興化市人民檢察院　

起?訴?書

興檢訴刑訴〔2020〕70號　

被告人張某某，男，1968年**月**日出生，身份證號碼3210831968********，漢族，初中文化，原系****信息技術(shù)服務(wù)有限公司興化分公司負責(zé)人，住江蘇省興化市**巷**號。被告人張某某曾因犯故意毀壞財物罪，于1995年12月29日被興化市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。被告人張某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月29日被興化市公安局取保候?qū)?，因取保期限屆滿，于2020年1月30日經(jīng)本院決定，同日交由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人戴某某，女，1967年2月10日出生，身份證號碼321083196702104546，漢族，初中文化，原系****信息技術(shù)服務(wù)有限公司興化分公司**職務(wù)，住江蘇省興化市**花園別墅**幢**室。被告人戴某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月19日被興化市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由興化市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、戴某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月9日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問被告人，聽取被告人及其辯護人、值班律師的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。因事實不清、證據(jù)不足，分別于2019年10月21日、12月30日退回公安機關(guān)補充偵查，并于2019年11月15日、2020年1月30日重新受案。其間，因案情復(fù)雜，分別于2019年10月7日、12月16日和2020年3月1日依法延長審查起訴期限十五天。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年6月4日，****信息技術(shù)服務(wù)有限公司（下稱****）成立。2016年2月24日，被告人張某某、戴某某經(jīng)他人介紹，共同籌備成立****興化分公司，其中張某某任興化分公司負責(zé)人，戴某某任興化分公司**職務(wù)。

2016年1月至2017年4月間，被告人張某某、戴某某在明知****公司及興化分公司未經(jīng)國家金融管理部門批準的情況下，仍以****興化分公司名義，通過業(yè)務(wù)員招攬、發(fā)放宣傳冊、召開年會等方式，對外公開宣傳銷售“江蘇******項目”股權(quán)轉(zhuǎn)讓等理財產(chǎn)品，以承諾年化收益8%至12%的高額利息為誘餌，吸收不特定社會公眾參與投資，所吸收資金均通過POS機刷卡或銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付到****或其指定的**聯(lián)合資產(chǎn)管理有限公司（下稱**聯(lián)合公司）、**金控融資租賃有限公司（下稱**金控公司）等賬戶，資金使用人李某某（另案處理）實際控制的**聯(lián)合公司、**金控公司賬戶定期向集資參與人的銀行賬戶轉(zhuǎn)入約定的利息。2017年6月，**聯(lián)合公司、**金控公司停止向集資參與人兌付本息，被告人張某某自籌資金繼續(xù)向投資人支付利息至2017年7月。截至2017年7月底，被告人張某某、戴某某以****興化分公司名義共向匡某某等70余人非法吸收公眾存款計人民幣9580000元，支付利息共計人民幣724746元，造成實際損失共計人民幣8855254元。

案發(fā)后，被告人張某某、戴某某自動投案，并如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.興化市公安局提取的戶籍信息等書證。

2.證人匡某某、王某某、劉某某等人的證言。

3.被告人張某某、戴某某的供述與辯解；

4.興化市公安局提取的銀行轉(zhuǎn)賬電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、戴某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、戴某某違反國家金融法律規(guī)定，非法向社會公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人張某某、戴某某自動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以減輕處罰。被告人張某某、戴某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

興化市人民法院　

檢察員：周少華

2020年3月12日　

附：

1．被告人張某某、戴某某均取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2．卷宗二十冊，證據(jù)材料一份共七十三頁。

3．《認罪認罰具結(jié)書》二份。

4．附集資參與表一份。