福建省石獅市人民檢察院

起?訴?書

獅檢一部刑訴〔2020〕443號(hào)

被告人張某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4105261986********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地與戶籍所在地均為河南省滑縣，現(xiàn)住滑縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月11日被石獅市公安局刑事拘留，同年8月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4105261986********，漢族，中專文化，無職業(yè)，出生地與戶籍所在地均為河南省滑縣，現(xiàn)住滑縣新區(qū)**村**號(hào)。曾因危險(xiǎn)駕駛罪，于2017年被河南省滑縣人民法院判處拘役三個(gè)月，至2017年4月19日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日被石獅市公安局刑事拘留，同年8月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人齊某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4123271982********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地與戶籍所在地均為河北省三河市，現(xiàn)住三河市燕郊開發(fā)區(qū)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月19日被石獅市公安局刑事拘留，同年9月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人霍某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1329301995********，漢族，高中文化，務(wù)工，出生地與戶籍所在地均為河北省黃驊市，現(xiàn)住黃驊市**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月24日被石獅市公安局刑事拘留，同年8月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某甲（曾用名魏某乙），女，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4105261973********，漢族，大專文化，務(wù)工，出生地與戶籍所在地均為河南省滑縣，現(xiàn)住滑縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日被石獅市公安局刑事拘留，同年8月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4106111999********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地與戶籍所在地均為河南省鶴壁市淇濱區(qū)，現(xiàn)住鶴壁市淇濱區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月7日被石獅市公安局刑事拘留，同年9月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人岳某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4102251993********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地與戶籍所在地均為河南省蘭考縣，現(xiàn)住蘭考縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月27日被石獅市公安局刑事拘留，同年8月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4106112000********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地與戶籍所在地均為河南省?？h，現(xiàn)住?？h**鎮(zhèn)**村**號(hào)院。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月11日被石獅市公安局刑事拘留，同年8月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人單某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4113811992********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地與戶籍所在地均為河南省鄧州市，現(xiàn)住鄧州市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月8日被石獅市公安局刑事拘留，同年8月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、齊某某、霍某某涉嫌盜竊罪、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，被告人唐某某涉嫌盜竊罪，被告人魏某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人徐某某、岳某某、楊某某、單某某涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪

2019年12月，被告人單某某在湖南省注冊成立“湖南省某甲金屬材料有限公司”（以下簡稱“某甲公司”）并開設(shè)對(duì)公銀行賬戶，后以人民幣2500元的價(jià)格將前述公司的營業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶販賣給王建（另案處理）。

2020年4月至6月間，被告人張某某在河南省鶴壁市聯(lián)系被告人徐某某收購對(duì)公賬戶，后被告人徐某某通過本人辦理及指使被告人楊某某等人辦理的方式，注冊成立“**票務(wù)服務(wù)有限公司”、“某乙某乙網(wǎng)絡(luò)有限公司”（以下簡稱“某乙公司”）等四家公司，并以該四家公司的名義分別開設(shè)對(duì)公銀行賬戶，其中“某乙公司”對(duì)公賬戶在建設(shè)銀行辦理單位結(jié)算卡時(shí)預(yù)留了被告人徐某某的手機(jī)號(hào)碼。2020年6月11日，被告人張某某、齊某某、霍某某在河南省淇縣以每套人民幣8000元的價(jià)格，將向被告人徐某某購買的“某乙公司”及向他人（身份不清）購買的“**商貿(mào)有限公司”對(duì)公賬戶（包含營業(yè)執(zhí)照、對(duì)公銀行賬戶、公章等物）販賣給被告人岳某某及李作福（另案處理），后被告人岳某某等人又將前述對(duì)公賬戶以快遞郵寄的方式販賣給他人（身份不明）。在前述交易過程中，被告人張某某趁被告人岳某某等人不注意之機(jī)，盜走“某乙公司”對(duì)公賬戶的單位結(jié)算卡。

2020年6月15日，“某乙公司”對(duì)公賬戶接收黃某某在石獅市被他人通過網(wǎng)絡(luò)詐騙的人民幣1450000元，其中人民幣1000000元經(jīng)其他銀行賬戶流轉(zhuǎn)后，流入“某甲公司”的對(duì)公賬戶。

二、盜竊罪

2020年6月15日，被告人張某某、唐某某、齊某某、霍某某得知“某乙公司”對(duì)公賬戶有大額資金匯入后，決定竊取該賬戶內(nèi)的錢款，并帶被告人徐某某、楊某某至河南省**銀行黎陽支行欲補(bǔ)辦U盾但未果。當(dāng)天下午，被告人霍某某在鶴壁市等候消息，被告人張某某、唐某某、齊某某則前往河南省滑縣，通過被告人魏某甲、唐某某向李某甲、馬某某借用POS機(jī)，利用前述單位結(jié)算卡盜刷“某乙公司”對(duì)公賬戶內(nèi)的人民幣452988元（實(shí)際到賬人民幣451251.82元），后被告人張某某又通過自動(dòng)取款機(jī)將前述對(duì)公賬戶內(nèi)的人民幣200000元轉(zhuǎn)賬至被告人唐某某的銀行賬戶內(nèi)。次日，馬某某將使用其名下POS機(jī)盜刷的其中人民幣148000元轉(zhuǎn)賬給被告人唐某某，后由被告人唐某某、霍某某至銀行取現(xiàn)人民幣145000元。被告人張某某、唐某某、齊某某商議后告知被告人霍某某僅盜得人民幣145000元，并按該數(shù)額與被告人霍某某分成。經(jīng)查，被告人張某某分得人民幣452000元，被告人齊某某分得人民幣60000元，被告人唐某某分得人民幣56000元，被告人霍某某分得人民幣30000元，被告人魏某甲分得人民幣50291.82元，馬某某分得人民幣1960元，李某甲分得人民幣1000元。

三、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2020年6月16日至7月5日間，被告人魏某甲明知被告人張某某利用李某甲的POS機(jī)盜刷的錢款系犯罪所得，仍在滑縣使用其本人及家人名下帳戶接收李某甲帳戶轉(zhuǎn)來的人民幣293291.82元，并將其中的人民幣290000元轉(zhuǎn)移至被告人張某某指定的人員處。

2020年7月7日，公安人員在江蘇省鹽城市**電子廠**棟***號(hào)房間抓獲被告人單某某，在河南省滑縣道**道**路邊抓獲被告人魏某甲并扣押銀行卡4張，在河南省滑縣**花園**號(hào)樓**單元**樓東戶抓獲被告人唐某某。2020年7月9日，公安人員在河南省鶴壁市淇濱區(qū)**莊**街**公寓**室抓獲被告人楊某某；同日，被告人張某某向公安機(jī)關(guān)投案，但未如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。2020年7月22日，公安人員在山東省曲阜**站高鐵車廂內(nèi)抓獲被告人霍某某。2020年7月23日，公安人員在河南省蘭考縣**鎮(zhèn)**網(wǎng)吧抓獲被告人岳某某。2020年8月3日，公安人員在河南**火車站列車上抓獲被告人徐某某并扣押手機(jī)1部。2020年8月14日，公安人員在北京**鎮(zhèn)**廟檢查站抓獲被告人齊某某并扣押銀行卡2張。案發(fā)后，被告人張某某退出贓款人民幣130000元，被告人霍某某退出贓款人民幣30000元，魏某甲退出贓款人民幣50291.82元，馬某某退出贓款人民幣1960元，李某甲退出贓款人民幣1000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、戶籍證明等；

2.證人證言：證人黃某某、李某乙等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人張某某等人的供述和辯解；

4.辨認(rèn)等筆錄：石獅市公安局制作的扣押、提取筆錄及被告人張某某等人的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、霍某某、魏某甲、徐某某、岳某某、楊某某、單某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、唐某某、齊某某、霍某某以非法占有為目的，共同秘密竊取他人錢款，其中被告人張某某、唐某某、齊某某參與盜竊人民幣652988元，數(shù)額特別巨大，被告人霍某某參與盜竊人民幣145000元，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》二百六十四條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人魏某甲明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、齊某某、霍某某、岳某某、徐某某、楊某某、單某某單獨(dú)或共同買賣國家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、唐某某、齊某某在盜竊共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯。被告人霍某某在盜竊共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人張某某、齊某某、霍某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人張某某、唐某某、齊某某、霍某某、魏某甲、徐某某、岳某某、楊某某、單某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某某、霍某某、魏某甲、徐某某、岳某某、楊某某、單某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人張某某盜竊罪部分十年二個(gè)月至十一年，并處罰金人民幣十萬元，買賣國家機(jī)關(guān)證件罪部分有期徒刑九個(gè)月至十一個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。建議判處被告人霍某某盜竊罪部分有期徒刑一年四個(gè)月至一年十個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元，買賣國家機(jī)關(guān)證件罪部分有期徒刑七個(gè)月至九個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。建議判處被告人魏某甲三年四個(gè)月至三年十個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。建議判處被告人徐某某有期徒刑八個(gè)月至十個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。建議判處被告人岳某某七個(gè)月至十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。建議判處被告人楊某某有期徒刑六個(gè)月至八個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。建議判處被告人單某某有期徒刑六個(gè)月至八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議本案適用簡易程序，請依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢察官紀(jì)英藝

2020年11月11日

附：

1.被告人張某某、唐某某、齊某某、霍某某、徐某某、岳某某、楊某某、單某某現(xiàn)羈押于石獅市看守所，被告人魏某甲現(xiàn)羈押于泉州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十二冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份；

4.扣押于石獅市公安局的涉案財(cái)物請依法判處。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國刑法》

第二百八十條偽造、變造、買賣或者盜竊、搶奪、毀滅國家機(jī)關(guān)的公文、證件、印章的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體的印章的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金。

偽造、變造、買賣居民身份證、護(hù)照、社會(huì)保障卡、駕駛證等依法可以用于證明身份的證件的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二百六十四條　盜竊公私財(cái)物，數(shù)額較大的，或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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