湖北省浠水縣人民檢察院

起?訴?書

鄂浠檢一部刑訴〔2020〕54號

被告人張某甲，男，1979年**月**日出生，身份證號碼4211251979********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省黃岡市浠水縣，住浠水縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法采礦罪，于2019年12月17日被浠水縣公安局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準逮捕，次日由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人宋某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號碼4211251984********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省黃岡市浠水縣，住浠水縣**鎮(zhèn)**巷**號，因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年1月10日被浠水縣公安局刑事拘留；同年1月17日經(jīng)本院批準逮捕，次日由浠水縣公安局執(zhí)行。

本案由浠水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、宋某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法采礦罪、開設(shè)賭場罪，于2020年3月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清，證據(jù)不足，本院于2020年5月2日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月2日補查重報；因案情復(fù)雜，本院于2020年4月18日決定延長審查起訴期限十五日。被告人張某甲、宋某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一??被告人宋某甲、張某甲及同案人張某某、羅某某、陳某某、劉某楊、陳某華、陳某祥、陳某丙（均已判刑）等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪

同案人張某某初中畢業(yè)后，在巴河地區(qū)依靠船舶運輸、開電玩城開始逐步聚集財富。2010年前后，同案人張某某開始涉足非法高息放貸和開設(shè)賭場，財富也日益雄厚。在此期間，一些無業(yè)人員開始投至同案人張某某的麾下，為其開設(shè)賭場和高利放貸暴力討債服務(wù)。同案人張某某等人在多次參與賭博的過程中，逐漸成為巴河地區(qū)新的賭場組織者。在開設(shè)賭場過程中同案人張某某糾集、指使被告人宋某甲、張某甲和同案人羅某某、陳某某、劉某楊、陳某丙、陳某華、陳某祥等刑滿釋放人員和社會閑散人員，通過非法拘禁、尋釁滋事、故意傷害等暴力或“軟暴力”方式討要賭債、雇兇打擊碼頭競爭對手，迅速在浠水縣巴河鎮(zhèn)地區(qū)積累了“名聲”，確立了在浠水縣巴河地區(qū)的“江湖地位”。

2016年8月-10月間，同案人張某某以發(fā)工資、入股分紅等手段糾集同案人羅某某、陳某某、陳某華等人在武漢開設(shè)賭場，在開設(shè)賭場的過程中張某某先后將被告人宋某甲和同案人劉某楊、程浠、陳某祥等人召入麾下為賭場服務(wù)并在賭場內(nèi)獲利。同案人張某某聯(lián)系場地、協(xié)調(diào)關(guān)系起領(lǐng)導(dǎo)作用；被告人宋某甲和同案人羅某某、陳某某等人負責抽頭漁利、“放碼”、“記賬”、聯(lián)系賭客；同案人陳某華、劉某楊、陳某祥、程浠負責在賭場外望風；以上人員均領(lǐng)取日工資，逐漸形成了一個以同案人張某某為首，被告人宋某甲和同案人羅某某、陳某某、陳某華、劉某楊、陳某祥等人積極參加的有組織犯罪集團,至此，以同案人張某某為首的黑社會性質(zhì)組織正式形成。

該黑社會性質(zhì)組織成立后，為規(guī)范組織，將自身洗白，披上合法的外衣，獲取最大的經(jīng)濟利益。2016年底，同案人張某某在其岳父劉某青家召集被告人宋某乙同案人羅某某、陳某某、陳某華、劉某楊、陳某祥等人開會，并提議將在武漢開設(shè)賭場賺得的本息230余萬元集中起來，同時吸收被告人張某甲和張某乙、陳某丙入股，共同出資300萬元先后注冊成立了“巴商購物中心”、“晟典寄售行”、“恒嘉苗圃”等三個經(jīng)濟實體，對外統(tǒng)一宣稱“巴商公司”。至此，以同案人張某某為首的黑社會性質(zhì)組織走上了正規(guī)化、規(guī)?；能壍?，披上了合法的外衣，該黑社會性質(zhì)組織發(fā)展到了鼎盛時期，并逐漸漂白。

（一）該組織結(jié)構(gòu)較穩(wěn)定，人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，層級分明，分工明確。

在該組織中，同案人張某某為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，同案人羅某某、陳某某、劉某楊是骨干成員，被告人宋某甲、張某甲及同案人陳某丙、陳某華、陳某祥等是一般參加者。

1.同案人張某某是該組織的絕對領(lǐng)導(dǎo)者、組織者，是“巴商公司”的老板。該組織自形成至成立以來，同案人張某某一直被其組織成員尊稱為“彬哥”、“老板”，在組織當中具有至高無上的地位，對組織的大小事務(wù)有最終的決定權(quán)和指揮權(quán)，總管全面事務(wù)。同案人張某某直接組織、指揮、參與了陳某忠被傷害案、姜某平、章某承、唐某軍、劉某華等被尋釁滋事案、武漢開設(shè)賭場案；未取得同案人張某某的同意，組織成員不能動用“巴商公司”資金，被告人宋某甲和同案人羅某某、陳某丙等人在巴河開設(shè)賭場的資金得到張某某同意后，才由同案人羅某某從“巴商公司”支出；同案人張某某指使陳某某雇兇傷害陳文忠的資金也是經(jīng)其同意后從“巴商公司”支出；組織成員為公司做事都要向同案人張某某請示匯報，獲得的經(jīng)濟利益都要入公司的賬，在被告人張某甲和同案人羅某某等人非法采礦案、同案人羅某某、陳某丙等非法拘禁喻某某案、巴河開設(shè)賭場案中，被告人張某甲和同案人羅某某、陳某丙等人或事前、事中、事后都向張某某匯報過，所獲得的非法收入也入了“巴商公司”賬。

同案人羅某某、陳某某明知同案人張某某開設(shè)賭場和以“晟典寄售行”為依托，高利放貸，暴力討債，仍積極加入并接受張某某領(lǐng)導(dǎo)、管理，并多次實施違法犯罪行為，在該組織中起重要作用，是該犯罪組織的骨干成員，同案人羅某某在組織中負責管帳，同案人羅某某、陳某某負責討高利貸；同案人劉某楊原本是一般成員，但其多次受同案人張某某指使實施違法犯罪行為，并得到其賞識和獎勵，被提拔為得力干將，也成為該犯罪組織的骨干成員。骨干成員羅某某、陳某某、劉某楊在張某某的授意和指使下，帶領(lǐng)一般成員實施開設(shè)賭場、非法拘禁、非法侵入住宅、故意傷害、尋釁滋事、非法采礦等一系列違法犯罪活動。

被告人宋某甲、張某甲及同案人陳某華、陳某丙、陳某祥在主觀方面有加入該犯罪組織的意愿，主動出資加入“巴商公司”，在客觀方面通過同案人張某某的指使和授意，在骨干成員帶領(lǐng)下，直接參與開設(shè)賭場、非法拘禁、尋釁滋事、非法采礦等違法犯罪活動，實施組織行為，執(zhí)行組織意志，維護組織利益，是該犯罪組織一般成員。

2.該組織內(nèi)部有一定的規(guī)矩和紀律。同案人張某某在領(lǐng)導(dǎo)組織實施一系列的違法犯罪活動過程中，逐步形成了較為嚴明的組織紀律：一是要求組織成員必須聽從安排、隨叫隨到、及時匯報。同案人張某某在討要高利貸過程中親自電話過問，監(jiān)督“工作進度”，如在武漢開設(shè)賭場時其親自安排人員工作；在“巴商公司”高息放貸中，平時都要過問高利貸催討的情況，每天都要和同案人羅某某電話聯(lián)系聽取匯報，每個月與羅某某進行盤賬。二是為保持組織的戰(zhàn)斗力，禁止組織成員進行吸毒活動，以免節(jié)外生枝，影響工作，如同案人陳某祥因吸毒誤事后，被其趕出組織。三是為了便于溝通和發(fā)號施令，?該組織建立了“巴商”微信****，后來為逃避打擊，同案人張某某要求羅某某將該微信****解散。四是組織成員為壯大公司力量、經(jīng)濟發(fā)展，利用組織資金必須經(jīng)同案人張某某批準，組織成員個人不能私自動用公司的資金，如在巴河開設(shè)賭場時，被告人宋某甲和同案人羅某某、陳某丙事先匯報得到同案人張某某的批準后才實施的，被告人張某甲和同案人羅某某非法采礦也是得到同案人張某某同意才實施的。

3.同案人張某某為籠絡(luò)、管理和控制組織成員，還對組織成員制定了獎懲措施。自2016年起每年春節(jié)期間，同案人張某某召集悉數(shù)組織成員吃年飯，并給到場組織成員發(fā)放紅包作為獎勵。在武漢賭場停開后，同案人張某某為獎勵組織成員，由組織出資十萬元，帶領(lǐng)組織成員及家屬到上海、合肥、烏鎮(zhèn)、周莊等處旅游、消費。組織成員中表現(xiàn)差的會被疏遠、訓(xùn)斥責罵。如同案人陳某祥因違規(guī)吸毒，同案人張某某便不讓其在“巴商購物中心”做事；同案人羅某某、陳某丙因在賭場中放碼沒有收回，被同案人張某某責罵并收回同案人羅某某管帳的權(quán)力；而同案人劉某楊做事盡心盡力，即得到了組織者張某某的賞識，將同案人劉某楊從一般成員提拔為骨干成員，成為該組織的得力干將，并將非法扣押的唐某軍的汽車獎給其使用。

（二）該組織通過高利放貸、暴力逼債、開設(shè)賭場、尋釁滋事、非法采礦等違法犯罪活動獲取巨大的經(jīng)濟利益，并將攫取的錢財用于支持組織活動。

1.該組織通過違法犯罪活動獲得巨大經(jīng)濟利益。2016年年底,被告人張某某提議將在武漢開設(shè)賭場非法獲利及本金230余萬元集中起來，并拉攏被告人張某甲和陳某丙、張某乙等人出資入伙，共計出資300萬元成立所謂的“巴商公司”。其中100萬元用于成立了“巴商購物中心”，后因閑置資金過多，又相繼成立了“晟典寄售行”、“恒嘉苗圃”?！鞍蜕坦尽敝袕埬衬痴脊?0%且為“巴商公司”實際控制人；同案人人羅某某和張某乙分別占股10%；被告人宋某甲、張某甲和同案人陳某某、陳某華、陳某丙等人分別占股5%；同案人劉某楊、陳某祥二人共計占股5%?！鞍蜕藤徫镏行摹狈ㄈ耸菑埬骋遥粘＝?jīng)營由被告人張某甲負責，同案人陳某祥輔助；“晟典寄售行”法人是張某乙，但具體高利放貸“業(yè)務(wù)”由同案人羅某某負責，同案人陳某某輔助；’恒嘉苗圃’法人是被告人張某甲，日常管理由同案人陳某丙負責。“巴商公司”實際上主要經(jīng)濟來源為“晟典寄售行”的高利放貸。組織者張某某安排同案人羅某某以”晟典寄售行”為掩護，對外高利放貸并采取暴力逼債的方式獲取非法利益高達180余萬元；通過開設(shè)賭場“放碼”“抽頭漁利”等方式獲取的非法利益近100萬元。通過非法采礦，非法獲利50余萬元；通過尋釁滋事、暴力討債，同案人張某某本人獲得黃州西湖一路文峰寶坻小區(qū)6幢1單元1703房屋一套，價值約79萬余元。

2.該組織所獲經(jīng)濟利益部分用于違法犯罪活動或維系組織生存和發(fā)展。在武漢、巴河等地開設(shè)賭場過程中，組織成員分工明確，各司其職，領(lǐng)取固定工資；為犯罪活動提供資金，如同案人人張某某、陳某某為教訓(xùn)陳文忠，先從“巴商公司”支出2萬元給同案人徐彬用于購買作案工具和租用作案車輛，后又出資12萬元支付給徐彬作為雇兇報酬。被告人宋某乙同案人羅某某、陳某丙等人用“巴商公司”資金20萬元入股和同案人邱超等人在巴河等地開設(shè)賭場，為“巴商公司”謀取非法利益；組織者張某某召集組織成員吃年飯，并給到場組織成員發(fā)放紅包作為獎勵；在武漢賭場停開后，同案人張某某為獎勵組織成員，由組織出資10萬元，帶領(lǐng)組織成員及家屬到上海、合肥、烏鎮(zhèn)、周莊等處旅游。

（三）該組織以暴力、威脅或“軟暴力”等手段，有組織的多次進行違法犯罪活動。

該組織在形成和壯大的過程中，同案人張某某實施違法犯罪活動逐漸由臺前轉(zhuǎn)向幕后，初期的違法犯罪活動由其直接組織、指揮、參與實施，隨著組織成員增多，便退居幕后。2015年臘月26日，同案人張某某為逼迫章某承還債，指使同案人劉某楊暴力討債、無故毆打章某承；2016年，同案人張某某等人在武漢多處賓館開設(shè)賭場，非法獲利80余萬元；2016年下半年，為追討劉某華的高利貸，同案人張某某指使同案人羅某某、陳某某多次上門到劉某華家中暴力討債，并雇傭兩名艾滋病人和噴油漆等方法逼迫其還債；2017年4月，同案人張某某安排同案人劉某楊、陳某某等人“跟腳”姜某平逼要高利貸，致使姜某平迫于無奈將其位于黃州的住宅**；2017年5月，同案人張某某與同為巴河碼頭公司股東陳某忠因利益導(dǎo)致雙方矛盾日益激化，便安排同案人陳某某從“巴商公司”拿取14萬元用于雇傭鄂州打手徐某彬、鄭某威、趙某炎、周某民、劉某龍（均已判刑）等人在巴河碼頭食堂將陳某忠砍致輕傷；2017年6月，同案人羅某某、陳某丙等人為向喻某某討要“碼錢”，將喻某某非法拘禁并對其進行毆打、辱罵；2017年7月15日，同案人張某某、劉某楊等人為逼迫唐某軍還款，強行非法扣押唐某軍車輛，并將車輛獎勵給同案人劉某楊使用至案發(fā)；2017年7、8月份，同案人羅某某、陳某丙多次向車站張某某以“軟暴力”相威脅，逼迫其將房產(chǎn)變賣還債；2017年9-10?月期間，被告人宋某甲和同案人羅某某、陳某丙等人邀約同案人邱某某來巴河鎮(zhèn)，以“搖骰子”的方式開設(shè)賭場十余天，“巴商公司”共計非法獲利19萬余元；2017年底被告人張某甲和同案人羅某某以“巴商公司”的名義強行租用陳某己等人的吊機在巴河禁采期、禁采河道盜采河沙，非法獲利50余萬元。該組織成立短短2年時間，先后實施違法犯罪活動10余起，極大的破壞了巴河地區(qū)人民****眾的人身財產(chǎn)安全、家庭生活秩序，在巴河地區(qū)造成了惡劣的影響。

（四）該組織長期盤踞浠水縣巴河鎮(zhèn)區(qū)域以高利放貸為主業(yè)，并以此為據(jù)點向周邊輻射，直至黃州、武漢等區(qū)域。通過有組織地實施違法犯罪活動，稱霸一方，致使多名****眾合法利益遭受到侵害不敢通過正當途經(jīng)舉報、控告，嚴重干擾、破壞他人正常生產(chǎn)、經(jīng)營、生活秩序；對巴河地區(qū)的經(jīng)濟、社會生活秩序造成了嚴重影響。

1.該組織成員實施的一系列違法犯罪活動，嚴重擾亂了當?shù)氐纳鐣刃颍o當?shù)氐娜嗣?***眾造成了心理恐慌，多名****眾對該組織成員的暴力催討行為，忍氣吞聲，敢怒不敢言，不敢通過正常途徑舉報、控告。如：2017年6月，同案人羅某某等人為向喻某某討要“碼錢”，將喻某某非法拘禁并對其進行毆打、辱罵；章某承因借了同案人張某某的高利貸便被同案人張某某、劉某楊暴力催討，同案人劉某楊當眾對其進行毆打；同案人羅某某、陳某丙等多次向巴河車站張某某暴力討債，車站張某某及家人最后不堪其擾被迫將自己房產(chǎn)變賣用于還債；姜某平因被同案人張某某、陳某某、劉某楊等人采取“跟腳”威脅等“軟暴力”方式討債、被迫將自己唯一住所**，導(dǎo)致其居無定所；劉某華及家人被同案人張某某等人多次采取上門滋擾、跟腳、雇傭艾滋病人、噴油漆等“軟暴力”方式討債；唐某軍因欠債被同案人張某某等人強行非法扣押小車抵債。上述被害人在被本案相關(guān)被告人暴力討債過程中，均因害怕同案人張某某等人報復(fù)、只能忍氣吞聲、敢怒不敢言、也不敢通過正常途經(jīng)報案、控告，嚴重干擾、破壞他人正常生產(chǎn)、經(jīng)營、生活秩序。

2.該組織成員通過實施一系列違法犯罪活動，嚴重干擾、破壞他人正常生產(chǎn)、經(jīng)營、生活，并在巴河地區(qū)造成了嚴重影響，嚴重破壞了巴河地區(qū)的經(jīng)濟、社會和生活秩序。同案人張某某多次向巴河籍的船老板高利放貸，牢牢控制著巴河及黃州地區(qū)民間借貸的主動權(quán)，在高利放貸的“業(yè)務(wù)?”中占據(jù)著極大的份額，巴河籍船老板幾乎都向其本人及“巴商公司”借過高利貸。同案人張某某等人通過高利放貸獲取的非法利益高達180余萬元。有的被害人因欠同案人張某某的高利貸妻離子散、家庭破裂，如：陳某峰、陳某梅、陳某芳因欠被告人張某某的高利貸，長年在外躲債，均被迫離婚；同案人張某某等人高利放貸，暴力討債，致使一些被害人長年流離在外，有家不能回，如：劉某華、孔某智、盛某毛、陳某峰、陳某梅、陳某芳等人。有的被害人為還債，將唯一的棲身之所轉(zhuǎn)賣給同案人張某某，如：姜某平為了還同案人張某某的高利貸將唯一的住房賣給其抵債；有的被害人為了還債被迫將船舶股權(quán)轉(zhuǎn)讓給同案人張某某，失去生存依靠，如：唐某乙、盛某毛等人，被迫抵債后，唐某乙夫妻年逾七旬，為了生活，長年吃住在船上，四處漂泊。

以上事實，足以證明被告人宋某甲、張某甲及同案人張某某、羅某某、陳某某、劉某楊、陳某丙、陳某華、陳某祥等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加的黑社會性質(zhì)組織形成、發(fā)展、壯大、漂白的過程。該犯罪組織具有明顯的組織特征、經(jīng)濟特征、行為特征和危害性特征。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍證明、被告人及同案人基本情況、線索交辦通知書、到案情況說明、組織機構(gòu)圖、企業(yè)基本信息、經(jīng)營者查詢、寄售行、超市照片、栽種樹苗照片、旅游照片、微信記錄截屏照片、經(jīng)濟特征一覽表、收條、轉(zhuǎn)讓協(xié)議、情況說明、不起訴決定書、擔保書、借條、借款抵押協(xié)議書、巴河碼頭公訴收益賬目、車輛所有人情況及照片、營業(yè)執(zhí)照、行為特征一覽表、借條照片、欠條、股權(quán)轉(zhuǎn)移合同、入股協(xié)議書、裝卸碼頭合伙協(xié)議書、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議、銀行流水、危害性特征一覽表、土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)合同、情況說明、舉報郵件、行政處罰決定書、領(lǐng)條、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、銀行賬戶檔案、協(xié)助查封通知書、房地產(chǎn)權(quán)登記信息、在逃人員登記/撤銷表、刑事判決書、房屋所有權(quán)證、認罪認罰具結(jié)書等書證；2.證人葉某某、宋某丙、杜某某、周某乙、孔某乙、劉某丁、周某丙、周某丁、某某甲、陳某癸、汪某甲、張某丙、程某甲、程某乙、某某乙、邱某乙、劉某戊、張某丁、盛某乙、周某戊、陳某A、劉某己、徐某甲、顧某某、陳某B、彭某甲、陳****生、蔡某某、彭某乙、陳某C、高某甲、涂某某、張某戊、程某丙、張某乙、孔某丙、姜某乙、唐某乙、唐某丙、孔某丁、孔某戊、譚某甲、朱某某、楊某某、林某某、左某某、陳某D、周某己、陳某E、宋某丁、某某丙等人的證言；3.被害人張某某（巴河車站）、唐某軍、高某軍、章某承、陳某忠、孔某新、劉某華等人的陳述；4.黃岡精神病醫(yī)院鑒定意見；5.勘驗報告電子版、搜查筆錄、勘驗報告書等勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄；6.被告人張某甲、宋某乙同案人張某某、羅某某、陳某某、劉某楊、陳某丙、陳某祥、陳某華的供述和辯解。

二開設(shè)賭場罪

（一）被告人宋某乙同案人張某某、羅某某、陳某某、陳某華、劉某楊、陳某祥、程某浠、陳某民、盛某望等人（均已判刑）開設(shè)賭場案

2016年下半年，被告人宋某甲伙同同案人張某某、羅某某、陳某某、劉某楊、陳某華、陳某祥、程某浠、陳某民、盛某望等人先后共同出資150余萬元作為賭資在武漢市硚口區(qū)“三五”酒店、江灣一號大酒店、安華酒店等地以“三公”的形式開設(shè)賭場，并邀約劉某華、顧某某、左某某等船老板及商人20余人多次參加賭博活動。在開設(shè)賭場過程中，同案人張某某負責組織開場、當皇帝、“打缸子”抽頭漁利；同案人羅某某負責“放碼”、記賬、安排人員工作、聯(lián)系賭博人員；同案人陳某某負責“放碼”、記賬、看場子維持秩序；被告人宋某甲和同案人劉某楊、陳某祥、程浠等人在同案人羅某某的安排下負責當“釘子”放哨望風；同案人陳某華負責保管賭資、當“釘子”放哨望風；同案人陳某民聯(lián)系場地、安排手下小弟同案人盛某望參與賭場管理工作；被告人及各同案人同時獲取300-500元日工資。開設(shè)賭場期間，同案人人張某某、羅某某等人通過在賭場內(nèi)“放碼”、“打缸子”抽頭漁利等方式，共非法獲利80余萬元。賭場停開后，非法獲利均按照各人入股資金進行分紅。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍證明、被告人基本情況、到案情況說明、前科資料、搜查證、扣押清單、開房記錄、羅某某手機照片截圖、刑事判決書、認罪認罰具結(jié)書等書證；2.證人陳某E、顧某某、張某乙、曾某某、孔某己、馬某某、左某某、宋某丙、徐某乙、彭某丙、易某某、葉某某、陳某G、陳某丙、盛某丁、劉某庚等人的證言；3.辨認筆錄、指認現(xiàn)場筆錄、指認現(xiàn)場照片等勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄；4.訊問同步錄音錄像光盤等視聽資料；5.被告人宋某乙同案人張某某、羅某某、陳某某、劉某楊、陳某華、陳某祥、程某浠、陳某民等人的供述和辯解。

（二）被告人宋某乙同案人張某某、羅某某、陳某丙、陳某華、劉某楊、陳某祥、邱某某（均已判刑）開設(shè)賭場案

2017年9、10月期間，被告人宋某甲伙同同案人羅某某、陳某丙等人邀約同案人邱某某到巴河鎮(zhèn)七鋪村、晴川村、和平村等地以“搖骰子”的方式開設(shè)賭場。經(jīng)同案人張某某同意后，被告人宋某甲和同案人羅某某、陳某丙以“巴商公司”的20萬元資金入股，邱某某出資10萬元入股。被告人宋某乙同案人羅某某、陳某丙、邱某某等人在賭場內(nèi)“放碼”，收取高額利息，牟取暴利，并在賭場中“抽頭漁利”、維持秩序；同案人陳某華、劉某楊負責在賭場外“當釘子”放哨，保障賭場安全；同案人陳某祥負責在賭場內(nèi)賣煙、賣水打雜；同案人陳某華、陳某丙還負責接送賭客。被告人宋某乙同案人羅某某、陳某丙、陳某華、劉某楊、邱某某、陳某祥等人均從賭場獲利中領(lǐng)取300-500元日工資。該賭場開設(shè)持續(xù)時間長達一個月之久，參賭人員每場均在二十人以上，賭注為100元起步，上不封頂，“巴商公司”及被告人宋某甲和同案人羅某某、陳某丙等人共計非法獲利達19萬余元。因在開設(shè)賭場過程中，同案人邱某某及參賭人員黃某某共計在賭場中向“巴商公司”借款19萬元，最終，“巴商公司”賬上只有本金20萬元回賬，為此，同案人羅某某、陳某丙等人受到同案人張某某的責罵。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍證明、被告人基本情況、到案情況說明、情況說明、刑事判決書、認罪認罰具結(jié)書等書證；2.證人某某丁、宋某戊、黃某某、查某某等人的證言；3.辨認筆錄、指認現(xiàn)場筆錄、現(xiàn)場指認照片等勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄；4.被告人宋某乙同案人張某某、羅某某、陳某丙、邱超、陳某華、劉某楊、陳某祥等人的供述和辯解。

三非法采礦罪

被告人張某甲和同案人張某某、羅某某（已判刑）等人非法采礦案

2017年年底，被告人張某甲及同案人羅某某以“巴商公司”的名義與陳某己、張某丁二人協(xié)商租用陳某己、張某丁、張某己、張某庚、陳某H5人共有的吊機準備在巴河搬運站附近河道中采砂，同案人羅某某向陳某己、張某丁二人承諾租用吊機按照當時行情8元錢一噸的價格(毛沙）支付租吊費，如果賺到錢，到時候分一半利潤給陳某己等人。協(xié)商好后，被告人張某甲、同案人羅某某伙同陳某己、張某丁等人雇傭吊車司機譚某乙，在巴河禁采期、禁采河道里盜采河砂并銷售，銷售金額共計508000元，其中羅某某、陳某己等人銷售950噸黃沙給巴河人張某辛，銷售金額52000元；被告人張某甲和同案人羅某某通過中間人宋某己銷售給安徽老板張某壬6000余噸，銷售金額456000元。被告人張某甲、羅某某等人在停止盜采河砂后，將部分非法獲利上交“巴商公司”入賬，后因被浠水縣水務(wù)局行政處罰，羅某某等人從“巴商公司”賬中拿出1.5萬元給陳某己處理罰款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍證明、到案經(jīng)過、黃岡市人民政府通告、繳款收據(jù)、罰沒收據(jù)、情況說明、在逃人員登記表、銀行流水、移動電話查詢、浠水縣水務(wù)局行政執(zhí)法案卷、刑事判決書、認罰認罰具結(jié)書等書證；2.證人陳某己、張某丁、張某己、陳某H、張某庚、孔某庚、張某辛、劉某辛、譚某乙、汪某乙、張某癸、高某乙、陳某D、張某A、宋某己、張某壬、陳某I等人的證言；3.辨認筆錄、指認現(xiàn)場筆錄、指認現(xiàn)場照片等勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄；4.被告人張某甲及同案人張某某、羅某某的供述和辯解。

同時查明，被告人張某甲于2019年12月17日被公安機關(guān)抓獲到案；被告人宋某甲于2020年1月10日主動到公安機關(guān)投案，到案后，二被告人均如實供述犯罪事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲、宋某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，上列2被告人分別負有以下罪責：

被告人張某甲系黑社會性質(zhì)組織的參加者，參加了該組織的違法犯罪活動，伙同他人在禁采區(qū)、禁采期內(nèi)無證盜采河砂并銷售，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第三百四十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法采礦罪，追究其刑事責任。被告人張某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。

被告人宋某甲系黑社會性質(zhì)組織的參加者，參加了該組織的違法犯罪活動，伙同他人多次開設(shè)賭場，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪，追究其刑事責任。被告人宋某甲在武漢開設(shè)賭場案中，起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕處罰；被告人宋某甲在巴河開設(shè)賭場案中，起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，系主犯。被告人宋某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。

被告人張某甲、宋偉均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，特對以上2名被告人提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省浠水縣人民法院

????????????????????????????????????檢察官：嚴杰華

2020年6月29日

附件：

1.被告人張某甲、宋偉均羈押在浠水縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)16冊，光盤5張。

3.《認罪認罰具結(jié)書》2份附卷移送。

4.《量刑建議書》4份。

5.辯護律師和值班律師手續(xù)2份。