湖北省黃石市下陸區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂黃下檢刑訴〔2019〕244號

被告人諶某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3622041994********，漢族，大學文化，銷售員，出生地江西省高安市，現(xiàn)住江西省宜春市高安市**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月29日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準逮捕，當日由黃石市公安局下陸分局執(zhí)行。

被告人徐某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3622041994********，漢族，大學文化，銷售員，出生地江西省宜春市，戶籍所在地江西省宜春市高安市**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住江西省南昌市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**棟**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月26日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準逮捕，當日由黃石市公安局下陸分局執(zhí)行。

被告人諶某乙，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3622041994********，漢族，高中文化，銷售員，出生地江西省高安市，現(xiàn)住江西省宜春市高安市**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月29日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準逮捕，當日由黃石市公安局下陸分局執(zhí)行。

被告人蔡某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4309811990********，漢族，高中文化，無職業(yè)，出生地湖南省沅江市，戶籍地湖南省沅江市**路**號**棟**號，現(xiàn)住湖南省沅江市**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月30日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準逮捕，當日由黃石市公安局下陸分局執(zhí)行。

被告人張某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4309811992********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地湖南省益陽市，現(xiàn)住湖南省益陽市沅江市**路**巷**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月23日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準逮捕，當日由黃石市公安局下陸分局執(zhí)行。

被告人宋某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼5111261998********，漢族，大學文化，上海**大學學生，出生地四川省樂山市，戶籍所在地四川省樂山市**縣**路**號，現(xiàn)住上海市楊浦區(qū)**路**號**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月26日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準逮捕，當日由黃石市公安局下陸分局執(zhí)行。

被告人彭某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4331271996********，土家族，大學文化，武漢**學院學生,戶籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州**縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住武漢市江夏區(qū)**小區(qū)**棟。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月21日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準逮捕，當日由黃石市公安局下陸分局執(zhí)行。

本案由黃石市公安局下陸分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、宋某某、諶某甲、諶某乙、蔡某某涉嫌欺詐勒索罪，于2019年8月31日向本院移送審查起訴，以被告人彭某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴，以被告人徐某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于受理次日已告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關補充偵查兩次（自2019年9月30日至10月30日、自2019年11月25日至12月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，被告人諶某乙、諶某甲、徐某某、張某甲、蔡某某、宋某某、彭某某與被告人游某某、雷某某、張某乙、何某某、況某某（均已起訴）通過網(wǎng)絡平臺勾結(jié)在一起，針對在校大學生組成由不同被告人參與的團伙，進行網(wǎng)絡放貸，以借貸審核簡單只需提供客戶身份證，緊急聯(lián)系人姓名，手機號碼，老師同學電話號碼，班級qq群截圖，客戶手機通訊錄，手機運營商服務密碼為誘餌吸引在校大學生借款，以“行規(guī)”等虛假理由誘使被害人基于錯誤認識簽訂金額不實利率合法的電子個人借款合同，肆意設置高額的逾期費和續(xù)期費，當被害人無力償還時，被告人安排其他被告人或者網(wǎng)絡平臺推薦其他關聯(lián)人員為被害人償還借款，繼而使被害人簽訂金額更大的虛高借款合同，通過“以貸還貸”的方式不斷壘高債務。在被害人無力償還后，利用在校大學生懼怕借款情況被公開等心理，采取電話、短信滋擾被害人手機通訊錄上的親朋好友、語音恐嚇等軟暴力手段對被害人強行催收。被告人諶某乙、諶某甲、徐某某、張某甲、蔡某某、宋某某、彭某某通過上述手段，對湖北、江蘇、山東、安徽、湖南等地在校大學生張某丙、顧某某、羅某甲、蔣某某、趙某某、孔某甲進行勒索，具體如下：

2017年8月，被告人諶某甲與游某某、張某乙等人相互推薦，誘使被害人武漢市**學院學生羅某甲簽訂金額不實利率合法的電子個人借款合同，得到羅父母、同學、老師等人信息，通過“以貸還貸”的方式壘高借款，羅某甲沒錢續(xù)期后，采取在微信上言語恐嚇，對羅某甲通訊錄中相關人電話、短信轟炸，逼迫其家人幫其清償債務。

2017年9、10月份，被告人諶某甲、徐某某、諶某乙接受游某某的推薦，誘使被害人蘇州市**學校學生顧某某簽訂金額不實利率合法的電子個人借款合同，得到顧父母、同學、老師等人信息，通過“以貸還貸”的方式壘高借款，顧沒錢續(xù)期后，采取在微信上言語恐嚇，對顧通訊錄中相關人電話、短信轟炸，逼迫其家人幫其清償債務，顧也被迫退學。

2017年9、10月份，被告人諶某甲、徐某某、諶某乙、蔡某某與游某某、況某某、張某乙、雷某某之間相互推薦，誘使被害人南通**學生蔣某某簽訂金額不實利率合法的電子個人借款合同，得到蔣父母、同學、老師等人信息，通過“以貸還貸”的方式壘高借款，蔣沒錢續(xù)期后，采取在微信上言語恐嚇，對蔣通訊錄中相關人電話、短信轟炸，逼迫其家人幫其清償債務。

2017年9月份，被告人諶某甲、徐某某、蔡某某與游某某、況某某、張某乙、雷某某、何某某之間相互推薦，誘使被害人山東**學院學生趙某某簽訂金額不實利率合法的電子個人借款合同，得到趙父母、同學、老師等人信息，通過“以貸還貸”的方式壘高借款，趙沒錢續(xù)期后，采取在微信上言語恐嚇，對趙通訊錄中相關人電話、短信轟炸，逼迫其家人幫其清償債務。

2017年10月，被告人蔡某某也通過網(wǎng)絡中介誘使被害人長沙**學院學生張某丙簽訂金額不實利率合法的電子個人借款合同，得到張父母、同學、老師等人信息，通過“以貸還貸”的方式壘高借款，張沒錢續(xù)期后，蔡某某將張推薦給被告人宋某某等人不斷壘高借款，再由游某某將被告人張某甲介紹給張放貸，繼續(xù)壘高借款，隨后采取在微信上言語恐嚇，對張通訊錄中相關人電話、短信轟炸，逼迫其家人幫其清償債務。與此同時，被告人彭某某通過網(wǎng)絡中介誘使被害人張某丙簽訂金額不實利率合法的電子個人借款合同，得到張父母、同學、老師等人信息，通過“以貸還貸”的方式不斷壘高借款，勒索張某丙人民幣1700元。張因網(wǎng)絡貸款的事情而被迫退學。

2018年3月18日，被告人彭某某誘使被害人安徽**學院學生孔某甲簽訂金額不實利率合法的電子個人借款合同，得到孔父母、同學、老師等人信息，通過“以貸還貸”的方式壘高借款，采取在微信上言語恐嚇，給孔學校輔導員打電話，逼迫孔付出人民幣8776元清償債務。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明材料、到案經(jīng)過、電子借款合同等書證；2.證人羅某乙、蔣某某、張某丁等人的證言；3.被害人顧某某、張某丙、趙某某等人的陳述；4.被告人張某甲、宋某某、諶某甲、諶某乙、蔡某某、彭某某、徐某某的供述與辯解。

本院認為，被告人諶某甲、徐某某、諶某乙、蔡某某、張某甲、宋某某、彭某某以非法占有為目的，敲詐勒索他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人諶某甲、徐某某、諶某乙、蔡某某等人相互糾集，假借民間借貸形式，以在校大學生群體為作案對象、使用軟暴力手段多次實施敲詐勒索犯罪，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，應當認定為惡勢力。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省黃石市下陸區(qū)人民法院

檢??察??員：??張輝

2019年12月25日

附：

1.被告人張某甲、宋某某、諶某甲、諶某乙、蔡某某、彭某某、徐某某現(xiàn)羈押于黃石市第一看守所。

2.案卷材料四冊。