浙江省舟山市定海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

舟定檢一部刑訴〔2020〕981號(hào)　

被告人張某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607261998********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江西省安遠(yuǎn)縣**村鄉(xiāng)**村**號(hào)，住江西省贛州市章貢區(qū)**村**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月14日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月19日被依法逮捕。

被告人堯某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607262000********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江西省安遠(yuǎn)縣**村鄉(xiāng)**村村**號(hào)，住江西省贛州市章貢區(qū)**村**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月14日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月19日被依法逮捕。

本案由舟山市公安局定海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、堯某某涉嫌詐騙罪于2020年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年8月17日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2020年3月，廖某某（另案處理）向被告人張某甲提出購(gòu)買銀行卡用于上游行為人轉(zhuǎn)移來(lái)路不明或違法的資金，被告人張某甲將該情況告知被告人堯某某并表示想從堯某某處購(gòu)買銀行卡。后被告人堯某某用其身份辦理銀行卡7套（含銀行卡、U盾、密碼、關(guān)聯(lián)手機(jī)SIM卡）并賣給被告人張某甲，再由被告人張某甲交由廖某某居中賣給上游行為人。2020年3月23日，吳某某被人以網(wǎng)絡(luò)貸款需要提升征信額度為由詐騙，通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的形式向?qū)Ψ街付ㄙ~戶轉(zhuǎn)賬人民幣7.62萬(wàn)元（以下幣種相同），其中2.54萬(wàn)元轉(zhuǎn)入被告人堯某某提供的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。同日，趙某某被人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款需要刷資金流水為由詐騙，后通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬形式向?qū)Ψ街付ǖ你y行賬戶轉(zhuǎn)賬2.5萬(wàn)元，其中1.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)入被告人堯某某提供的該銀行卡內(nèi)。

二、盜竊罪

2020年3月，被告人張某甲、堯某某及廖某某（另案處理）在將被告人堯某某辦理的銀行卡賣給上游行為人后，又經(jīng)商量產(chǎn)生非法竊取該銀行卡內(nèi)資金念頭，由被告人堯某某使用微信綁定該銀行卡，關(guān)注卡內(nèi)資金變動(dòng)情況。2020年3月23日，被告人堯某某在獲知其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)有資金轉(zhuǎn)入后，與被告人張某甲及廖某某商量予以竊取，即由被告人張某甲、堯某某至江西省贛州市農(nóng)業(yè)銀行萬(wàn)盛支行掛失該農(nóng)業(yè)銀行卡，并將卡內(nèi)45239元取出，后被告人張某甲、堯某某及廖某某予以瓜分。

2020年4月14日，被告人張某甲、堯某某被偵查機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、轉(zhuǎn)賬明細(xì)等；2.證人證言：證人吳某某子、賴某某等的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人張某甲、堯某某的供述和辯解；4.辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；5.視聽(tīng)資料：監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲燴、堯某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、堯某某明知是他人犯罪所得而予以幫助轉(zhuǎn)移，又以非法占有為目的，共同秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二百六十四條，第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、盜竊罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪，且應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人張某甲、堯某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某甲、堯某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

舟山市定海區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????????????????檢察官：夏海濱

檢察官助理：楊康

???????????????????????????????????????????????（院?。?/span>

2020年8月17日

附件：

1.被告人張某甲、堯某某現(xiàn)均羈押于定海區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。

4.《量刑建議書(shū)》5份。

5.隨案移交涉案款物若干（見(jiàn)移送清單）。