福建省南靖縣人民檢察院

起?訴?書

靖檢訴刑訴〔2019〕85號(hào)

被告人張某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506031992********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，出生地福建省漳州市龍文區(qū)，戶籍所在地福建省漳州市龍文區(qū)，現(xiàn)住福建省漳州市龍文區(qū)朝陽(yáng)鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2017年11月17日被南靖縣公安局取保候?qū)彛?018年11月18日由本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3502121991********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，出生地福建省廈門市翔安區(qū)，戶籍所在地福建省廈門市翔安區(qū)，現(xiàn)住福建省廈門市湖里區(qū)**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪于2018年5月21日被南靖縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508811992********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，出生地福建省漳平市，戶籍所在地福建省漳平市，現(xiàn)住福建省廈門市湖里區(qū)**花園**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪于2017年11月20日被南靖縣公安局取保候?qū)彛?018年11月21日由本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506811994********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省龍海市，戶籍所在地福建省漳州臺(tái)上投資區(qū)，現(xiàn)住福建省廈門市湖里區(qū)**路**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪于2018年1月15日被南靖縣公安局取保候?qū)彛?019年1月16日由本院對(duì)其決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4115261986********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，出生地河南省潢川縣，戶籍所在地福建省潢川縣，現(xiàn)住福建省廈門市集美區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2018年1月22日被南靖縣公安局取保候?qū)彙?019年1月23日由本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由南靖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、張某甲、陳某某、黃某某、李某某涉嫌詐騙罪，于2018年11月15日移送本院審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限二次，退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2008年10月至2013年1月間，曾某某（另案處理）在廈門市設(shè)置詐騙窩點(diǎn)，安裝專門與中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)通話的網(wǎng)絡(luò)電話，實(shí)現(xiàn)在大陸地區(qū)生成中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)電話號(hào)碼，并組建“行政組”、“秘書組”、“控臺(tái)組”等組別，其中，在位于廈門市湖里區(qū)南山路華聯(lián)商廈四樓組織被告人張某甲、陳某某、黃某某、李某某、張某某等人針對(duì)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)不特定男性撥打詐騙電話，伙同中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)詐騙團(tuán)伙進(jìn)行電信詐騙活動(dòng)。被告人張某甲、陳某某、黃某某、李某某均受雇在該詐騙窩點(diǎn)擔(dān)任“秘書組”秘書，專門針對(duì)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)不特定男性撥打詐騙電話；被告人張某某受雇在該詐騙窩點(diǎn)擔(dān)任“行政”，主要負(fù)責(zé)登記業(yè)績(jī)表、考勤等后勤工作。該詐騙團(tuán)伙詐騙方式是：由“秘書組”成員假冒中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)年輕女子，隨機(jī)撥打臺(tái)灣地區(qū)電話，選擇臺(tái)灣男性為聊天對(duì)象，以臺(tái)灣地區(qū)女性的虛假身份與對(duì)方聊天談感情，建立所謂男女朋友關(guān)系，待時(shí)機(jī)成熟后再以各種理由向被害人騙取錢款，如被害人要求與秘書見面，秘書們則“下單”給“主任”，由“主任”直接或者通過(guò)“行政組”人員聯(lián)系“控臺(tái)組”，由“控臺(tái)組”人員安排臺(tái)灣地區(qū)詐騙團(tuán)伙成員以該“秘書”的身份并根據(jù)之前“秘書”與被害人聊天時(shí)獲取的信息進(jìn)一步誘騙被害人到指定的中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)酒店“消費(fèi)”或者以其他各種理由直接騙取被害人錢款，后中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)詐騙團(tuán)伙再按預(yù)先約定的比例分贓給中國(guó)大陸地區(qū)詐騙團(tuán)伙。具體事實(shí)如下：

（一）被告人張某甲于2011年3月至2012年4月在廈門市湖里區(qū)南山路華聯(lián)商廈四樓參與詐騙臺(tái)幣240萬(wàn)元，違法所得人民幣49570元。

具體如下：

1、2011年3月份，被告人張某甲參與詐騙，獲利人民幣1270元。

2、2011年4月份，被告人張某甲參與詐騙臺(tái)幣1萬(wàn)元，獲利人民幣1600元。

3、2011年5月份，被告人張某甲參與詐騙臺(tái)幣10萬(wàn)元，獲利人民幣2500元。

4、2011年6月份，被告人張某甲參與詐騙臺(tái)幣15萬(wàn)元，獲利人民幣3300元。

5、2011年7月份，被告人張某甲參與詐騙臺(tái)幣15萬(wàn)元，獲利人民幣3300元。

6、2011年8月份，被告人張某甲參與詐騙臺(tái)幣20萬(wàn)元，獲利人民幣3800元。

7、2011年9月份，被告人張某甲參與詐騙臺(tái)幣21萬(wàn)元，獲利人民幣3900元。

8、2011年10月份，被告人張某甲參與詐騙臺(tái)幣23萬(wàn)元，獲利人民幣4400元。

9、2011年11月份，被告人張某甲參與詐騙臺(tái)幣20萬(wàn)元，獲利人民幣3800元。

10、2011年12月份，被告人張某甲參與詐騙臺(tái)幣23萬(wàn)元，獲利人民幣4100元。

11、2012年2月份，被告人張某甲參與詐騙臺(tái)幣26萬(wàn)元，獲利人民幣4800元。

12、2012年3月份，被告人張某甲參與詐騙臺(tái)幣43萬(wàn)元，獲利人民幣8500元。

13、2012年4月份，被告人張某甲參與詐騙臺(tái)幣23萬(wàn)元，獲利人民幣4300元。

（二）被告人陳某某于2011年3月至2012年3月在廈門市湖里區(qū)南山路華聯(lián)商廈四樓參與詐騙臺(tái)幣170萬(wàn)元，違法所得人民幣38320元。

具體如下：

1、2011年3月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣11萬(wàn)元，獲利人民幣3100元。

2、2011年4月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣6萬(wàn)元，獲利人民幣2300元。

3、2011年5月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣6萬(wàn)元，獲利人民幣2200元。

4、2011年6月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣5萬(wàn)元，獲利人民幣1700元。

5、2011年7月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣2萬(wàn)元，獲利人民幣1320元。

6、2011年8月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣16萬(wàn)元，獲利人民幣3400元。

7、2011年9月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣15萬(wàn)元，獲利人民幣3300元。

8、2011年10月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣22萬(wàn)元，獲利人民幣4000元。

9、2011年11月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣13萬(wàn)元，獲利人民幣2800元。

10、2011年12月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣20萬(wàn)元，獲利人民幣3800元。

11、2012年2月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣20萬(wàn)元，獲利人民幣3800元。

12、2012年3月份，被告人陳某某參與詐騙臺(tái)幣34萬(wàn)元，獲利人民幣6600元。

（三）被告人黃某某于2012年5月至2013年1月在廈門市湖里區(qū)南山路華聯(lián)商廈四樓參與詐騙臺(tái)幣117萬(wàn)元，違法所得人民幣24255元。

具體如下：

1、2012年5月份，被告人黃某某參與詐騙，非法獲利人民幣480元。

2、2012年6月份，被告人黃某某參與詐騙，非法獲利人民幣1500元。

3、2012年7月份，被告人黃某某參與詐騙臺(tái)幣18萬(wàn)元，非法獲利人民幣3300元。

4、2012年8月份，被告人黃某某參與詐騙臺(tái)幣19萬(wàn)元，非法獲利人民幣3700元。

5、2012年9月份，被告人黃某某參與詐騙臺(tái)幣21萬(wàn)元，非法獲利人民幣3900元。

6、2012年10月份，被告人黃某某參與詐騙臺(tái)幣21萬(wàn)元，非法獲利人民幣3975元。

7、2012年12月份，被告人黃某某參與詐騙臺(tái)幣18萬(wàn)元，非法獲利人民幣3600元。

8、2013年1月份，被告人黃某某參與詐騙臺(tái)幣20萬(wàn)元，非法獲利人民幣3800元。

（四）被告人李某某于2012年4月至2013年1月在廈門市湖里區(qū)南山路華聯(lián)商廈四樓參與詐騙臺(tái)幣49萬(wàn)元，違法所得人民幣16740元。

具體如下：

1、2012年4月份，被告人李某某參與詐騙，非法獲利人民幣480元。

2、2012年5月份，被告人李某某參與詐騙，非法獲利人民幣1500元。

3、2012年6月份，被告人李某某參與詐騙臺(tái)幣5萬(wàn)元，非法獲利人民幣2200元。

4、2012年7月份，被告人李某某參與詐騙臺(tái)幣3萬(wàn)元，非法獲利人民幣1500元。

5、2012年8月份，被告人李某某參與詐騙臺(tái)幣3萬(wàn)元，非法獲利人民幣1500元。

6、2012年9月份，被告人李某某參與詐騙臺(tái)幣4萬(wàn)元，非法獲利人民幣1600元。

7、2012年10月份，被告人李某某參與詐騙臺(tái)幣17萬(wàn)元，非法獲利人民幣3400元。

8、2012年12月份，被告人李某某參與詐騙臺(tái)幣8萬(wàn)元，非法獲利人民幣2260元。

9、2012年12月份，被告人李某某參與詐騙臺(tái)幣9萬(wàn)元，非法獲利人民幣2300元。

（五）被告人張某某于2011年4月至2013年1月在廈門市湖里區(qū)南山路華聯(lián)商廈四樓擔(dān)任“行政”，伙同張某甲、陳某某、黃某某、李某某參與詐騙臺(tái)幣565萬(wàn)元，違法所得人民幣33600元。

具體如下：

1、2011年4月，被告人張某某伙同張某甲詐騙臺(tái)幣1萬(wàn)元、伙同陳某某詐騙臺(tái)幣6萬(wàn)元，非法獲利人民幣1200元；

2、2011年5月，被告人張某某伙同張某甲詐騙臺(tái)幣10萬(wàn)元、伙同陳某某詐騙臺(tái)幣6萬(wàn)元，非法獲利人民幣1400元；

3、2011年6月，被告人張某某伙同張某甲詐騙臺(tái)幣15萬(wàn)元、伙同陳某某詐騙臺(tái)幣5萬(wàn)元，非法獲利人民幣1400元；

4、2011年7月，被告人張某某伙同張某甲詐騙臺(tái)幣15萬(wàn)元、伙同陳某某詐騙臺(tái)幣2萬(wàn)元，非法獲利人民幣1400元；

5、2011年8月，被告人張某某伙同張某甲詐騙臺(tái)幣20萬(wàn)元、伙同陳某某詐騙臺(tái)幣16萬(wàn)元，非法獲利人民幣1400元；

6、2011年9月，被告人張某某伙同張某甲詐騙臺(tái)幣21萬(wàn)元、伙同陳某某詐騙臺(tái)幣15萬(wàn)元，非法獲利人民幣1400元；

7、2011年10月，被告人張某某伙同張某甲詐騙臺(tái)幣23萬(wàn)元、伙同陳某某詐騙臺(tái)幣22萬(wàn)元，非法獲利人民幣1400元；

8、2011年11月，被告人張某某伙同張某甲詐騙臺(tái)幣20萬(wàn)元、伙同陳某某詐騙臺(tái)幣13萬(wàn)元，非法獲利人民幣1600元；

9、2011年12月，被告人張某某伙同張某甲詐騙臺(tái)幣23萬(wàn)元、伙同陳某某詐騙臺(tái)幣20萬(wàn)元，非法獲利人民幣1600元；

10、2012年2月，被告人張某某伙同張某甲詐騙臺(tái)幣26萬(wàn)元、伙同陳某某詐騙臺(tái)幣20萬(wàn)元，非法獲利人民幣1600元；

11、2012年3月，被告人張某某伙同張某甲詐騙臺(tái)幣43萬(wàn)元、伙同陳某某詐騙臺(tái)幣34萬(wàn)元，非法獲利人民幣1800元；

12、2012年4月，被告人張某某伙同張某甲詐騙臺(tái)幣23萬(wàn)元、伙同李某某詐騙，非法獲利人民幣1800元；

13、2012年5月，被告人張某某伙同黃某某及李某某詐騙，非法獲利人民幣1800元；

14、2012年6月，被告人張某某伙同黃某某詐騙、伙同李某某詐騙臺(tái)幣5萬(wàn)元，非法獲利人民幣2200元；

15、2012年7月，被告人張某某伙同黃某某詐騙臺(tái)幣18萬(wàn)元、伙同李某某詐騙臺(tái)幣3萬(wàn)元，非法獲利人民幣2000元；

16、2012年8月，被告人張某某伙同黃某某詐騙臺(tái)幣19萬(wàn)元、伙同李某某詐騙臺(tái)幣3萬(wàn)元，非法獲利人民幣2000元；

17、2012年9月，被告人張某某伙同黃某某詐騙臺(tái)幣21萬(wàn)元、伙同李某某詐騙臺(tái)幣4萬(wàn)元，非法獲利人民幣1600元；

18、2012年10月，被告人張某某伙同黃某某詐騙臺(tái)幣21萬(wàn)元、伙同李某某詐騙臺(tái)幣17萬(wàn)元，非法獲利人民幣2000元；

19、2012年12月，被告人張某某伙同黃某某詐騙臺(tái)幣18萬(wàn)元、伙同李某某詐騙臺(tái)幣8萬(wàn)元，非法獲利人民幣2000元；

20、2013年1月，被告人張某某伙同黃某某詐騙臺(tái)幣20萬(wàn)元、伙同李某某詐騙臺(tái)幣9萬(wàn)元，非法獲利人民幣2000元.?

綜上所述，被告人張某甲參與詐騙數(shù)額合計(jì)臺(tái)幣240萬(wàn)元，折合人民幣493920元，非法獲利人民幣49570元；被告人陳某某參與詐騙數(shù)額合計(jì)臺(tái)幣170萬(wàn)元，折合人民幣349860元，非法獲利合計(jì)人民幣38320元；被告人黃某某參與詐騙數(shù)額合計(jì)臺(tái)幣117萬(wàn)元，折合人民幣240786元，違法所得人民幣24255元；被告人李某某參與詐騙數(shù)額合計(jì)臺(tái)幣49萬(wàn)元，折合人民幣100842元，違法所得人民幣16740元；被告人張某某參與詐騙數(shù)額合計(jì)臺(tái)幣565萬(wàn)元，折合人民幣1162770元，違法所得人民幣33600元（以上臺(tái)幣與人民幣中間價(jià)均按每100臺(tái)幣兌換人民幣20.58元計(jì)算）。

被告人張某甲于2018年5月21日、陳某某于2017年11月20日、黃某某于2018年1月15日主動(dòng)投案，張某某于2017年11月17日、李某某于2018年1月22日被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.南靖縣公安局立案決定書、到案經(jīng)過(guò)、扣押物品清單，戶籍證明、前科查詢證明、銀行賬戶個(gè)人活期明細(xì)信息等書證；2.同案犯曾某某的供述與辯解；3.被告人張某某、張某甲、陳某某、黃某某、李某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄和照片。

本院認(rèn)為，被告人張某某、張某甲、陳某某、黃某某、李某某以非法占有為目的，共同配合中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)詐騙團(tuán)伙，參與通過(guò)網(wǎng)絡(luò)電話針對(duì)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)不特定男性實(shí)施的詐騙活動(dòng)，其中被告人張某甲詐騙人民幣493920元、陳某某詐騙人民幣349860元、黃某某詐騙人民幣240786元、李某某詐騙人民幣100842元，數(shù)額巨大；被告人張某某詐騙人民幣1162770元，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、張某甲、陳某某、黃某某、李某某在共同犯罪中均起輔助作用，均系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南靖縣人民法院

檢　察　員：莊麗容

代理檢察員：劉瑞芳

2019年3月15日

附：

1.被告人張某某、張某甲、陳某某、黃某某、李某某均取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.全部案卷材料叁冊(cè)；

3.相關(guān)法律、司法解釋條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。