河北省易縣人民檢察院　

起?訴?書

易檢一部刑訴〔2020〕233號　

　　被告人張某某，女，**年**月**日出生，居民身份證號碼******，漢族，群眾，初中文化，戶籍所在地及經(jīng)常居住地：******，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月28日被易縣公安局取保候審。

????被告人曲某某，女，**年**月**日出生，居民身份證號碼******，漢族，群眾，小學文化，戶籍所在地及經(jīng)常居住地：******，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月23日被易縣公安局取保候審。

本案由易縣公安局偵查終結，以被告人張某某、曲某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月1日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某(已判決)、梁某某(已判決),于2009年5月份至2015年12月份,先后注冊成立易縣鑫騏養(yǎng)雞專業(yè)合作社、易縣騏鑫玉米種植農(nóng)民專業(yè)合作社、易縣百億投資有限公司,并分別任法人代表。自2012年8月份開始,先后在易縣流井鄉(xiāng)、橋頭鄉(xiāng)及淶水縣婁村設立8個代辦點,做為易縣鑫騏養(yǎng)雞專業(yè)合作社、易縣騏鑫玉米種植農(nóng)民專業(yè)合作社的分社,未經(jīng)有關部門依法批準,通過印制宣傳彩頁及口口相關等方式進行公開宣傳,以承諾每年給付6%-10%的利息,或入股給付固定分紅回報為誘餌,向社會公眾吸收資金。成立易縣百億投資有限公司后,將原分社改為公司分社,所吸收資金手續(xù)改為公司手續(xù),并任命被告人魏某某(已判決)、孟某某（已判決)、梁某某(已判決)為公司主要負責人,物色增加分社人員,進行培訓,制定業(yè)績考核,給予提成獎勵,繼續(xù)開展非法吸收資金活動,經(jīng)保定中鑫司法會計鑒定中心司法會計鑒定:截至案發(fā),易縣百億投資有限公司吸收存款共涉及2166人,其中:已出局992人,未出局1174人,吸收存款金額弁210371551.4元,已兌付本金167073107元,未兌付本金43298444.4元,付息(紅利)12582031.96元,2019年8月28日王某將3萬元贓款退至易縣公安局。

被告人張某某,于2012年8月份至2019年7月份左右，先后在易縣鑫騏合作社新馬頭代辦點及易縣百億投資有限公司新馬頭分社上班期間,辦理存取款手續(xù),記載相關賬目,宣傳、介紹他人存款、入股。經(jīng)保定中鑫司法會計鑒定中心司法會計鑒定:截止案發(fā),張某某吸收存款共涉及17人,吸收存款金額共854500元,兌付本金131200元,付息8323.50元,未兌付本金723300元,賺取工資132075元,提成3980元,另與盧某某二人共同提成120元；與魏某某共同賺取工資4410元；與魏某某、盧某某共同賺取工資3130元。

被告人曲某某在擔任易縣百億投資有限公司淶水婁村分社支委期間,宣傳、介紹他人存款。經(jīng)保定中鑫司法會計鑒定中心司法會計鑒定:截止案發(fā),曲某某吸收存款共涉及5人,吸收存款金額232000元,已兌付本金2250元,未兌付本金229750元,賺取工資、提成1000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證；2、證人證言；3、被告人供述和辯解；4、鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、曲某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、曲某某違反國家金融管理法律規(guī)定，為掙取工資提成，幫助所在分社向社會不特定公眾吸收存款，擾亂金融秩序，給存款人造成數(shù)額巨大的直接經(jīng)濟損失，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省易縣人民法院　

????????????????????????????????檢察官：王維福

???????????????????????????????檢察官助理：王劍

???????????????????????????????2020年9月22日　

附件：

1.被告人張某某、曲某某現(xiàn)取保候審在家；

2.案卷材料和證據(jù)四冊。