杭州市蕭山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

杭蕭檢二部刑訴〔2020〕1701號　

被告人張某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼3607301999********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地江西省寧都縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2020年1月24日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月28日被依法逮捕。

被告人曾某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼3607301999********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地江西省寧都縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2020年2月22日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年3月27日被依法逮捕。

被告人雷某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3607301998********，畬族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地江西省寧都縣**鄉(xiāng)**村**。因本案，于2020年2月22日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年3月27日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、曾某甲、雷某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月27日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月，被告人張某某、曾某甲、雷某某受他人邀請到馬來西亞吉隆坡加入境外詐騙犯罪集團(tuán)，該詐騙犯罪集團(tuán)招募成員后將成員分為不同小組，以小組為單位通過電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙。具體詐騙過程如下：小組成員持大量微信號共同加入由犯罪集團(tuán)組建的大量微信群，被害人通過不同途徑被拉入微信群內(nèi)。在微信群內(nèi)由小組組長冒充炒股老師，其他組員分別冒充老師助理、虛假投資者等角色，小組成員利用話術(shù)互相配合，取得被害人信任后，共同虛構(gòu)在KOTDAR平臺投資WSCT數(shù)字貨幣可以獲利等事實(shí)，讓被害人通過各個小組的邀請鏈接或邀請碼在KOTDAR平臺注冊之后，購買USDT或火幣等數(shù)字貨幣并充值到KOTDAR平臺用于買賣所謂WSCT數(shù)字貨幣，同時(shí)制造升值假象欺騙被害人不斷充值，最后通過拒絕提現(xiàn)等手段非法占有被害人投入的USDT、火幣等數(shù)字貨幣。

被告人張某某、曾某甲、雷某某于2019年8月到馬來西亞吉隆坡后，與曾某乙（另案處理）等人組成名為“大咖組”的詐騙小組，由曾某乙擔(dān)任組長，張某某擔(dān)任助理，曾某甲、雷某某擔(dān)任水軍冒充投資者。以曾某乙的手機(jī)號151*******在KOTDAR平臺注冊生成邀請碼、邀請鏈接。

2019年9月至11月期間，被告人張某某、曾某甲、雷某某等人通過上述手段對黃某某、孫某某等58名被害人實(shí)施詐騙，其中詐騙56名被害人共計(jì)621萬余元，詐騙被害人王某某、李某某等人未遂。被告人張某某獲利2.8萬元，被告人曾某甲獲利7.8萬余元，被告人雷某某獲利5萬余元。

案發(fā)后，被告人張某某自動投案并如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)，被告人曾某甲、雷某某歸案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。被告人張某某的家屬代為退出2.8萬元違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：接受證據(jù)材料清單、聊天記錄、銀行、微信及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、出入境記錄、戶籍證明等；

2、證人證言：證人鄧某某的證言、案發(fā)經(jīng)過；

3、被害人陳述：被害人黃某某、孫某某等58人的陳述；

4、被告人供述與辯解：被告人張某某、曾某甲、雷某某的供述與辯解；

5、勘驗(yàn)、檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等：遠(yuǎn)程勘查筆錄、張某某、曾某甲、雷某某等人的辨認(rèn)筆錄；

6、電子證據(jù)：KOTDAR平臺提取的后臺數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、曾某甲、雷某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、曾某甲、雷某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物數(shù)額特別巨大，三人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人張某某、曾某甲、雷某某在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人張某某、曾某甲、雷某某在實(shí)施犯罪過程中，部分犯罪由于意志以外的原因未得逞，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條，系犯罪未遂，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某某案發(fā)后自動投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人曾某甲、雷某某歸案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。被告人張某某、曾某甲、雷某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

?????????????????????????????檢??察??官?任啟棟

????????????????????????????2020年8月24日

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附：

1.被告人張某某、曾某甲、雷某某羈押于蕭山區(qū)看守所；

2.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份、量刑建議書1份；

3.適用簡易程序建議書1份。