湖南省常寧市人民檢察院

起?訴?書(shū)

常檢一部刑訴〔2020〕36號(hào)

被告人朱某某，男，1987年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3425291987********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地安徽省涇縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住湖南省株洲市荷塘區(qū)**路**小區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2020年8月7日被常寧市公安局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被常寧市公安局逮捕。

被告人張某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4290051975********，漢族，初中文化，中共黨員，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地湖北省潛江市楊市街道**村**組，住湖南省株洲市蘆淞區(qū)**街道**路**大廈**室。因涉嫌詐騙罪于2020年8月7日被常寧市公安局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被常寧市公安局逮捕。

本案由湖南省常寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、張某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人張某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年被告人朱某某在緬甸小勐臘經(jīng)營(yíng)超市時(shí)認(rèn)識(shí)了曠某某（在逃），兩人以微信號(hào)保持聯(lián)系。2020年1月，曠某某聯(lián)系被告人朱某某幫助取現(xiàn)及轉(zhuǎn)賬，約定按取款金額的百分之四給付勞務(wù)費(fèi)（每1萬(wàn)元返現(xiàn)400元）。被告人朱某某明知對(duì)方需要取現(xiàn)的資金來(lái)源非法，為牟取不法利益仍答應(yīng)對(duì)方的請(qǐng)求，于2020年2月聯(lián)系被告人張某甲取款，約定按取款約定的百分之一給付被告人張某甲勞務(wù)費(fèi)，被告人張某甲取款后每萬(wàn)元留取400元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)，其余9600元以存現(xiàn)方式按曠某某指定的銀行卡匯款，預(yù)留的勞務(wù)費(fèi)中被告人朱某某得300元。被告人張某甲明知需要取現(xiàn)的資金來(lái)源不合法，仍答應(yīng)替被告人朱某某取款并轉(zhuǎn)賬，為此被告人張某甲準(zhǔn)備了本人名下郵政銀行卡62179955200********（已扣押）、農(nóng)業(yè)銀行卡62284811093********（已扣押），交通銀行卡62226243200********（已扣押）、中國(guó)銀行卡62178575000********（已扣押）、光大銀行621492260********，興業(yè)銀行6229083660********用于取現(xiàn)，騙取肖某甲銀行卡62305211000********、梁某某銀行卡62122619030********、何某甲工行卡62122536020********（已扣押）、黃某某農(nóng)業(yè)銀行卡62284801287********（已扣押）用于接受曠某某及詐騙犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)款，至被抓獲時(shí)止共取款50余次，累計(jì)取款金額83萬(wàn)余元。通過(guò)幫助曠某某取款，被告人朱某某非法獲利3萬(wàn)余元、被告人張某甲非法獲利1萬(wàn)余元，具體犯罪事實(shí)如下：

1.2020年6月30日被害人唐某某在陌陌聊天軟件上結(jié)識(shí)一名自稱(chēng)“李光澤”的男子,在“李光澤”誘騙下，唐某某于2020年7月7日登陸“微沃?！碧摷儋€博平臺(tái)上進(jìn)行博彩投注。自2020年7月7日至同月22日，犯罪嫌疑人冒用平臺(tái)客服以博彩及繳納保證金名義誘騙唐某某用自己的交通銀行卡62226237100********、興業(yè)銀行卡6229083378********九次向其指定的邱某甲農(nóng)業(yè)銀行卡62284801488********共計(jì)轉(zhuǎn)賬163802.5元。被騙款項(xiàng)隨即被嫌疑人分別轉(zhuǎn)入何某甲工行卡62122536020********、肖某甲銀行卡62305211000********、梁某某銀行卡62122619030********、何某乙的銀行卡62305211000********,其中轉(zhuǎn)入何某甲農(nóng)行卡62122536020********五筆共計(jì)十二萬(wàn)元,轉(zhuǎn)入肖某甲銀行卡62305211000********三萬(wàn)元,轉(zhuǎn)入梁某某銀行卡62122619030********兩萬(wàn)元。曠某某通知被告人朱某某取現(xiàn)，被告人朱某某即安排被告人張某甲取款。被告人張某甲用肖某甲銀行卡62305211000********取現(xiàn)三萬(wàn)元,用梁某某銀行卡62122619030********取現(xiàn)兩萬(wàn)元。為方便取現(xiàn)，被告人張某甲將何某甲工行卡62122536020********內(nèi)的十二萬(wàn)元分別轉(zhuǎn)入自己的郵政銀行卡62179955200********（已扣押)、農(nóng)業(yè)銀行卡62284811093********（已扣押)、中國(guó)銀行卡62178575000********（已扣押)、光大銀行卡621492260********、興業(yè)銀行卡6229083660********內(nèi)在株洲市通過(guò)柜員機(jī)或柜臺(tái)取現(xiàn),扣除取款金額百分之四的勞務(wù)費(fèi)后將現(xiàn)金轉(zhuǎn)存至?xí)缒衬持付ǖ氖湛钯~戶(hù)匡某某農(nóng)業(yè)銀行卡62305200800********內(nèi)。

2.2020年6月6日被害人肖某乙在陌陌聊天軟件上結(jié)識(shí)一名自稱(chēng)“胡曉峰”的男子,在“胡曉峰”誘騙下肖某乙于2020年6月21日登陸“微沃?！碧摷儋€博平臺(tái)上進(jìn)行博彩投注。犯罪嫌疑人先允許肖某乙小額提現(xiàn)取得其信任,隨后誘騙肖某乙持續(xù)向其指定的銀行卡轉(zhuǎn)款。自2020年6月21日至2020年7月16日止,犯罪嫌疑人冒用平臺(tái)客服以博彩及繳納保證金、交納罰款名義誘騙肖某乙用自己的農(nóng)業(yè)銀行卡62284800892********向嫌疑人提供的邱某甲農(nóng)行卡62284801488********、何某甲農(nóng)行卡62122536020********、葉某某的農(nóng)行卡62305207800********賬戶(hù)內(nèi)多次轉(zhuǎn)款共計(jì)509479元。詐騙成功后,嫌疑人將邱某甲62284801488********賬戶(hù)的資金分別轉(zhuǎn)入何某甲62122536020********、肖某甲62305211000********、梁某某62122619030********等賬戶(hù)內(nèi),曠某某通知被告人朱某某取款,被告人張某甲將詐騙所得款項(xiàng)分別轉(zhuǎn)入郵政銀行卡62179955200********(已扣押)、中國(guó)銀行卡62178575000********(已扣押)、興業(yè)銀行卡6229083660********內(nèi)后在株洲市通過(guò)柜員機(jī)或柜臺(tái)取現(xiàn),扣除取款金額百分之四的勞務(wù)費(fèi)后將現(xiàn)金轉(zhuǎn)存至?xí)缒衬持付ǖ氖湛钯~戶(hù)62284533380********、62179959300********等銀行賬戶(hù)內(nèi)。

3.2020年6月22日被害人張某乙在小紅書(shū)聊天軟件上結(jié)識(shí)一名昵稱(chēng)“聽(tīng)風(fēng)看月”的男子,在“聽(tīng)風(fēng)看月”誘騙下，張某乙于2020年6月22日登陸“阿里國(guó)際”網(wǎng)站上進(jìn)行博彩投注,自2020年6月22日始被害人張某乙三次向何某甲的農(nóng)行卡xxxx6轉(zhuǎn)賬11519元,至同年6月25日發(fā)現(xiàn)被騙?？鄢岈F(xiàn)的1684元，被害人張某乙共計(jì)被騙現(xiàn)金9835元。被騙款項(xiàng)全部轉(zhuǎn)入被告人張某甲交通銀行卡62226243200********后被被告人張某甲取現(xiàn)。

4、2020年5月被害人魯某某在陌陌聊天軟件上結(jié)識(shí)自稱(chēng)“李光澤”的男子,在“李光澤”誘騙下被害人魯某某登陸“微沃福”虛假賭博平臺(tái)上進(jìn)行博彩投注。犯罪嫌疑人先允許魯某某小額提現(xiàn)取得其信任,隨后誘騙魯某某于2020年6月27日通過(guò)自己的銀行卡62288510********持續(xù)向其指定的葉某某銀行卡62305207800********轉(zhuǎn)款五次共計(jì)19700元。2020年6月29日犯罪嫌疑人通過(guò)葉某某銀行卡62305207800********向被告人張某甲的交通銀行卡62226243200********（已扣押)轉(zhuǎn)賬20000元，被告人張某甲將此款在株洲市**機(jī)取現(xiàn)。

5、2020年5月被害人劉某某通過(guò)朋友推薦結(jié)識(shí)自稱(chēng)“趙航”的男子,在“趙航”誘騙下被害人劉某某登陸“騰訊微沃?！碧摷儋€博平臺(tái)上進(jìn)行投資,受到蒙騙的劉某某于2020年6月17日向葉某某的農(nóng)行卡62305207800********轉(zhuǎn)賬10000元，于2020年7月8日向邱某乙的銀行卡62284801488********轉(zhuǎn)賬10000元，于2020年7月26日向肖某丙的銀行卡62305208000********轉(zhuǎn)款34480元，于2020年7月30日向肖某丙的銀行卡62305208000********轉(zhuǎn)款20000元,共計(jì)被騙現(xiàn)金74480元。其中轉(zhuǎn)入葉某某的農(nóng)行卡62305207800********10000元于2020年6月18日被嫌疑人轉(zhuǎn)入張某甲的交通銀行卡62226243200********(該卡已扣押),后張某甲在株洲市**機(jī)取現(xiàn);轉(zhuǎn)入邱某乙的銀行卡62284801488********的10000元被嫌疑人于2020年7月8日轉(zhuǎn)入何某甲農(nóng)行卡62122536020********,后被告人張某甲在株洲市**機(jī)取現(xiàn)。

6、2020年4月被害人徐某某通過(guò)微信交友結(jié)識(shí)自稱(chēng)“趙航”的男子，在“趙航”誘騙下徐某某登陸“騰訊微沃?！碧摷儋€博平臺(tái)上進(jìn)行投注，徐某某通過(guò)自己的興業(yè)銀行卡6229085530********、桂林銀行卡622856190********、農(nóng)業(yè)銀行卡62284801485********、賓某某的農(nóng)業(yè)銀行卡62284801488********向葉某某的農(nóng)行卡62305207800********轉(zhuǎn)賬103800元，向邱某甲的銀行卡62284801488********轉(zhuǎn)賬13600元，向肖某丙的銀行卡62305208000********轉(zhuǎn)款30000元,向周某某的銀行卡62179971100********轉(zhuǎn)賬12400元,向貴陽(yáng)云巖凱優(yōu)百貨店對(duì)公賬戶(hù)建設(shè)銀行卡62325171********轉(zhuǎn)賬80610元,共計(jì)被騙240410元。其中2020年7月17日邱某甲的銀行卡62284801488********向何某甲農(nóng)行卡62122536020********轉(zhuǎn)賬2000元,被告人張某甲將20000元轉(zhuǎn)入繼續(xù)轉(zhuǎn)入自己的郵政卡62179955200********后在株洲取現(xiàn);葉某某的農(nóng)行卡62305207800********向被告人張某甲交通銀行卡62226243200********于2020年6月22日轉(zhuǎn)賬30000元，于6月23日轉(zhuǎn)賬50000元，于6月25日轉(zhuǎn)賬15000元，于2020年6月26日向肖云華的工商銀行卡62155919030********轉(zhuǎn)賬20000元,上述共計(jì)115000元由被告人張某甲在株洲市**機(jī)取現(xiàn)。

本案由常寧市公安局凍結(jié)的曠某某賬戶(hù)62366839300********內(nèi)現(xiàn)金130995.79元、曠某某賬戶(hù)62284533380********內(nèi)現(xiàn)金132308.17元,匡某某賬戶(hù)62305200800********內(nèi)現(xiàn)金30.46元建議依法裁定返還給本案被害人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人張某甲、朱某某家扣押物品清單；2.戶(hù)籍資料、到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明一份、銀行賬戶(hù)交易流水等書(shū)證；3.證人肖某甲的證言；4.被害人唐某某、肖某乙、張某乙、魯某某、徐某某、劉某某的陳述；5.被告人朱某某、張某甲的供述與辯解；6.搜查、檢查、辨認(rèn)筆錄；7.電子數(shù)據(jù)；8.視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、張某甲無(wú)視國(guó)家法律，明知是犯罪所得而予以取款、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某甲具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰。建議判處被告人張某甲四年以上六年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

常寧市人民法院

檢察官：黃春華

檢察官助理：劉曉玲

2020年11月30日

附件：

1.被告人朱某某、張某甲現(xiàn)羈押于常寧市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)（偵查卷肆冊(cè)，檢察卷壹冊(cè)）。

3.證人名單和證據(jù)目錄各一份。

4.換押證二份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。