湖北省武漢市江夏區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武夏檢刑訴〔2019〕251號

被告人張某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4207041994********，漢族，大專文化，中共黨員，原系武漢**經(jīng)營有限公司**，出生地湖北省鄂州市，戶籍所在地湖北省鄂州市鄂城區(qū)**鎮(zhèn)**村**橋**號，現(xiàn)租住武漢市武昌區(qū)**路**園**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月18日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年11月23日經(jīng)本院批準逮捕，當日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

被告人易某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4309221994********，漢族，大專文化，原系武漢**經(jīng)營有限公司**，出生地湖南省益陽市，戶籍所在地湖南省益陽市桃江縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)租住湖南省長沙市芙蓉區(qū)**棟**房。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月8日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年12月12日經(jīng)本院批準逮捕，當日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

被告人胡某某，女，1995年**月**日出生，身份證號碼4290211995********，漢族，大專文化，原系武漢**經(jīng)營有限公司**，出生地湖北省神農(nóng)架林區(qū)，戶籍所在地湖北省神農(nóng)架林區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖北省宜昌市猇亭區(qū)**村**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2017年5月6日被浙江省余姚市公安局刑事拘留，同年6月9日被該局監(jiān)視居住，同年11月9日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年12月15日被該局取保候?qū)彛?018年11月23日經(jīng)本院批準逮捕，同年11月25日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行，2019年1月1日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由武漢市公安局江夏區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、易某某、胡某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知各被告人有權委托辯護人，告知各被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情重大、復雜，延長審查起訴期限一次（自2019年2月24日至2019年3月10日）；因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關補充偵查一次（自2019年3月8日至2019年4月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月，張某甲（另案處理）在其母公司北京**商品經(jīng)營有限公司（以下簡稱“北京**公司”）的資助下，注冊成立武漢**經(jīng)營有限公司（以下簡稱“武漢**公司”），其任**公司**，在本區(qū)**開發(fā)區(qū)**商業(yè)中心設立辦公區(qū)，并以**公司名義與河北濱海**服務有限公司郵幣卡交易中心（以下簡稱“河北濱海**交易中心”）簽訂合作協(xié)議，成為該中心代碼為“2****”的經(jīng)紀會員單位，從事線上郵幣卡交易。

武漢**公司招攬被告人張某某、易某某、胡某某及周某某等人（均另案處理）為**，尹某某、趙某某等人（均另案處理）為業(yè)務員，**與業(yè)務員受張某甲指使，相互配合，以虛擬身份添加被害人為微信好友、與被害人聊天取得信任，向被害人謊稱在郵幣卡中心有熟人，可以獲取內(nèi)幕消息及郵幣卡漲跌信息，并向被害人發(fā)送虛假的郵幣卡漲勢圖，營造高回報高收益氛圍，使被害人錯誤地認為只要聽從其指令進行郵幣卡交易即可獲利。而該郵幣卡交易實際由北京**公司旗下**資產(chǎn)管理有限公司進行操盤，**公司通過持有市場中絕大多數(shù)郵幣卡、多個子賬戶之間進行對手操作、制造虛假的K線良好走勢等誘騙被害人進行大額投入。**公司將操盤信息反饋給各經(jīng)紀會員單位，包括武漢**公司，在接收操盤信息后，被告人張某某、易某某、胡某某等人受張某甲指使，根據(jù)操盤信息“指導”被害人操作，在被害人大額資金投入后，操盤團隊采取高拋低吸、反向操作等方式使被害人大量虧損，從中賺取差價及交易的手續(xù)費。在被害人懷疑被騙時，被告人張某某、易某某、胡某某及各自所屬的業(yè)務員做好安撫，并誘騙被害人改持其他郵幣卡，進行新一輪的詐騙。張某甲及被告人張某某、易某某、胡某某等人通過上述方式，在2016年9月至同年12月間，誘騙胡某甲、孫某某、陳某某等人在河北濱海**交易中心進行交易，造成被害人巨額虧損，從而詐騙錢財。被告人張某某、易某某、胡某某通過北京**公司及張某甲分得大量贓款，用于個人花銷。經(jīng)審計，2016年9月至同年12月間，被告人張某某所負責的**組共有64名“客戶”在河北濱海**交易中心進行交易，手續(xù)費及虧損共計人民幣18242558.28元；被告人易某某所負責的**組共有23名“客戶”在河北濱海**交易中心進行交易，手續(xù)費及虧損共計人民幣9281624.73元；被告人胡某某所負責的**組共有22名“客戶”在河北濱海**交易中心進行交易，手續(xù)費及虧損共計人民幣8483319.36元。

2017年5月6日17時許，被告人胡某某在湖北省宜昌市猇亭區(qū)**村**棟**單元**室被浙江省余姚市公安局偵查人員抓獲，當日被該局刑事拘留，同年6月9日該局在浙江省余姚市**街道**路**號對被告人胡某某執(zhí)行指定居所監(jiān)視居住，同年11月9日，本區(qū)公安分局偵查人員至上述地點將被告人胡某某帶回至武漢市第一看守所羈押。2018年10月18日14時許，被告人張某某在武漢市洪山區(qū)**小區(qū)門口被公安人員抓獲。2018年11月8日21時許，被告人易某某在湖南省長沙市芙蓉區(qū)**河畔**小區(qū)**棟**房被公安人員抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行交易流水等書證；2.被害人胡某甲、孫某某、陳某某等人的陳述；3.證人張某甲、劉某某、孔某某等人的證言；4.武漢天意會計師事務有限責任公司鑒證報告；5.電子數(shù)據(jù)；6.被告人張某某、易某某、胡某某的供述與辯解。

本院認為，被告人張某某、易某某、胡某某詐騙他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究刑事責任。被告人張某某、易某某、胡某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人張某某、易某某、胡某某均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市江夏區(qū)人民法院

檢察員：席玉霞

2019年4月23日

附：

1.被告人張某某、易某某現(xiàn)羈押于武漢市江夏區(qū)看守所；被告人胡某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔∫瞬歇V亭區(qū)**村**棟**單元**室（聯(lián)系電話：1877185****）。

2.案卷證據(jù)和材料共四冊。

3.《證人（鑒定人）名單》一份。

4.《量刑建議書》一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。