河北省張家口市涿鹿縣人民檢察院　

起?訴?書

涿檢一部刑訴〔2020〕156號　

　　被告人張某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5225011987********，漢族，初中，戶籍所在地貴州省安順市西秀區(qū)，住泉州市洛江區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**樓**號，2020年5月1日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被涿鹿縣公安局刑事拘留,5月4日被監(jiān)視居住，2020年5月7日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被涿鹿縣公安局刑事拘留；?2020年6月12日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)我院批準(zhǔn)，同日被涿鹿縣公安局逮捕。

????被告人李某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3505251991********，漢族，初中，戶籍所在地福建省泉州市永春縣，住泉州市豐澤區(qū)**街**號，2020年4月27日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被涿鹿縣公安局刑事拘留，2020年5月1日被涿鹿縣公安局取保候?qū)彛?020年8月19日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)我院決定，被涿鹿縣公安局逮捕。

本案由河北省涿鹿縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料,被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3、4月份，被告人張某某在明知上游人員從事色情直播、裸聊敲詐等違法犯罪的情況下，仍指使被告人李某某等人提供銀行卡賬戶、微信帳號、支付寶賬號幫助其進(jìn)行轉(zhuǎn)賬活動，從而獲取傭金，李某某通過其銀行賬戶為張某某轉(zhuǎn)帳共計201186.65元，張某某另有22000元直接轉(zhuǎn)到上游犯罪人員帳戶中。

上述事實張某某涉案金額為223186.65元；李某某涉案金額為201186.65元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人張某某、李某某的供述與辯解；

2、被害人宋某某、胡某某、王某甲、牛某某、任某某、吳某某、袁某某、王某乙的陳述；

3、書證：受案登記表、轉(zhuǎn)賬記錄、手機(jī)轉(zhuǎn)帳截圖、資金流水記錄，銀行卡、支付寶、微信賬戶查詢結(jié)果單，戶籍證明；

4、物證：銀行卡、手機(jī)；

5、辨認(rèn)筆錄及照片；????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

6、視聽資料：李某某手機(jī)錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某某、李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、李某某違反國家法律規(guī)定，明知上游人員從事違法犯罪活動所得錢款，而幫助轉(zhuǎn)賬從而獲取傭金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

涿鹿縣人民法院　

檢??察??官：李金慧

檢察官助理：朱雅嫻

二０二０年九月一日

附件：

1.被告人張某某、李某某現(xiàn)羈押于涿鹿縣看守所

2.案卷材料四冊

3.《量刑建議書》兩份