月12日再次向“公益”投資理財客服提供的戶名為余某甲的中國農業(yè)銀行賬戶內轉賬17萬元，此17萬元從余某甲的中國農業(yè)銀行賬戶轉入林某某的中國農業(yè)銀行賬戶（****）。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍信息、報案材料、到案經過；

2.被告人張某某、余某甲、李某甲、余某乙、林某某的供述與辯解；

3.被害人王某某陳述；

4.證人許某某、李某乙的證言；

5.微信聊天記錄、中國農業(yè)銀行交易明細清單、刑事判決書、釋放證明書、林某某中國農業(yè)銀行交易明細、順豐快運單、在逃人員登記表、微信轉賬記錄；

6.辨認筆錄。

本院認為，被告人張某某、李某甲、余某甲、余某乙、林某某明知他人從事網絡違法、犯罪活動而提供銀行卡、手機卡等支付、結算、通訊工具，致使他人被詐騙，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以詐騙罪追究刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

庫某某人民法院　

檢察員：包金海

2019年11月28日　

附：

????1．被告人張某某、余某甲、李某甲、余某乙、林某某現羈押于*看守所；

2．案卷材料和證據6冊。