湖北省武漢市東西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武東檢二部刑訴〔2020〕66號(hào)

被告人張某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422221986********，漢族，大學(xué)文化，無職業(yè)，出生地安徽省宿州市，住安徽省宿州市蕭縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月8日被武漢市公安局東西湖區(qū)分局刑事拘留，同年12月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局東西湖區(qū)分局執(zhí)行。

被告人曾某某，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422011974********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，出生地安徽省宿州市，住安徽省宿州市埇橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月6日被武漢市公安局東西湖區(qū)分局刑事拘留，同年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局東西湖區(qū)分局執(zhí)行。

被告人歐陽某某，女，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422221972********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地安徽省宿州市，住安徽省宿州市蕭縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月8日被武漢市公安局東西湖區(qū)分局刑事拘留，同年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局東西湖區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局東西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、曾某某、歐陽某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年2月11日日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案件重大、復(fù)雜，2020年3月11日，經(jīng)依法批準(zhǔn)，本案延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月，被告人張某某、曾某某、歐陽某某加入以“**經(jīng)營”為名的傳銷組織。該傳銷組織在本市東西湖區(qū)**園、**城等地以“**經(jīng)營”為名，謊稱政府引進(jìn)民間閑散資金進(jìn)行項(xiàng)目運(yùn)作，要求參加者繳納人民幣3,800元至102,800元不等的入門費(fèi)以獲得加入資格，但并未向參加者實(shí)際交付商品，也不實(shí)際從事經(jīng)營活動(dòng)，而是按照其累積發(fā)展下線人員的數(shù)量和吸納資金的數(shù)額在傳銷組織中分別設(shè)立業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總五個(gè)層級(jí)，以層級(jí)和發(fā)展下線人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者呈金字塔形向下繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，謊稱最高可獲利人民幣1,380萬元。該傳銷組織由老總領(lǐng)導(dǎo)，上級(jí)老總領(lǐng)導(dǎo)下級(jí)老總，下級(jí)老總領(lǐng)導(dǎo)下線傳銷人員，同時(shí)設(shè)置經(jīng)理室，安排若干傳銷人員擔(dān)任大總管、申購總管、自律總管、能力總管、經(jīng)晨總管、自律配合、能力配合等職務(wù)，在老總的領(lǐng)導(dǎo)下分別承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)。被告人張某某、曾某某、歐陽某某加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線人員，先后晉升為老總，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)下級(jí)老總或者經(jīng)理室管理下線傳銷人員，組織、領(lǐng)導(dǎo)下線傳銷人員開展傳銷活動(dòng)。截至案發(fā)，該傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員達(dá)30人以上，層級(jí)達(dá)3級(jí)以上。

被告人張某某、曾某某、歐陽某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.身份信息、到案經(jīng)過、破案經(jīng)過、組織結(jié)構(gòu)圖等書證；2.證人楊某某等人的證言；3.辨認(rèn)筆錄等筆錄；4.同案人朱某甲、歐陽某甲、朱某乙、李某甲、彭某某、張某甲、龍某某、李某乙、榮某某、梁某某、朱某丙的供述；5.被告人張某某、曾某某、歐陽某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某某、曾某某、歐陽某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、曾某某、歐陽某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市東西湖區(qū)人民法院

檢察員：廖詠

????????????????????????????????2020年3月25日

附：

1.?被告人張某某、曾某某現(xiàn)羈押于武漢市東西湖區(qū)看守所；被告人歐陽某某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.《證人（鑒定人）名單》1份。

4.《適用簡易程序建議書》1份。