起 訴 書
被告人張某某，男，1968年**月**日生，公民身份號碼：3411271968********，漢族，小學文化，上海**投資管理有限公司（以下簡稱“*甲公司”）法定代表人，戶籍在安徽省明光市橋頭鎮(zhèn)**村**組**號。2004年3月因犯盜竊罪被安徽省明光市人民法院判處有期徒刑一年。2019年3月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局靜安分局（以下簡稱“靜安分局”）刑事拘留，同年4月22日由靜安分局取保候審。
被告人孫某甲，女，1990年**月**日生，公民身份號碼：3411241990********，漢族，大專文化，*甲公司團隊經(jīng)理，戶籍在安徽省合肥市廬陽區(qū)**路**號。2019年4月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由靜安分局刑事拘留，同年5月16日由靜安分局取保候審。
本案由靜安分局偵查終結，以被告人張某某、孫某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月3日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月5日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年2月18日將本案退回補充偵查，同年3月16日靜安分局重新移送審查起訴。被告人張某某、孫某甲對本案均同意適用簡易程序審理。
經(jīng)依法審查查明：
上海**資產管理有限公司（以下簡稱*乙公司）、*甲公司均由何某某（另案處理）實際控制。2016年9月至2018年8月，何某某虛構*乙公司持有鹽城奧華家居有限公司的債權，以*乙公司為債權轉讓方、*甲公司為中介公司，通過業(yè)務員向不特定公眾推銷債權轉讓，承諾支付固定利息并且保證本金，非法集資。經(jīng)審計，何某某以上述兩家公司名義吸收公眾資金共計人民幣（以下幣種均為“人民幣”）1.06億元，未兌付資金5032萬余元。
被告人張某某在何某某授意下注冊成立*甲公司并擔任法定代表人，提供個人身份證、銀行卡、手機號碼幫助*甲公司結算資金及辦理工商、稅務登記，牟取個人利益。
被告人孫某甲于2017年5月?lián)?甲公司團隊長，負責管理團隊銷售業(yè)績并領取提成，其任職期間共計吸收資金233萬余元，未兌付資金233萬余元。
2019年3月20日，被告人張某某被公安機關抓獲歸案；2019年4月10日，被告人孫某甲被公安機關抓獲歸案。兩名被告人到案后，均能夠如實供述犯罪事實。
上述事實，有以下證據(jù)證明：
1.證人李某乙、黃某某、林某某等證言、投資人信息登記表、《*甲集團管理服務轉讓協(xié)議》、《定向投資管理服務債權轉讓協(xié)議》、《債權回購保證承諾書》、付款憑證等書證，證實投資經(jīng)過和具體金額。
2.同案犯何某某、李某丙的供述及證人謝某某、孫某乙、趙某某的證言、辨認筆錄，證實被告人張某某、孫某甲在*甲公司的任職情況。
3.上海復興明方會計師事務所有限公司《關于上海*甲投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的專項審計報告》《補充說明》，協(xié)助查詢財產通知書及回執(zhí)、調取證據(jù)通知書、銀行流水等書證，證實非法集資的金額及部分資金去向。
4被告人張某某、孫某甲的供述，證實其二人對上述犯罪事實供認不諱。
5.*甲公司、*乙公司工商注冊登記情況、被告人戶籍資料及靜安分局出具的《工作情況》，證實涉案公司基本情況和被告人主體身份情況、到案經(jīng)過。
上述證據(jù)來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、孫某甲對基本犯罪事實無異議，被告人張某某自愿認罪認罰。
本院認為，被告人張某某、孫某甲違反國家有關規(guī)定，伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款, 犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人張某某、孫某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人張某某、孫某甲如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人張某某三年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。
此致
上海市靜安區(qū)人民法院
檢 察 官 張冬瑩
檢察官助理 譚 驍
2020年4月16日
附：
1、被告人張某某、孫某甲現(xiàn)取保候審，聯(lián)系方式：張某某13215501556；孫某甲13329127393。
2、偵查卷宗十四冊、審計報告三冊（含光盤），補充材料一份。
3、《適用簡易程序建議書》一份，《認罪認罰具結書》一份
4、相關法律條文。
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