伊金霍洛旗人民檢察院

起?訴?書

伊檢公訴刑訴〔2018〕500號(hào)

被告人張某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1527011966********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系**有限公司總經(jīng)理，戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)，現(xiàn)?。簝?nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市康巴什區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2014年1月20日，被內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)人民法院判處拘役一個(gè)月，并處罰金一千元。因涉嫌挪用公款罪，于2018年11月20日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人斯某某，女，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1527281968********，蒙古族，大學(xué)?？莆幕潭?，案發(fā)前系**有限公司副總經(jīng)理，戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗，現(xiàn)住：內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市康巴什區(qū)**小區(qū)9號(hào)樓**單元**室，因涉嫌挪用公款罪，于2018年11月20日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲（曾用名劉某乙），女，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1527251985********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，案發(fā)前系**有限公司出納，戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市鄂托克旗，現(xiàn)?。簝?nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌挪用公款罪，于2018年11月20日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由伊金霍洛旗監(jiān)察委員會(huì)偵查終結(jié)，以被告人張某某、斯某某、劉某甲涉嫌挪用公款罪，于2018年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，本院于2018年12月19日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

**國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）系于2017年7月19日注冊(cè)成立的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，是沈陽**集團(tuán)**公司的全資子公司，主要從事煤炭購(gòu)銷業(yè)務(wù)。2017年7月，**公司法人代表兼執(zhí)行董事鄔某某聘任被告人張某某擔(dān)任該公司總經(jīng)理職務(wù)，聘任被告人斯某某擔(dān)任該公司副總經(jīng)理職務(wù)，聘任被告人劉某甲擔(dān)任該公司出納職務(wù)。

從2017年11月至2018年4月期間，被告人張某某、斯某某、劉某甲三人利用其主管、管理、經(jīng)手國(guó)有公司財(cái)物的職務(wù)便利，采取直接從**公司轉(zhuǎn)賬至被告人劉某甲賬戶、要求伊金霍洛旗**有限公司將給**公司的退款直接轉(zhuǎn)入被告人劉某甲和張某某個(gè)人賬戶內(nèi)、將伊金霍洛旗**有限公司向**公司的退款直接進(jìn)行個(gè)人使用等方式，未經(jīng)合法批準(zhǔn)而擅自將**公司公款移作他用，主要用于唐山**有限公司、內(nèi)蒙古**有限公司、鄂爾多斯市**有限公司的業(yè)務(wù)開銷及三被告人個(gè)人消費(fèi)、償還個(gè)人信用卡欠款等用途，超過三個(gè)月未還。其中被告人張某某、斯某某涉嫌挪用公款數(shù)額均為4209782.8元，被告人劉某甲涉嫌挪用公款數(shù)額為3709782.8元。截至目前，所有被挪用公款均未退回。

具體事實(shí)如下：

1.2017年11月10日，被告人張某某、斯某某共同指使被告人劉某甲將**公司對(duì)公賬戶中的1480000元資金轉(zhuǎn)移到劉某甲的個(gè)人銀行賬戶中。

2.2017年11月13日，被告人張某某、斯某某共同指使被告人劉某甲將**公司對(duì)公賬戶中的8482元資金轉(zhuǎn)移到劉某甲的個(gè)人銀行賬戶中。

3.2017年11月17日，被告人張某某、斯某某共同指使被告人劉某甲辦理從伊金霍洛旗**有限責(zé)任公司退回**公司預(yù)付煤款950000元的事務(wù)，并指使劉某甲將該筆款項(xiàng)打入被告人張某某的個(gè)人賬戶中，后直接將該筆款項(xiàng)用于唐山**有限公司購(gòu)煤支出。

4.2017年11月18日，被告人張某某、斯某某將從伊金霍洛旗**有限責(zé)任公司退回**公司的預(yù)付煤款500000元承兌匯票，直接用于唐山**有限公司購(gòu)煤支出。

5.2017年12月20日，被告人張某某、斯某某共同指使被告人劉某甲將**公司對(duì)公賬戶中的205000元資金轉(zhuǎn)移到劉某甲的個(gè)人銀行賬戶中。

6.2018年1月5日，被告人張某某、斯某某共同指使被告人劉某甲將**公司對(duì)公賬戶中的150000元資金轉(zhuǎn)移到劉某甲的個(gè)人銀行賬戶中。

7.2018年1月18日，被告人張某某、斯某某共同指使被告人劉某甲將**公司對(duì)公賬戶中的440000元資金轉(zhuǎn)移到劉某甲的個(gè)人銀行賬戶中。

8.2018年4月13日，被告人張某某、斯某某共同指使被告人劉某甲辦理從伊金霍洛旗**有限責(zé)任公司退回**公司預(yù)付煤款200000元的事務(wù)，并指使被告人劉某甲將該筆款項(xiàng)打入劉某甲的個(gè)人銀行賬戶里。

9.2018年4月18日，被告人張某某、斯某某共同指使被告人劉某甲辦理從伊金霍洛旗**有限責(zé)任公司退回**公司預(yù)付煤款200000元的事務(wù)，被告人劉某甲將該200000元承兌匯票交給被告人斯某某，被告人斯某某于2018年7月4日將該承兌匯票貼現(xiàn)后的196440元轉(zhuǎn)入被告人劉某甲個(gè)人銀行賬戶。

10.2018年4月26日被告人張某某、斯某某共同指使被告人劉某甲辦理從伊金霍洛旗**有限責(zé)任公司退回**公司的預(yù)付煤款300000的事務(wù)，并指使被告人劉某甲將該筆款項(xiàng)打入劉某甲的個(gè)人銀行賬戶里。

以上被挪用公款已全部使用。其中，用于給**有限公司發(fā)工資、交稅款等開支共計(jì)190681.4元，用于報(bào)銷被告人斯某某因**公司業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的費(fèi)用共計(jì)33017.8元。

被告人張某某、劉某甲于2018年8月8日經(jīng)伊金霍洛旗監(jiān)察委員會(huì)工作人員電話傳喚到案、被告人斯某某于2018年9月4日經(jīng)伊金霍洛旗監(jiān)察委員會(huì)工作人員電話傳喚到案，三被告人到案后如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、職務(wù)證明、公司檔案、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、會(huì)計(jì)賬目、購(gòu)銷合同、銀行流水、微信支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等；2.證人證言；3.被告人張某某、斯某某、劉某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某某、斯某某、劉某甲作為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公款歸個(gè)人使用，數(shù)額較大，超過三個(gè)月未還，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究三被告人的刑事責(zé)任。三被告人的行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情形，系共同犯罪。三被告人犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定之情形，系自首。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

伊金霍洛旗人民法院

檢察員：額爾登達(dá)來

2018年12月25日

附：

????1.被告人張某某、斯某某、劉某甲分別取保候?qū)徲谄洮F(xiàn)居住地。

????2.案卷材料和證據(jù)20冊(cè)。