棗莊市薛某某人民檢察院

起?訴?書

薛檢二部刑訴〔2019〕4號

被告人張某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3701041985********，漢族，高中文化，戶籍地海南省海口市美蘭區(qū)**道**號**花園**期**棟**層**號房，現(xiàn)住山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)**期**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年6月2日被棗莊市公安局薛城分局刑事拘留，同年7月9日本院批準(zhǔn)逮捕，同日棗莊市公安局薛城分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3426011987********，漢族，碩士文化，戶籍地安徽省巢湖市**號**號，現(xiàn)住山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)**期**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年6月2日被棗莊市公安局薛城分局刑事拘留，同年7月9日本院批準(zhǔn)逮捕，同日棗莊市公安局薛城分局執(zhí)行逮捕。

被告人萬某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼3601211981********，漢族，大專文化，戶籍地北京市海淀區(qū)**路**號**號樓**號，現(xiàn)住北京海淀區(qū)**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年6月2日被棗莊市公安局薛城分局刑事拘留，同年7月9日本院批準(zhǔn)逮捕，同日棗莊市公安局薛城分局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3701041984********，漢族，高中文化，戶籍地山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)**街**號，現(xiàn)住山東省濟(jì)南市**街道**街**號**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年6月2日被棗莊市公安局薛城分局刑事拘留，同年7月9日本院批準(zhǔn)逮捕，同日棗莊市公安局薛城分局執(zhí)行逮捕。

被告人錢某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼5001021991********，漢族，高中文化，戶籍地重慶市涪陵區(qū)**路**號**幢**單元**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年6月2日被棗莊市公安局薛城分局刑事拘留，同年7月9日本院批準(zhǔn)逮捕，同日棗莊市公安局薛城分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，女，1995年**月**日出生，身份證號碼4452211995********，漢族，高中文化，戶籍地廣東省揭陽市揭東區(qū)**鎮(zhèn)**村**座**巷**號，現(xiàn)住廣東省深圳市羅湖區(qū)**路**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年6月2日被棗莊市公安局薛城分局刑事拘留，同年6月4日被取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省棗莊市公安局薛城分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、孫某某、萬某某、宋某某、錢某某、陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月10日、9月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人孫某某、錢某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年12月至2019年6月間，被告人張某某、孫某某、萬某某、宋某某、錢某某、陳某某等人，通過互聯(lián)網(wǎng)搭建并運營“**智能錢包”平臺，創(chuàng)建自己的虛擬數(shù)字貨幣EOC石油寶，利用網(wǎng)絡(luò)平臺、微信、現(xiàn)場發(fā)布會等形式宣傳、推廣EOC進(jìn)行非法傳銷活動。

該平臺以發(fā)布新型高回報的數(shù)字貨幣EOC石油寶為誘餌，設(shè)置300美金至30000美金不同級別入門費門檻，會員開啟石油寶后，即可產(chǎn)生靜態(tài)收益和動態(tài)收益。靜態(tài)收益以固定利息加“石油寶”的漲幅結(jié)算，而該漲幅是張某某和孫某某、萬某某等人人為控制的，運營期間控制石油寶所謂的市值不下跌，以吸引更多會員加入。動態(tài)收益則按星級結(jié)算，會員總共分為一星到五星五個級別，每個星級都是分銷模式（即“1代、2代、3代等”），一星會員享受1-3代層級獎勵，二星到五星會員分別享受4代以上直至20代不等的層級獎勵，會員根據(jù)下線的會員數(shù)量和團(tuán)隊業(yè)績晉升星級，星級越高獎勵越多，以吸引會員積極發(fā)展下線。

該平臺通過不斷引誘會員注冊充值獲得加入資格并不斷發(fā)展下線會員，按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘注冊會員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，共計發(fā)展傳銷會員108808人次，會員層級達(dá)65層，共吸收數(shù)字貨幣ETH（以太坊）365007.13353172個、BTC（比特幣）593.68406905個、XRP（瑞波幣）42915065.063798個。按平臺運營期間，各數(shù)字貨幣行情最低值計算，累計金額為302547984.64285元。

被告人張某某、孫某某、萬某某、宋某某四人組建微信工作群，在群內(nèi)共同交流、商議平臺日常管理、運營等問題，保證整個平臺順暢運轉(zhuǎn)。其中，被告人張某某系平臺的出資、發(fā)起人，負(fù)責(zé)整個項目營銷策劃、組織管理、市場推廣；被告人孫某某系平臺的出資、發(fā)起人，負(fù)責(zé)提現(xiàn)及客服工作；被告人萬某某參與項目的經(jīng)營管理，負(fù)責(zé)平臺內(nèi)虛擬數(shù)字貨幣的歸集和管理、海外推廣；被告人宋某某系平臺的參與項目的經(jīng)營管理，負(fù)責(zé)平臺的技術(shù)對接、后勤工作等。被告人錢某某系專門聘請的技術(shù)人員，提供平臺日常維護(hù)和Bug修復(fù)等。被告人陳某某系財務(wù)人員，負(fù)責(zé)平臺財務(wù)報表和提現(xiàn)審查等。

案發(fā)后，追繳部分涉案數(shù)字貨幣并變現(xiàn)金額共計325073270.5元，追繳電腦、手機(jī)等贓物一宗。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

被告人張某某、孫某某、萬某某、宋某某、錢某某、陳某某供述和辯解，證人李某某、張某甲、張慧娟等人證言，遠(yuǎn)程勘驗工作記錄、微信交流記錄、手機(jī)等電子數(shù)據(jù)，戶籍證明等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人孫某某、錢某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、孫某某、萬某某、宋某某、錢某某、陳某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人孫某某有期徒刑五至六年，并處罰金；判處被告人錢某某有期徒刑三年以下，并處罰金，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省棗莊市薛某某人民法院

????????????????????????????????????????????????????????????????????檢察員：吳勇

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????蔣振

???????????????????????????????????????????????????????????????????2019年9月27日

附：

1、被告人張某某、孫某某、萬某某、宋某某、錢某某現(xiàn)羈押于薛某某看守所；被告人陳某某（1868152****）現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?/span>

2、訴訟卷5冊；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。