沈丘縣人民檢察院

起?訴?書

沈檢公訴刑訴〔2019〕209號

被告人張某某，女性，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4116021975********，漢族，中專，戶籍所在地河南省周口市川匯區(qū)，住周口市**區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)周口市人民檢察院批準，于2018年12月7日被周口市公安局逮捕。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)沈丘縣人民檢察院決定，于2019年3月22日被周口市公安局取保候?qū)彙?/span>

徐某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4127231982********，漢族，中專，戶籍所在地河南省周口市商水縣，住周口市**區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2018年11月26日被周口市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)周口市公安局決定，于2018年12月28日被周口市公安局取保候?qū)彙?/span>

馮某某，曾用名馮某某涵，女性，1966年**月**日出生，居民身份證號碼4127271966********，漢族，專科畢業(yè)，戶籍所在地河南省周口市淮陽縣，住**縣**鎮(zhèn)**街**號**號樓**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)周口市公安局決定，于2018年9月7日被周口市公安局取保候?qū)彙?/span>

李某某，女性，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4127011975********，漢族，高中，戶籍所在地河南省周口市川匯區(qū)，住周口市**區(qū)**小區(qū)**號樓**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)周口市公安局決定，于2018年9月14日被周口市公安局取保候?qū)彙?/span>

范某某，女性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4127011974********，漢族，初中，戶籍所在地河南省周口市**區(qū)，住周口市**區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)周口市公安局決定，于2018年9月7日被周口市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由周口市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、徐某某、馮某某、李某某、范某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年2月28日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年3月22日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

1、2014年至2016年期間，楊某某（另案處理）明知****公司未經(jīng)金融主管部門依法批準，不具有金融機構(gòu)法人許可證和金融業(yè)務許可證，仍向公司員工下達從外界拉存款任務，向社會不特定對象公開宣傳，以月息1.5-2分不等的利息非法吸收資金。被告人張某某、馮某某、李某某、范某某等楊某某公司經(jīng)理，各自向不特定人員吸收存款交給公司財務。被告人徐某某明知楊某某非法吸收公眾存款，以提供個人銀行卡、同意在借款合同中簽名的方式提供幫助。

案發(fā)前，張某某在****集團共非法吸收公眾存款119萬元；范某某在****集團共非法吸收公眾存款360萬元；馮某某在****集團共非法吸收公眾存款1387萬元；李某某在****集團共非法吸收公眾存款35萬元。

案發(fā)前，****公司與集資參與人簽訂的借款合同，其中簽訂有徐某某姓名的借款合同共計174份、涉及集資參與人員73人，涉案金額為3679萬元。

2、2015年3月，被告人楊某某在籌****機構(gòu)過程中，要求****集團所有員工投資入股，并積極動員員工宣傳、拉攏親朋好友等人員投資入股，采取對入股人員沒有限制、入股起點10000元/股，入股在20萬元以上的，入股多少就贈送多少，每年年底分紅一次（分紅標準最低不低于月息1分）的方式對外吸收資金。案發(fā)時，已到公安機關登記的入股人員計45人，入股資金本金計357萬元。

案發(fā)前，張某某在****醫(yī)院共非法吸收公眾存款16萬元；范某某在****醫(yī)院共非法吸收公眾存款20萬元；李某某在****醫(yī)院共非法吸收公眾存款2萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人張某甲、張某乙等人的證言；3.被害人胡某某、陳某某等人陳述；4.被告人張某某、徐某某等人的供述與辯解；5.鑒定意見。

本院認為，被告人張某某、徐某某、馮某某、范某某、李某某非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

沈丘縣人民法院

檢察員：陳新彬、李曉東

2019年4月22日

附：

????1.5名被告人均取保候?qū)徲诟髯约抑小?/span>

2.案卷材料和證據(jù)8冊。