伊金霍洛旗人民檢察院

起?訴?書

伊檢公訴刑訴〔2018〕500號

被告人張某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼：1527011966********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系**有限公司總經理，戶籍所在地：內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)，現?。簝让晒抛灾螀^(qū)鄂爾多斯市康巴什區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因犯危險駕駛罪，于2014年1月20日，被內蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)人民法院判處拘役一個月，并處罰金一千元。因涉嫌挪用公款罪，于2018年11月20日被本院決定取保候審。

被告人斯某某，女，1968年**月**日出生，居民身份證號碼：1527281968********，蒙古族，大學?？莆幕潭?，案發(fā)前系**有限公司副總經理，戶籍所在地：內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗，現?。簝让晒抛灾螀^(qū)鄂爾多斯市康巴什區(qū)**小區(qū)9號樓**單元**室，因涉嫌挪用公款罪，于2018年11月20日被本院決定取保候審。

被告人劉某甲（曾用名劉某乙），女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼：1527251985********，漢族，大學專科文化程度，案發(fā)前系**有限公司出納，戶籍所在地：內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市鄂托克旗，現?。簝让晒抛灾螀^(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌挪用公款罪，于2018年11月20日被本院決定取保候審。

本案由伊金霍洛旗監(jiān)察委員會偵查終結，以被告人張某某、斯某某、劉某甲涉嫌挪用公款罪，于2018年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月20日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情復雜，本院于2018年12月19日延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

**國際貿易有限公司（以下簡稱**公司）系于2017年7月19日注冊成立的國有獨資企業(yè)，是沈陽**集團**公司的全資子公司，主要從事煤炭購銷業(yè)務。2017年7月，**公司法人代表兼執(zhí)行董事鄔某某聘任被告人張某某擔任該公司總經理職務，聘任被告人斯某某擔任該公司副總經理職務，聘任被告人劉某甲擔任該公司出納職務。

從2017年11月至2018年4月期間，被告人張某某、斯某某、劉某甲三人利用其主管、管理、經手國有公司財物的職務便利，采取直接從**公司轉賬至被告人劉某甲賬戶、要求伊金霍洛旗**有限公司將給**公司的退款直接轉入被告人劉某甲和張某某個人賬戶內、將伊金霍洛旗**有限公司向**公司的退款直接進行個人使用等方式，未經合法批準而擅自將**公司公款移作他用，主要用于唐山**有限公司、內蒙古**有限公司、鄂爾多斯市**有限公司的業(yè)務開銷及三被告人個人消費、償還個人信用卡欠款等用途，超過三個月未還。其中被告人張某某、斯某某涉嫌挪用公款數額均為4209782.8元，被告人劉某甲涉嫌挪用公款數額為3709782.8元。截至目前，所有被挪用公款均未退回。

具體事實如下：

1.2017年11月10日，被告人張某某、斯某某共同指使被告人劉某甲將**公司對公賬戶中的1480000元資金轉移到劉某甲的個人銀行賬戶中。

2.2017年11月13日，被告人張某某、斯某某共同指使被告人劉某甲將**公司對公賬戶中的8482元資金轉移到劉某甲的個人銀行賬戶中。

3.2017年11月17日，被告人張某某、斯某某共同指使被告人劉某甲辦理從伊金霍洛旗**有限責任公司退回**公司預付煤款950000元的事務，并指使劉某甲將該筆款項打入被告人張某某的個人賬戶中，后直接將該筆款項用于唐山**有限公司購煤支出。

4.2017年11月18日，被告人張某某、斯某某將從伊金霍洛旗**有限責任公司退回**公司的預付煤款500000元承兌匯票，直接用于唐山**有限公司購煤支出。

5.2017年12月20日，被告人張某某、斯某某共同指使被告人劉某甲將**公司對公賬戶中的205000元資金轉移到劉某甲的個人銀行賬戶中。

6.2018年1月5日，被告人張某某、斯某某共同指使被告人劉某甲將**公司對公賬戶中的150000元資金轉移到劉某甲的個人銀行賬戶中。

7.2018年1月18日，被告人張某某、斯某某共同指使被告人劉某甲將**公司對公賬戶中的440000元資金轉移到劉某甲的個人銀行賬戶中。

8.2018年4月13日，被告人張某某、斯某某共同指使被告人劉某甲辦理從伊金霍洛旗**有限責任公司退回**公司預付煤款200000元的事務，并指使被告人劉某甲將該筆款項打入劉某甲的個人銀行賬戶里。

9.2018年4月18日，被告人張某某、斯某某共同指使被告人劉某甲辦理從伊金霍洛旗**有限責任公司退回**公司預付煤款200000元的事務，被告人劉某甲將該200000元承兌匯票交給被告人斯某某，被告人斯某某于2018年7月4日將該承兌匯票貼現后的196440元轉入被告人劉某甲個人銀行賬戶。

10.2018年4月26日被告人張某某、斯某某共同指使被告人劉某甲辦理從伊金霍洛旗**有限責任公司退回**公司的預付煤款300000的事務，并指使被告人劉某甲將該筆款項打入劉某甲的個人銀行賬戶里。

以上被挪用公款已全部使用。其中，用于給**有限公司發(fā)工資、交稅款等開支共計190681.4元，用于報銷被告人斯某某因**公司業(yè)務而產生的費用共計33017.8元。

被告人張某某、劉某甲于2018年8月8日經伊金霍洛旗監(jiān)察委員會工作人員電話傳喚到案、被告人斯某某于2018年9月4日經伊金霍洛旗監(jiān)察委員會工作人員電話傳喚到案，三被告人到案后如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經過、職務證明、公司檔案、營業(yè)執(zhí)照、會計賬目、購銷合同、銀行流水、微信支付寶轉賬記錄等；2.證人證言；3.被告人張某某、斯某某、劉某甲的供述與辯解。

本院認為，被告人張某某、斯某某、劉某甲作為國家工作人員，利用職務上的便利，挪用公款歸個人使用，數額較大，超過三個月未還，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以挪用公款罪追究三被告人的刑事責任。三被告人的行為符合《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情形，系共同犯罪。三被告人犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定之情形，系自首。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

伊金霍洛旗人民法院

檢察員：額爾登達來

2018年12月25日

附：

????1.被告人張某某、斯某某、劉某甲分別取保候審于其現居住地。

????2.案卷材料和證據20冊。