河北省高陽縣人民檢察院

起?訴?書

冀高檢公訴刑訴〔2019〕252號

　

1、被告人張某某，男，漢族，群眾，初中文化，1985年**月**日出生，身份證號碼：1306281985********，戶籍地址：河北省高陽縣**村，捕前住高陽縣**路**號。2003年因犯搶奪罪被高陽縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，2017年因犯尋釁滋事罪被高陽縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年六個月。2019年6月5日被高陽縣公安局刑事拘留，2019年7月1日，因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由高陽縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在河北雄安新區(qū)安新縣看守所?！??

2、被告人曹某某，女，漢族，群眾，中專文化，1985年**月**日出生，身份證號碼：1306281985********，戶籍地址：河北省高陽縣**村，捕前住高陽縣**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年6月5日被高陽縣公安局刑事拘留，2019年7月1日，因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由高陽縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在保定市看守所。

3、被告人曹某甲，男，漢族，群眾，中專文化，1981年**月**日出生，身份證號碼：4111021981********，戶籍地址：河北省高陽縣**村，捕前住高陽縣**小區(qū)**號樓**單元**室?，F(xiàn)為高陽縣**局職工。2019年6月5日被高陽縣公安局刑事拘留，2019年7月1日，因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由高陽縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在河北雄安新區(qū)安新縣看守所?！??

4、被告人崔某某，男，漢族，群眾，小學(xué)文化，1985年**月**日出生，身份證號碼：1306281985********，戶籍地址：河北省高陽縣**村，捕前住高陽縣**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年6月5日被高陽縣公安局刑事拘留，2019年7月1日，因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由高陽縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在河北雄安新區(qū)安新縣看守所?！??

5、被告人李某某，男，漢族，群眾，初中文化，1987年**月**日出生，身份證號碼：1306281987*********，戶籍地址：河北省高陽縣**村，捕前住高陽縣**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年6月5日被高陽縣公安局刑事拘留，2019年7月1日，因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由高陽縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在高陽縣看守所。

6、被告人房某某，又名房某甲，男，漢族，群眾，高中文化，1988年**月**日出生，身份證號碼：1306281988********，戶籍地址：河北省高陽縣**村，捕前住高陽縣**小區(qū)**號樓門臉樓**樓。2019年6月5日被高陽縣公安局刑事拘留，2019年7月1日，因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由高陽縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在高陽縣看守所。

7、被告人李某甲，男，漢族，群眾，1988年**月**日出生，身份證號碼：1306281988********，戶籍地址：河北省高陽縣**鎮(zhèn)**村，捕前住高陽縣**鎮(zhèn)**村。2019年6月10日被高陽縣公安局刑事拘留，2019年7月1日，因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由高陽縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在高陽縣看守所。

8、被告人王某某，又名王某甲，男，漢族，群眾，小學(xué)文化，1985年**月**日出生，身份證號碼：1306281985********，戶籍地址：河北省高陽縣**村，捕前住高陽縣**家園**號樓**單元**室。2000年因犯故意傷害罪被高陽縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。2009年因犯強奸罪被高陽縣人民法院判處有期徒刑五年。2019年6月5日被高陽縣公安局刑事拘留，2019年7月1日，因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由高陽縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在高陽縣看守所。

9、被告人田某某，男，漢族，群眾，小學(xué)文化，1984年**月**日出生，身份證號碼：1306281984********，戶籍地址：河北省高陽縣**村，捕前住高陽縣**家園**號樓**單元**室。2019年6月8日被高陽縣公安局刑事拘留，2019年7月1日，因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由高陽縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在高陽縣看守所。

10、被告人李某乙，綽號“某某”，男，漢族，群眾，初中文化，1973年**月**日出生，身份證號碼：1324321973********，戶籍地址：河北省高陽縣**村。捕前住河北省高陽縣**大街**號。2006年因犯尋釁滋事罪被高陽縣人民法院判處有期徒刑一年六個月。2019年6月26日被高陽縣公安局刑事拘留，2019年7月11日，因涉嫌賭博罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由高陽縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在高陽縣看守所。　

本案由高陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法拘禁罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、賭博罪，被告人曹某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪，被告人曹某甲涉嫌非法拘禁罪、詐騙罪、尋釁滋事罪，被告人崔某某涉嫌非法拘禁罪、詐騙罪、尋釁滋事罪，被告人房某某涉嫌尋釁滋事罪，被告人李某某涉嫌非法拘禁、尋釁滋事罪，被告人李某甲涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，被告人王某某、田某某涉嫌尋釁滋事罪，被告人李某乙涉嫌賭博罪于2019年8月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某無正當(dāng)職業(yè)，其依托2012年5月2日成立的“**投資咨詢服務(wù)有限公司”（以下簡稱“**投資公司”），靠放高利貸、常年混跡各地賭局、在賭局放款等非法手段獲取高額利息，攫取了巨額非法利益。2011年前后，其為了獲取非法收入，網(wǎng)羅社會閑散人員，利用各種手段威逼、脅迫借款人支付高額利息，當(dāng)借款人無力支付本息后，被告人張某某及其集團(tuán)成員利用拘禁、毆打等暴力手段及“軟暴力”手段逼迫被害人還賬，被害人出于無奈，被迫出售、變賣房產(chǎn)、土地、機器設(shè)備及其它有價值的物品用于抵債，造成了惡劣的社會影響。特別是2014年前后，為獲取非法利益并彰顯自己的強勢地位，張某某糾集被告人曹某甲、崔某某、李某某等人強行將借款人閆某某帶到“**投資公司”，對其進(jìn)行毆打、拘禁，后得到擔(dān)保才放走閆某某。至此，以被告人張某某為領(lǐng)導(dǎo)者，以被告人曹某某、曹某甲、崔某某等人為骨干成員的惡勢力集團(tuán)基本形成。該組織依靠暴力、“軟暴力”手段，有組織地實施非法拘禁、尋釁滋事、詐騙、虛假訴訟、賭博等犯罪活動，犯罪形式具備多樣性、組織性、暴力性，具備惡勢力集團(tuán)犯罪特征。

被告人張某某處于該集團(tuán)絕對領(lǐng)導(dǎo)地位，系組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，在犯罪集團(tuán)中享有絕對權(quán)威，對下屬成員發(fā)號施令，并時常毆打、辱罵不聽從指揮的成員；被告人曹某某、曹某甲分別系張某某的前妻、“前大舅哥”，積極謀劃、參與違法犯罪，為骨干成員；被告人崔某某從2012年“**投資公司”成立開始長期追隨張某某，積極參與該集團(tuán)的違法犯罪活動，為張某某管理內(nèi)外事務(wù)，人稱“大管家”，系骨干成員；被告人李某某、房某某、李某甲于2014年以后依附張某某并接受其指揮,積極參加該集團(tuán)的違法犯罪活動并獲取非法利益，系該集團(tuán)的一般成員。該集團(tuán)以暴力手段和軟暴力手段實施了多起違法犯罪事實，在追討閆某某賭債的過程中實施了暴力手段，毆打閆某某致其輕微傷。在借款給他人后收取“砍頭息”和高額利息，致使借款人償還的利息遠(yuǎn)超本金。在多起尋釁滋事案件中，因追討賭債，到欠債人家中長時間滯留，以軟暴力手段逼迫欠債人及其家屬搬出自己的住宅，并采取欺騙和強迫的方法把欠債人的房屋、土地、車輛等財物據(jù)為己有。當(dāng)自己的非法利益不能實現(xiàn)后，張某某和曹某某以虛假訴訟的方式將借款人起訴至法院，其非法利益最終被法院確認(rèn)。張某某除在高陽縣賭局中多次放款之外，還多次組織他人到天津、石家莊、蠡縣、安國等地的賭局中參賭，并多次借款給參賭人員以獲取非法高額利息。在高陽縣部分賭博人員中只要提及張某某，普遍有一種懼怕心理，即便自己受害也不敢報案，怕打擊報復(fù)，產(chǎn)生了較為惡劣的社會影響。

一、非法拘禁罪

1、2014年12月20日左右，閆某某（小名閆某甲）在高陽縣**局十字路口北側(cè)路東李某乙所開的賭局里賭博時，借在賭局中放高利貸的被告人張某某21000元現(xiàn)金，被扣除“砍頭息”2000元，閆某某實際收到19000元現(xiàn)金。后被告人張某某向其要賬，閆某某無力償還。2014年12月28日中午，在張某某的指使下，被告人曹某甲、崔某某、李某某在現(xiàn)代城大賣場處找到閆某某，強行將閆某某帶到張某某經(jīng)營的“**投資公司”后院的小屋內(nèi)實施拘禁，在拘禁期間張某某等人對閆某某實施毆打，并用涼水澆其身上，致使閆某某受傷，后房某乙到場擔(dān)保將閆某某保走。2019年6月22日經(jīng)高陽縣司法醫(yī)學(xué)鑒定中心鑒定，閆某某的傷情為輕微傷。

????二、詐騙罪

2、2014年6、7月份，王某乙因急于還賬，以高陽縣**小區(qū)**棟**單元**室的住宅樓作抵押，向被告人張某某、曹某某經(jīng)營的**投資公司借款25萬元，張某某先扣除25萬元借款半年利息7.5萬元，實際給王某乙現(xiàn)金17.5萬元，因不夠王某乙還賬數(shù)額，張某某又以個人名義借給王某乙2萬元。2014年10月份，王某乙向張某某提出提前還款，張某某以未到還款期限為由，拒絕王某乙還款。2015年1月份，張某某肆意認(rèn)定王某乙違約，強占高陽縣**小區(qū)**棟**單元**室的住宅樓，并于2015年2月3日，采用欺騙手段致使王某乙將該住宅樓過戶至曹某某名下。2019年8月3日經(jīng)高陽縣物價局價格認(rèn)證中心鑒定該住宅樓在2015年2月3日基準(zhǔn)日的價格為39.6萬元。張某某、曹某某共出本金19.5萬元，住宅樓價值39.6萬元，張某某、曹某某非法獲利20.1萬元。期間，張某某帶王某乙到安國市果園中賭博，王某乙借張某某2萬元，張某某先扣1千元“砍頭息”，實際給王某乙1.9萬元，王某乙一共還張某某2.7萬元。張某某非法獲利0.8萬元。

3、2008年至2016年，高陽縣**村人喬某某分四次借張某某人民幣42萬元，喬某某實際得款377000元，其余被張某某以“砍頭息”方式扣除。期間喬某某共向張某某支付利息七十余萬元。張某某非法獲利723000元。

4、2015年5月18日，李某丙和其女兒劉某某向被告人張某某借款5萬元，張某某向劉某某轉(zhuǎn)賬5萬元。2015年6、7月份，張某某多次誘騙李某丙繼續(xù)向其借高利貸，并建議李某丙用**路**號門臉樓做抵押，實際該門臉已經(jīng)抵押在保定**有限公司。被告人張某某、曹某某以行業(yè)規(guī)則為由誘騙李某丙及其丈夫劉某甲簽訂賣房合同，合同上寫明以90萬元的價格將高陽縣**路**號門臉樓賣與張某某、曹某某。被告人張某某、曹某某借給李某丙、劉某某的90萬貸款扣除利息后實際支付80.65萬元（2015年5月18日轉(zhuǎn)給劉某某5萬元，2015年9月29日轉(zhuǎn)給保定**有限公司40萬元用于贖回抵押，2015年10月1日轉(zhuǎn)給劉某某35.65萬元），李某丙和其女兒劉某某實際到手現(xiàn)金40.65萬元。被告人張某某、曹某某持賣房合同于2017年1月4日將該門臉樓過戶到曹某某名下，后李某丙要求還款贖回門臉時，被告人張某某、曹某某拒絕贖回。經(jīng)高陽縣物價局價格認(rèn)定中心認(rèn)定，**路**號門臉樓2017年1月4日基準(zhǔn)日價格認(rèn)定為人民幣1550000元；張某某、曹某某非法獲利743500元。

5、2016年4月15日，杜某某向被告人張某某借款5萬元月息8分由高某某擔(dān)保，4月16日、17日被告人張某某實際向杜某某轉(zhuǎn)款46000元，以“砍頭息”形式先扣除4000元。后杜某某無力償還出走躲債，張某某曹某某起訴擔(dān)保人高某某，高某某迫于法律追究壓力替杜某某還款5萬元。張某某實際虛增債務(wù)非法獲利4000元。

2015年6、7月份，邊某某分三次向張某某借款共5萬元用于賭博，張某某以“砍頭息”形式先扣除2500元，邊某某實際到手47500元，后張某某索要邊某某香爐、字畫抵賬，張某某實際虛增債務(wù)非法獲利2500元。

2012年秋天，馬某某以金項鏈為抵押向張某某借款1萬元，實際到手7000元，被張某某以“砍頭息”形式先扣除3000元，第二個月馬某某被迫支付本息13000元。馬某某索要抵押項鏈時，被告人張某某又強行索要2000元，張某某實際通過虛增債務(wù)、強行索要非法獲利6000余元。

6、2017年10月份，沈某某通過李某甲擔(dān)保向被告人張某某借款2萬元，沈某某實際收到現(xiàn)金12500元，張某某以“砍頭息”的方式先扣除3個月利息6000元，李某甲再索要好處費1500元。借款后沈某某累計支付利息21000元。沈某某無力再付息后，張某某安排崔某某、李某甲多次到沈某某家向其父母索帳，并進(jìn)行恐嚇、威脅。沈某某實際得款12500元，支付利息27000元，好處費1500元。張某某通過虛增債務(wù)等方式非法獲利27000元。李某甲非法獲利1500元。

7、2013年上半年，霍某某因生意周轉(zhuǎn)借被告人張某某12萬元，利息每天5000元，實際收到現(xiàn)金10萬元，2萬元被張某某以“砍頭息”的方式先扣除。霍某某還息13天后，霍某某無力再償還利息。被告人張某某、曹某甲經(jīng)預(yù)謀，曹某甲謊稱替霍某某還清張某某本息27萬元，從而轉(zhuǎn)換成霍某某欠曹某甲27萬元，以“轉(zhuǎn)單平賬”的方式將霍某某借張某某的12萬元所產(chǎn)生的高額利息計入本金。曹某甲以替霍某某還款為由向霍某某索要三星W999手機一部（經(jīng)高陽縣物價局價格認(rèn)證中心認(rèn)定價格為人民幣11800元）。霍某某的父親霍某甲替霍某某還清曹某甲26萬元及1萬元利息，曹某甲又稱霍某某仍欠張某某本息10萬元，霍某某又以每天3000元的利息支付曹某甲9天利息，后霍某甲又替霍某某還曹某甲本息21萬元，張某某、曹某甲強迫霍某某將自己的奧迪A6轎車過戶到曹某甲名下并將該車開走變賣，該車經(jīng)高陽縣物價局價格認(rèn)證中心認(rèn)定價格為人民幣165000元。張某某、曹某甲共得贓款748800元。

8、2015年8月3日，被告人張某某在明知李某丁借錢用于賭博的情況下向其借款7萬元，月息5分，并以“砍頭息”形式先扣除當(dāng)月利息3500元，李某丁實際收到66500元，張某某并讓李某丁、齊某某夫妻二人簽訂借款合同及房產(chǎn)買賣合同。被告人張某某、曹某某多次催逼李某丁還錢，并到李某丁家里要賬，威脅要強占李某丁房子，后被告人張某某、曹某某以虛增的7萬元債務(wù)向高陽縣人民法院提起訴訟。李某丁實際給付張某某兩年左右利息，共計7萬余元，張某某通過虛增債務(wù)的方式非法獲利73500元。

9、2012年左右夏天的一天，張某甲向被告人張某某、曹某某借款2萬元，每天1000元利息，被先扣除“砍頭息”1000元，實際收到現(xiàn)金19000元。張某甲還利息四、五天后又向張某某借款1萬元，被先扣除“砍頭息”500元，實際收到現(xiàn)金9500元，并以一條黃金項鏈作抵押，兩次借款累計每天還利息1500元，連續(xù)還20天左右的利息，共計3萬余元。后張某甲先后還張某某16000元、9000元現(xiàn)金。張某甲先后向張某某、曹某某共借款3萬元，實際到手28500元，共計還款6萬余元，抵押的黃金項鏈未收回（該金項鏈經(jīng)高陽縣物價局價格認(rèn)定中心認(rèn)定價格為21600元）。被告人張某某、曹某某通過虛增債務(wù)的手段非法獲利59500元。

10、2013年3月份，王某丙在被告人張某某妹妹張某乙的婚事上為參與賭博借張某某2萬元，每天利息1000元，被張某某以“砍頭息”形式先扣除當(dāng)天利息1000元，王某丙實際收到19000元。后王某丙每日還息1000元，在支付給張某某17天利息累計17500元后被公安局強制隔離戒毒。張某某通過虛增債務(wù)的手段非法獲利18500元。

11、2014年?4月11日，許某某給被告人張某某打電話稱想向張某某借款20萬元，先償還其向保定**有限公司所借20萬元到期的貸款，然后再以高陽縣**村西的樓房房產(chǎn)證為抵押向保定**有限公司續(xù)借貸款。被告人張某某以從其處借款手續(xù)簡便為由，誘騙許某某到張某某處貸款。許某某同意后張某某指使被告人曹某某帶許某某至中國銀行高陽支行以銀行卡轉(zhuǎn)賬方式，替許某某還保定**有限公司的20萬元到期貸款，從而將許某某抵押的位于高陽縣**村西樓房的房產(chǎn)證贖回，后到高陽縣行政服務(wù)大廳辦理他項權(quán)證，許某某以該房產(chǎn)證為抵押向張某某、曹某某借款30萬元，先扣除替許某某還保定**有限公司20萬元借款，再扣除30萬元借款6個月的利息及手續(xù)費共計6.4萬元后，許某某實際收到現(xiàn)金3.6萬元。借款后許某某陸續(xù)還款合計28萬余元。張某某、曹某某通過虛增債務(wù)的手段非法獲利26.4萬余元。

12、2016年1月15日，周某某因經(jīng)營印花廠資金困難，從被告人張某某、曹某某處貸款20萬元，月息5分，實際到手19萬，被扣除“砍頭息”1萬元，并簽下20萬元欠條；累計支付8.75萬元利息后還清本息。同年10月8日，周某某從曹某某處借款10萬元，月息5分，實際到手95000元，被扣除5000元“砍頭息”，周某某簽下10萬元欠條；累計支付利息10000元后還清本息。2017年2月27日，周某某借張某某10萬元，月息5分，實際到手95000元，周某某簽下10萬元欠條，被扣除5000元“砍頭息”，累計還息40000元。2017年9月1日，周某某借張某某10萬元，被扣除5000元“砍頭息”，周某某簽下10萬元欠條。2017年9月27日，周某某借張某某10萬元，被扣除5000元“砍頭息”，周某某簽下10萬元欠條。2017年10月7日，周某某向張某某借5萬元，實際到手47500元，被扣除2500“砍頭息”，周某某簽下5萬元欠條。2017年11月8日，周某某向張某某借5萬元，實際到手47500元，被扣除2500元“砍頭息”，周某某簽下5萬元欠條。后在張某某等人催要下，周某某累計支付張某某51萬元利息，尚欠40萬元本金未還。張某某、曹某某通過虛增債務(wù)的手段非法獲利51萬元。

13、2011年左右，劉某乙經(jīng)營裝飾公司，因資金周轉(zhuǎn)困難，以自己家房屋作抵押，向被告人張某某貸款5萬元，實際到手35000元，被張某某先扣除“砍頭息”14000元手續(xù)費1000元，后還張某某本息共計15萬余元。張某某通過虛增債務(wù)的手段非法獲利115000元。

2014年8、9月份，劉某乙因資金周轉(zhuǎn)再次找到張某某借款5萬元，實際到手38000元，被張某某先扣除“砍頭息”、手續(xù)費合計12000元，后劉某乙還張某某8萬元的利息后無力再還息。被告人崔某某到劉某乙家中要賬，并與劉某乙母親王某丁發(fā)生推搡。張某某通過虛增債務(wù)的手段非法獲利92000元。

14、2011年4、5月份，張某丙向被告人張某某借款20萬元現(xiàn)金，利息為每天2000元。張某某以“砍頭息”形式預(yù)先扣除3天利息6000元后，實際支付給張某丙現(xiàn)金194000元現(xiàn)金。之后張某丙每天還利息，共計50天，支付張某某利息計10萬元。后張某丙無力每天支付利息，張某某讓張某丙改為每月還息2萬元。張某某、曹某某多次對張某丙及其家人逼債，張某丙又還息兩年左右，按月支付張某某利息共50余萬元。張某丙累計支付張某某利息60余萬元。張某某通過虛增債務(wù)的手段非法獲利606000余元。

三、尋釁滋事罪

15、2015年1月份，被告人張某某肆意認(rèn)定王某乙欠賬違約，未經(jīng)王某乙同意，同被告人崔某某、李某某進(jìn)入位于高陽縣**小區(qū)**棟**單元**室的王某乙住宅樓內(nèi)，強占房屋。當(dāng)王某乙的丈夫李某一委托王某一拉回自己家的白布時，張某某向李某一強行索要現(xiàn)金2000元，并強行占有2整包及3個半包白布，實際上王某一拉回3個整包及1個半包白布。后張某某以300元的價格賣給為自己打工的高某某1整包白布。2019年7月30日經(jīng)高陽縣物價局價格認(rèn)證中心鑒定，3整包白布的價格是5400元，每包1800元。張某某非法獲利5600余元。

16、2011年4、5月份，張某丙向被告人張某某借高利貸20萬元，張某某以“砍頭息”形式預(yù)先扣除3天利息6000元，張某丙實際收到194000元現(xiàn)金，利息為每天2000元，后張某丙不能按時支付利息。被告人張某某、曹某某、曹某甲、崔某某多次到高陽縣**村張某丙家中對張某丙的父親張某丁、母親劉某丙夫婦進(jìn)行恐嚇，被告人張某某等人砸壞其家中客廳地板磚一塊，客廳窗戶玻璃及西配房窗戶玻璃，損壞物品經(jīng)高陽縣物價局價格認(rèn)定中心認(rèn)定為1113元。2014年冬天的一天早晨，被告人張某某、曹某某在高陽縣**幼兒園門口向張某丙妻子張某一索要債務(wù)，強行開走張某一的凱美瑞轎車，讓張某一在欠條上簽字后方退還該車。后被告人張某某、曹某某、曹某甲、崔某某又在高陽縣**小區(qū)門口駕車強行攔截張某一駕駛的凱美瑞轎車索要債務(wù)。

17、因張某丙無力償還欠張某某的高利貸，2014年3月21日，被告人張某某逼迫張某丙的父親張某丁以每畝10萬元的價格將**村村北張某丁家樓房北側(cè)的8畝地抵賬，稱張某丙尚欠其40余萬元，其再支付給張某丁40余萬元。2014年3月21日，張某某在中國人民銀行高陽支行轉(zhuǎn)賬給張某丙弟弟張某二42.15萬元，至此張某丙欠張某某的債務(wù)80萬還清，該8畝地歸張某某所有，并簽訂合同。該8畝地經(jīng)高陽物價局價格認(rèn)定中心認(rèn)定2013年8-9月份一般轉(zhuǎn)包價格認(rèn)定為532800元。

18、被告人張某某的妹妹張某乙與前夫蔡某某因離婚產(chǎn)生糾紛，2012年9月20日，張某某、曹某某、張某乙、張某三（網(wǎng)上追逃）等人在高陽縣**公司道口駕車別停蔡某某駕駛的汽車，張某某等人將蔡某某拽下車進(jìn)行毆打，后蔡某某逃跑。隨后張某某、張某三、張某乙、曹某某又駕車至蔡某某家在**城**區(qū)**棟商鋪處，無故對正在看店的張某四進(jìn)行毆打。蔡某某及蔡某某母親張某5聞訊趕來，張某某持械又對蔡某某、張某5進(jìn)行追打，造成蔡某某、張某五、張某四三人多處受傷，經(jīng)鑒定，張某五、張某四的傷情為輕微傷。在毆打蔡某某等人過程中張某某將張某六門臉玻璃門損毀，高陽縣物價局價格認(rèn)定中心認(rèn)定張某六被損毀玻璃門價值380元。

19、2016年4月7日，許某某甲在與被告人張某某聊天時，張某某稱可以帶許某甲去澳門賭博，許某甲提出以自己**小區(qū)**號樓**單元**室的房子做抵押。被告人張某某、曹某某以許某甲用房抵押貸款為名誘騙許某甲實際簽訂了60萬元的賣房協(xié)議，實際并未給付許某甲任何現(xiàn)金。2016年4月9日，張某某、曹某某帶許某甲至澳門，后張某某帶許某甲至澳門**中心**貴賓廳賭博，張某某購買50萬元籌碼給許某甲，許某甲將50萬元籌碼輸光后提出想要再借10萬元(原商定借款60萬元)，張某某讓曹某某給其轉(zhuǎn)了65000元。2016年6月份左右，張某某、曹某某聲稱許某甲已將房子賣給自己，便到**小區(qū)**號樓**單元**室收房，在該室居住的許某甲母親孫某某、許某甲前妻王某二拒絕搬走，后張某某、曹某某指使被告人崔某某、房某某、王某某、李某甲、田某某、李某某等人到孫某某處強行進(jìn)入并駐留、滋擾生事，欲將孫某某轟走，在駐留時故意制造大量生活垃圾，并在屋內(nèi)肆意丟棄，后將孫某某強行抬出房外，孫某某給曹某某下跪懇求放過，但曹某某等人拒絕讓孫某某進(jìn)屋，后曹某某等人強行將屋內(nèi)物品搬至車庫。

20、2013年5、6月份，被告人張某某、曹某某為追討王某丙借其高利貸，兩次到王某丙妻子田某甲上班的高陽縣**商場，對正在上班的田某甲公開謾罵、威脅。2013年6月份的一天下午，張某某、曹某甲逼迫田某甲到定州市營業(yè)廳將自己名下的1373027****的手機號過戶到曹某甲名下，以折抵王某丙的債務(wù)。2019年7月30日，經(jīng)高陽縣物價局價格認(rèn)證中心鑒定，2013年6月份1373027****手機號碼價格認(rèn)定為2.2萬元。

21、2012年，李某二通過賭博結(jié)識被告人張某某，張某某為李某二賭博提供賭資，每次收取500元至10000元的利息。2013年，張某某組織李某二等人去天津“某某”賭局參與賭博，并將賭局里付給參賭人員的好處費占有。李某二輸光三十萬元左右的現(xiàn)金后，從張某某處借款三十六、七萬元繼續(xù)賭博，后又輸光，最后累計欠張某某三十一、二萬元。后李某二無力還款，張某某、曹某甲、曹某某等人至高陽縣**村李某二毛巾廠，不顧劉某?。ㄏ道钅扯福┑热说淖钄r，強行拆走李某二毛巾廠車間內(nèi)22臺織布機抵債。被拆走織布機經(jīng)高陽縣物價局價格認(rèn)定中心認(rèn)定價格為138400元。

22、2012年7月份左右，被告人張某某組織徐某某等人到天津“某某”開設(shè)的賭局內(nèi)賭博，為徐某某提供20萬元賭資，并將賭局里付給參賭人員的好處費占有。徐某某將20萬元輸光，后無力償還借款。張某某、曹某某多次恐嚇、威脅，逼迫徐某某還債，徐某某被迫將自己位于高陽縣**小區(qū)的住宅樓抵押貸款，還清張某某20萬元。后徐某某無力贖房，被迫將住房出售。

?四、虛假訴訟罪

23、被告人張某某以帶許某甲到澳門賭博為由與曹某某誘騙許某甲簽訂60萬元賣房協(xié)議，后許某甲在澳門賭場輸?shù)魪埬衬辰o予的50萬元的籌碼后無力償還賭債，張某某和曹某某強行占有許某甲位于高陽縣**小區(qū)的住房，后許某甲母親孫某某起訴曹某某強行占房，在高陽縣人民法院作出判決房屋歸許某甲的兒子許某乙所有后，被告人張某某、曹某某于2017年8月9日向高陽縣人民法院起訴許某甲，要求返還所謂購房款60萬元，并向法庭隱瞞了60萬元的真實交易情況，致使法院作出判決。

24、2016年夏天，被告人張某某、曹某某、楊某某（另案處理）經(jīng)預(yù)謀，以2分的月息貸款為誘餌，誘使喬某某將欠張某某的高利貸本息合計120萬元的債權(quán)債務(wù)關(guān)系轉(zhuǎn)讓給楊某某，讓喬某某向新債權(quán)人楊某某簽訂120萬元的新借款借條，將高額利息計入本金從而實現(xiàn)虛增借貸本金的目的，在沒有實際資金流轉(zhuǎn)的情況下，通過變更債權(quán)人，將高額利息降低為法律規(guī)定范圍之內(nèi)的借貸利息，后被告人張某某、曹某某以楊某某的名義將喬某某、姚某某（喬某某妻子）起訴至高陽縣人民法院，致使高陽縣人民法院判決喬某某夫婦償還楊某某虛假本金120萬元及相應(yīng)利息。

25、杜某某向被告人張某某借款5萬元，先被扣除4000元利息，實際到手46000元。被告人張某某、曹某某以虛假的5萬元債務(wù)向高陽縣人民法院起訴杜某某及擔(dān)保人高某某，要求對方還款5萬元，法院工作人員電話通知高某某應(yīng)訴，高某某迫于壓力替杜某某償還張遠(yuǎn)5萬元。

26、李某丁向被告人張某某、曹某某借下高利貸無力償還本息后，被告人張某某、曹某某隱瞞實際借款、還款情況，以虛增的債務(wù)起訴李某丁、齊某某償還7萬元本金及利息，致使高陽縣人民法院于2018年4月11日作出民事判決。

五、賭博罪

27、2014年冬季，被告人李某乙在高陽縣水利局附近自己家中，組織賀某某、張某七、陳某某、張某八、侯某某、蔣某某、邊某甲、趙某某、曹某乙、張某九、閆某某、張某十、韓某某、朱某某、宋某某、陳某甲、肖某某、陳某乙、房某乙、趙某甲、劉某2、王某3、陳某丙、王某四、王某五等二十五人以推牌九的方式進(jìn)行賭博，期間被告人張某某得知李某乙家中有賭局，找到李某乙，表明要在其賭局中放款，征得李某乙同意后，被告人張某某安排曹某甲、崔某某、房某某、李某某在李某乙的賭局中放高利貸，日息5分，使賭局中賭資提高，進(jìn)而從中漁利。被告人李某乙通過賭博抽頭漁利1萬余元，張某某通過在賭局中放款漁利1萬余元。

28、2009年八九月份，被告人張某某組織邊行、魏某某（魏某甲）到石家莊市無極縣一賭場賭博，邊行輸?shù)?萬元，魏某某輸?shù)?2萬元（該12萬元系其向張某某所借高利貸），魏某某累計還張某某15萬元利息，至今未還本金。

2012年被告人張某某組織邊某乙、李某二（綽號某某、某甲）、甄某某、徐某某（又名某某、趙某乙到天津市“某某”?開設(shè)的賭場進(jìn)行賭博，張某某將局頭“某某”付給上述參賭人員的好處費據(jù)為己有，又給參賭人員提供高利貸從中漁利。期間李某二輸?shù)?00萬元左右，其中借張某某高利貸30余萬元，后張某某強行拆走李某二毛巾廠22臺織布機；期間甄某某賭博贏10余萬元被張某某拿走；張某某為徐某某提供20萬元賭資，徐某某將20萬元輸后，張某某逼迫徐某某將自己住房賣掉還清高利貸。

2014年夏天被告人張某某組織王某乙、賀某某、孫某甲、李某3等人到安國市一名叫“某某”的男子開設(shè)在安國市**村東核桃園內(nèi)的賭局內(nèi)參與賭博，張某某將賭局給上述參賭人員的好處費據(jù)為己有，又給參賭人員提供高利貸從中漁利。上述參賭人員共輸?shù)?萬余元。

2015年被告人張某某組織許某某、崔某甲、邊某某等人到蠡縣**村附近**人“某甲”開設(shè)的賭局內(nèi)參與賭博，許某某、崔某甲、邊某某三人累計輸?shù)?7萬余元。

2017年3月份被告人張某某組織邊某丙、張某十、趙某丙（某某）到石家莊市一賭局進(jìn)行賭博，張某某將賭局付給上述參賭人員的好處費據(jù)為己有，又給參賭人員提供高利貸從中漁利。邊某丙輸?shù)?2萬元，并借張遠(yuǎn)高利貸5萬元。

六、違法行為

29、2019年3月26日，被告人張某某隱瞞向許某某借貸過程中的“砍頭息”、虛增債務(wù)情節(jié)，以其父親張某壹名義起訴許某丙、齊某甲、許某某，要求還款本金300000元、利息294000元。2019年6月11日張某壹撤訴。

30、2014年冬季，被告人李某乙在高陽縣**局附近自己家中聚眾賭博。后曹某甲、崔某某、房某某、李某某等人受張某某指派，為參賭人員提供高利貸從中漁利。

31、2014年冬天的一天晚上，陳某丁到李某乙賭局中參與賭博，因賭博糾紛與在賭局放款的房某某發(fā)生爭執(zhí)，曹某甲、房某某與陳某丁發(fā)生打斗，后陳某丁逃跑，曹某某、房某某持械未追上，二人返回。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

書證；物證；鑒定意見；現(xiàn)場勘驗筆錄；證人證言；被害人陳述；被告人供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告人張某某系惡勢力集團(tuán)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)按照該集團(tuán)成員所犯的全部罪行承擔(dān)刑事責(zé)任；直接參與、指使集團(tuán)成員實施非法拘禁1起，詐騙13起，尋釁滋事8起，虛假訴訟4起，賭博2起，直接參與、指使集團(tuán)成員實施違法行為3起，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百九十三條、第二百六十六條、第三百零七條之一、第三百零三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪、詐騙罪、虛假訴訟罪、賭博罪追究其刑事責(zé)任；?

被告人曹某某積極參加惡勢力集團(tuán)，系骨干成員，實施詐騙7起，尋釁滋事5起，虛假訴訟4起，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百六十六條、第三百零七條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、詐騙罪、虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任；

被告人曹某甲積極參加惡勢力集團(tuán)，系骨干成員，實施非法拘禁1起，詐騙1起，尋釁滋事3起，違法行為2起，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百六十六條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、詐騙罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；

被告人崔某某積極參加惡勢力集團(tuán)，系骨干成員，實施非法拘禁1起，詐騙1起，尋釁滋事3起，違法行為1起，其行為犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百九十三條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任；

被告人李某某參加惡勢力集團(tuán)，系一般成員，實施非法拘禁1起，尋釁滋事2起，違法行為1起，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；

被告人房某某參加惡勢力集團(tuán)，系一般成員，實施尋釁滋事1起，違法行為2起，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；

被告人李某甲參加惡勢力集團(tuán)，系一般成員，實施詐騙1起，尋釁滋事1起，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任；

被告人王某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人田某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；

被告人李某乙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致
高陽縣人民法院　

?????????????????

?????????????????????????????????檢察長：陳??偉

?????????????????????????????????檢察員：馬若周

?????????????????????????????????????????楊??帆

?????????????????????????????????????????王東方

???????????????????????????????二零一九年九月三十日

附：

1、本案卷宗57卷。

2、隨案移送查封、扣押物品清單一份。

3、被告人張某某現(xiàn)羈押在河北雄安新區(qū)安新縣看守所；

???被告人曹某某現(xiàn)羈押在保定市看守所；

???被告人曹某甲現(xiàn)羈押在河北雄安新區(qū)安新縣看守所；

???被告人崔某某現(xiàn)羈押在河北雄安新區(qū)安新縣看守所；

???被告人李某某現(xiàn)羈押在高陽縣看守所；

???被告人房某某現(xiàn)羈押在高陽縣看守所；

???被告人李某甲現(xiàn)羈押在高陽縣看守所；

???被告人王某某現(xiàn)羈押在高陽縣看守所；

???被告人田某某現(xiàn)羈押在高陽縣看守所；

???被告人李某乙現(xiàn)羈押在高陽縣看守所。