四川省江油市人民檢察院

起 訴 書

江檢訴刑訴〔2019〕3530號

被告人姚某甲，男，1979年**月**日出生于四川省江油市，公民身份號碼5107811979********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江油市**鎮(zhèn)**路**段**號**幢**單元**樓**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月28日被江油市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月25日被逮捕。

被告人雷某某，男，1980年**月**日出生于四川省江油市，公民身份號碼5107811980********，漢族，初中文化，公司員工，住江油市**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月3日被江油市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告單位青川**大鯢養(yǎng)殖有限公司，組織機構(gòu)代碼68043****，單位地址四川省青川縣**鄉(xiāng)，法定代表人黃某某。

訴訟代表人黃某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號碼5107211963********，青川**大鯢養(yǎng)殖發(fā)展有限公司法定代表人，住江油市**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人張某某，男，1963年**月**日出生于四川省江油市，公民身份號碼5107211963********，漢族，初中肄業(yè)，青川**大鯢養(yǎng)殖發(fā)展有限公司總經(jīng)理，住江油市**鎮(zhèn)**村**組**號，因犯非法吸收公眾存款罪，于2017年12月被四川省青川縣人民法院判處有期徒刑6個月，緩刑1年；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月4日被江油市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由江油市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、姚某甲、被告單位青川**大鯢養(yǎng)殖發(fā)展有限公司、被告人雷某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2019年3月13日、2019年9月18日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人、被告單位有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年4月25日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年5月25日補查重報；本院于2019年7月10日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年8月10日補查重報。 本院于2019年4月10日、2019年6月25日、2019年9月10日分別延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年4月，被告人姚某甲以姚某乙、羅某某的名字注冊成立綿陽**投資有限公司，后其聘請被告人雷某某、王某甲（另案處理）為管理人員、王某乙、徐某某等為業(yè)務(wù)員，通過散發(fā)宣傳單等方式向社會公眾推介所謂高收益（月利率1.5%至2%）、高保障（借款方雙倍固定資產(chǎn)抵押）投資項目，以從事投資居間服務(wù)的名義向社會不特定人員吸納資金。期間，王某甲負責(zé)該公司人員招募、業(yè)務(wù)宣傳推廣等日常管理，雷某某負責(zé)向投資客戶開具借款憑證、轉(zhuǎn)利息、退本金及投資資料歸集等。

2014年5月初，被告人姚某甲帶被告人雷某某、王某甲到江油市**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司考察集資項目。其后一天，王某甲、雷某某組織、帶領(lǐng)約20名有投資意向的客戶到該處實地考察。2014年5月下旬至8月，綿陽**投資有限公司以給江油市**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司居間借款為名，以王某甲為投資人代表，與十余名投資人簽訂《借款居間服務(wù)合同》，吸收資金共計79萬元，前述資金分別進入江油市**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司及該公司法定代表人歐某某個人銀行賬戶后，又被姚某甲悉數(shù)掌控。

2008年10月，被告人張某某與黃某某注冊成立青川**大鯢養(yǎng)殖發(fā)展有限公司，從事大鯢的繁、養(yǎng)、銷， 2013年年底，該公司啟動養(yǎng)殖基地二期擴建工程。為籌措建設(shè)資金，張某某于2014年7月10日代表青川**大鯢養(yǎng)殖發(fā)展有限公司與綿陽**投資有限公司一方簽訂《借款居間服務(wù)合同》、《抵押合同》，約定青川**大鯢養(yǎng)殖發(fā)展有限公司以大鯢種魚300余對、大鯢幼苗10000尾為擔(dān)保，向綿陽**投資有限公司借款，雙方口頭約定借款利息為每月2.5%，張某某還向?qū)Ψ教峁┝思由w青川**大鯢養(yǎng)殖發(fā)展有限公司印章的空白借款憑證若干張。同月上旬，受姚某甲安排，雷某某組織、帶領(lǐng)約30名有投資意向的客戶到青川**大鯢養(yǎng)殖發(fā)展有限公司實地考察。2014年7月至同年10月，綿陽**投資有限公司以雷某某為投資人代表，與十余名投資人簽訂《借款居間服務(wù)合同》，為青川**大鯢養(yǎng)殖發(fā)展有限公司集資共計112萬元，青川**大鯢養(yǎng)殖發(fā)展有限公司將前述款項用于二期擴建工程，至今未歸還本金。

2014年11月至同年12月，綿陽**投資有限公司還以青川**大鯢養(yǎng)殖發(fā)展有限公司名義向6名投資人集資19萬元，姚某甲將此款項連同前述以江油市**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司名義集資的79萬元用于歸還個人借款及支付集資款利息、本金等，至今未歸還。

認定上述事實的證據(jù)有：書證、證人證言、被告人的供述與辯解、視聽資料等。

本院認為，被告人姚某甲、雷某某、被告單位青川**大鯢養(yǎng)殖發(fā)展有限公司及被告人張某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其中姚某甲、雷某某數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某作為直接負責(zé)的主管人員，適用《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第二款，應(yīng)受刑罰處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江油市人民法院

檢察員：白振祥

2019年9月19日

附：

1.被告人姚某甲現(xiàn)羈押于江油市看守所，被告人張某某、雷某某現(xiàn)在其住所地取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料13卷1658頁及散件8頁,光盤10張。