河南省杞縣人民檢察院　

起?訴?書

杞檢一部刑訴〔2020〕877號　

????被告人張某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4210871990********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖北省松滋市**鎮(zhèn)**村**組，租住于廣東省深圳市光明區(qū)**街道奧園峰薈**座**，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月5日被杞縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月29日被杞縣公安局逮捕。

被告人文某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4312221993********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省懷化市沅陵縣**鎮(zhèn)**村**組，租住于廣東省深圳市光明區(qū)**街道奧園峰薈**座**，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月9日被杞縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月29日被杞縣公安局逮捕。

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4312221991********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省懷化市沅陵縣**鄉(xiāng)**村**組，租住于廣東省深圳市光明區(qū)**街道******座**，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月5日被杞縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年7月29日被杞縣公安局逮捕。

被告人唐某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4312221992********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省懷化市沅陵縣**鎮(zhèn)**村**組，租住于廣東省深圳市龍崗區(qū)**，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月5日被杞縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月29日被杞縣公安局逮捕。

被告人文某乙，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4330221982********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地湖南省懷化市沅陵縣**鎮(zhèn)**村，租住于廣東省深圳市光明區(qū)**街道******座**，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月5日被杞縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年7月29日被杞縣公安局逮捕。

被告人袁某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4312221990********，苗族，小學(xué)文化，戶籍所在地湖南省懷化市沅陵縣**鎮(zhèn)**村**組，租住于廣東省深圳市光明區(qū)**街道******座**，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月5日被杞縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年7月29日被杞縣公安局逮捕。

被告人翟某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4312221992********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省懷化市沅陵縣**鎮(zhèn)**村，租住于廣東省深圳市光明區(qū)**街道******座**，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月5日被杞縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年7月29日被杞縣公安局逮捕。

被告人羅某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4212211990********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省嘉魚縣，住嘉魚縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月21日被杞縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月12日被杞縣公安局逮捕。

被告人潘某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4312221992********，苗族，中專文化，戶籍所在地湖南省懷化市沅陵縣**鎮(zhèn)**居委會**組，租住于深圳市石巖街道**村**區(qū)**號**，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月21日被杞縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月12日被杞縣公安局逮捕。

被告人董某某，女，1980年**月**日出生，居民身份證號碼360681198********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省上饒市鉛山縣**區(qū)**東**單元**號附，租住于深圳市龍崗區(qū)**別墅**閣**棟**，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月18日被杞縣公安局刑事拘留，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月1日被杞縣公安局逮捕。

????本案由開封市杞縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、文某甲、唐某某、李某某、文某乙、翟某某、袁某某、羅某某、潘某某、董某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月28日已告知十被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人和值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月份左右，被告人張某某從高某某（另案處理）處購買2套對公賬戶。

2020年2月份以來，被告人張某某、文某甲以每套2000元左右的價格大量收購銀行卡四件套（銀行卡、U盾、電話卡、身份證復(fù)印件）出售給境外犯罪分子，用以幫助境外違法犯罪活動走賬“洗錢”。經(jīng)查明，被告人文某甲共收購被告人袁某某5套銀行卡、被告人文某乙8套銀行卡、被告人唐某某40余套銀行卡、被告人翟某某10套銀行卡、被告人李某某8套銀行卡、被告人潘某某13套銀行卡；另被告人唐某某收購被告人羅某某等人銀行卡30余套。被告人文某甲將收購的銀行卡轉(zhuǎn)賣給被告人張某某。另查明：被告人張某某收購被告人董某某11套銀行卡。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1書證；2.證人證言；3.被告人供述與辯解；4.視聽資料等。??

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。十被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、文某甲非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某某、李某某、文某乙、翟某某、袁某某、羅某某、潘某某、董某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施違法犯罪，而為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)對被告人唐某某、李某某、文某乙、翟某某、袁某某、羅某某、潘某某、董某某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人文某甲案發(fā)后主動投案，如實供述自已的罪行，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條。被告人張某某、唐某某、李某某、文某乙、翟某某、袁某某、羅某某、潘某某、董某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，建議判處被告人張某某有期徒刑四年并處罰金五萬元；判處文某甲有期徒刑三年，并處罰金五萬元；唐某某有期徒刑一年零六個月，并處罰金二萬元；羅某某有期徒刑十個月，并處罰金一萬元；潘某某有期徒刑十個月，并處罰金一萬元；董某某有期徒刑十個月，并處罰金一萬元；翟某某有期徒刑八個月，并處罰金一萬元；李興成有期徒刑八個月，并處罰金一萬元；文某乙有期徒刑八個月，并處罰金一萬元；袁某某有期徒刑八個月，并處罰金一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杞縣人民法院　

檢察官：李孝玲

2020年10月27日　

附件：

1.被告人張某某、文某甲、唐某某、李某某、文某乙、翟某某、袁某某、羅某某、潘某某現(xiàn)羈押于杞縣看守所；被告人董某某現(xiàn)羈押于開封市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》10份。