云南省景洪市人民檢察院

起?訴?書

景檢一部刑訴〔2020〕24號

被告人張某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5323311989********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地云南省祿豐縣，現(xiàn)住景洪市**弄**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月20日被景洪市公安局刑事拘留；經本院批準，于2019年7月27日被景洪市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人魏某某，女，系云南**律師事務所專職律師。

被告人李某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼5323311986********，漢族，大學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地云南省祿豐縣，現(xiàn)住景洪市**鎮(zhèn)**基地。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年7月14日被景洪市公安局刑事拘留；于2019年7月27日被景洪市公安局取保候審。

被告人朱某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號5115271984********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地四川省筠連縣，現(xiàn)住景洪市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年7月31日被景洪市公安局刑事拘留；于2019年9月6日被景洪市公安局取保候審。

辯護人楊某某，男，系云南**律師事務所專職律師。

本案由景洪市公安局偵查終結，以被告人張某某、李某某、朱某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月27日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。其間，退回補充偵查二次（自2019年11月8日至2019年12月3日、2020年1月3日至2020年2月2日）；延長審查起訴期限二次（自2019年10月27日至2019年11月10日、2020年3月3日至2020年3月17日）。

經依法審查查明：

2018年至2019年期間，被告人李某某、朱某某為獲取利益，以支付報酬的形式非法買賣他人銀行卡及開戶人身份信息，并將收集到的銀行卡及開戶人信息交由被告人張某某，由被告人張某某按照李某某提供的地址將銀行卡郵寄至不明身份人員后從中獲利。2019年6月19日，被告人張某某在景洪市曼弄楓**公司被派出所民警抓獲，民警當場從被告人張某某住處查獲其非法持有的銀行卡31張。其中，31張銀行卡中有8張銀行卡系被告人李某某交由被告人張某某的；有9張銀行卡系被告人朱某某交由被告人張某某的。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證照片；2.書證：受案登記表、立案決定書、戶口證明、人口基本信息表、前科證明、抓獲經過、情況說明、順豐快遞寄件單、銀行卡賬戶交易明細、微信聊天記錄截圖、微信轉賬記錄截圖；3.證人子某某、普某某、黃某某、楊某某、王某某、白某某的證言；4.被告人張某某、李某某、朱某某的供述與辯解；5.檢查筆錄、手機辨認筆錄、銀行卡辨認筆錄、人像辨認筆錄、微信聊天記錄截圖辨認、搜查證及搜查筆錄、提取筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、李某某、朱某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、李某某、朱某某違反國家信用卡管理規(guī)定，非法持有他人信用卡，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。三被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。建議判處被告人張某某有期徒刑一年至一年零六個月，并處罰金；建議判處被告人李某某、朱某某有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金；建議適用普通程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省景洪市人民法院

檢察員：白潔

2020年3月13日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于景洪市看守所；被告人李某某現(xiàn)被取保候審，聯(lián)系電話1398812****；被告人朱某某現(xiàn)被取保候審，聯(lián)系電話1536893****。

2.案卷材料和證據(jù)6冊共630頁；散卷20頁。

_3.認罪認罰具結書及律師證復印件各3份。

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