鎮(zhèn)坪縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

鎮(zhèn)檢公訴刑訴〔2016〕1號(hào)

被告人張某某，男，1969年**月**日出生，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地為江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**村**組，身份證號(hào)碼為3623291969********。2015年5月26日被刑事拘留，同年7月1日被依法逮捕。現(xiàn)羈押于平利縣看守所。2000年因詐騙被鷹潭貴溪市公安局查處，后免予起訴。

被告人孟某某，男，1967年**月**日出生，漢族，初中文化，戶籍所在地為山東省棗莊市市中區(qū)，現(xiàn)住址為山東省棗莊市市中區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，身份證號(hào)碼為3203221967********，2015年5月6日被刑事拘留，同年6月15日被依法逮捕?，F(xiàn)羈押于平利縣看守所。無(wú)前科。

本案由鎮(zhèn)坪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、孟某某涉嫌信用卡詐騙罪，于2015年8月19日移送本院審查起訴，本院受理后，在法定時(shí)限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查：2015年初，馬某某（另案處理）、王某某（另案處理）商議用POS機(jī)盜刷他人銀行卡，馬某某讓王某某聯(lián)系有POS機(jī)的人，王某某通過(guò)他人介紹聯(lián)系到段某某（另案處理），段某某在網(wǎng)上發(fā)布需要POS機(jī)刷卡的消息，孟某某看到該消息后與段某某取得聯(lián)系，經(jīng)商議，孟某某同意提供POS機(jī)。2015年春節(jié)前，張某某將需要POS機(jī)盜刷銀行卡的事告訴一名網(wǎng)友，通過(guò)這名網(wǎng)友的介紹，張某某與一盜刷銀行卡的中介（團(tuán)伙之間稱(chēng)“料主中介”）取得聯(lián)系。

被告人張某某、孟某某、馬某某、王某某、段某某等人通過(guò)“料主中介”取得聯(lián)系后，2015年2月8日孟某某攜帶轉(zhuǎn)賬電話和已開(kāi)通網(wǎng)銀的銀行卡與王某某、馬某某、段某某四人在上海匯合后一同前往江西省南昌市余干縣，與張某某和“料主中介”（浙江人）見(jiàn)面，2月9日中午，張某某、孟某某等人聚集在**賓館準(zhǔn)備盜刷銀行卡，由于賓館的電話線路出現(xiàn)問(wèn)題，轉(zhuǎn)賬電話不能正常操作，于是張某某、孟某某等人又到**賓館實(shí)施盜刷銀行卡，在**賓館的房間內(nèi)，連接好轉(zhuǎn)賬電話后，張某某提供銀行卡和每張銀行卡的密碼，孟某某實(shí)施刷卡操作，馬某某將盜刷的資金通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)入王某某提供的洗錢(qián)帳戶和張某某提供的銀行卡賬戶。2015年2月9日下午14時(shí)許和2月10日凌晨1時(shí)許，張某某、孟某某等人分兩批轉(zhuǎn)走袁某某、趙某甲、玉某某、黃某甲、谷某某、李某某、趙某乙、劉某某、黃某乙等人銀行卡內(nèi)資金共計(jì)909100元。按事先約定張某某分得盜刷金額的60%，其中現(xiàn)金10余萬(wàn)元，轉(zhuǎn)入其提供的銀行卡413765元，共計(jì)50余萬(wàn)元，孟某某分得盜4萬(wàn)元，段某某分得3000元，剩下的由馬某某、王某某、料主中介分得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有書(shū)證、證人證言、被害人陳述、辨認(rèn)筆錄、被告人供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某某、孟某某伙同他人使用偽造的信用卡，通過(guò)轉(zhuǎn)賬電話將袁某某、趙某甲等9人銀行卡資金轉(zhuǎn)移并占有，共計(jì)金額909100元，屬數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。?

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，現(xiàn)提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?????此致

鎮(zhèn)坪縣人民法院

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　　　　　　　　　　　　?????檢察員：洪娟

????????????????????????????2016年1月20日

????附：1、被告人張某某、孟某某羈押于平利縣看守所；

????2、案卷11冊(cè)；

????3、光碟21張。