四川省青川縣人民檢察院

起?訴?書

青檢一部刑訴〔2020〕35號(hào)　

被告人張某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325011990********，漢族，高中文化，無業(yè)，湖南省婁底市人，住湖南省婁底市婁星區(qū)**辦事處**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被青川縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年2月14日被青川縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于廣元市看守所。

被告人周某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325011993********，漢族，高中文化，無業(yè)，湖南省婁底市人，住湖南省婁底市婁星區(qū)**辦事處**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被青川縣安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年2月14日被青川縣公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于廣元市看守所。

被告人周某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325011990********，漢族，高中文化，無業(yè)，湖南省婁底市人，住湖南省婁底市婁星區(qū)**辦事處**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被青川縣安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年2月14日被青川縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于廣元市看守所。

被告人雷某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5115231988********，漢族，高中文化，無業(yè)，四川省江安縣人，住四川省江安縣**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被青川縣安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年2月14日被青川縣公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于廣元市看守所。

被告人鐘某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5138221992********，漢族，初中文化，無業(yè)，四川省仁壽縣人，戶籍所在地四川省成都市武侯區(qū)，住四川省成都市成華區(qū)**路**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被青川縣安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年2月14日被青川縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于廣元市看守所。

被告人賴某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼5101041989********，漢族，?？莆幕?，無業(yè)，四川省新都縣人，戶籍所在地四川省成都市雙流區(qū)，住四川省成都市雙流區(qū)**路**號(hào)附**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被青川縣安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年2月14日被青川縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于廣元市看守所。

被告人唐石祥，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4311261996********，漢族，專科文化，無業(yè)，湖南省寧遠(yuǎn)縣人，住湖南省寧遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日被青川縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪于2020年2月14日被青川縣公安局逮捕?，F(xiàn)羈押于廣元市看守所。

被告人彭某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4313211997********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，湖南省雙峰縣人，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月13日被青川縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年2月14日被青川縣公安局逮捕?，F(xiàn)羈押于廣元市看守所。

本案由青川縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、周某甲、周某乙、雷某某、鐘某甲、賴某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、被告人唐石祥、彭某某涉嫌收買、非法提供信息卡信息罪，于2020年5月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本案退回補(bǔ)充偵查1次，延長審查起訴期限1次。被告人張某某、周某甲、周某乙、雷某某、鐘某甲、賴某某、彭某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（一）被告人張某、周某甲、周某乙、雷某某、鐘某甲、賴某某掩飾犯隱瞞犯罪所得罪

2019年9月，被告人張某某與周某甲、周某乙、雷某某在四川省宜賓市江安縣時(shí)，提議幫助從事詐騙的人取款，報(bào)酬為取款總金額的5%，周某甲、周某乙、雷某某均表示同意，并通過雷某某從鐘某甲處購買了多張銀行卡。張某某等人取款后，感覺風(fēng)險(xiǎn)太大，為避免被發(fā)現(xiàn)，于10月初左右邀約鐘某甲參與取款，并約定了利潤分配。之后，鐘某甲邀約賴某某等人在四川省成都市、江安縣、湖南省婁底市、湘鄉(xiāng)市等地多次為張某某等人取款。其中，張某某負(fù)責(zé)組織分工并發(fā)放報(bào)酬；周某甲主要負(fù)責(zé)使用手機(jī)對(duì)接上家；周某乙負(fù)責(zé)駕車收錢、送錢；鐘家某某、賴某某等人負(fù)責(zé)到銀行取款，雷某某負(fù)責(zé)陪同并收款。

2019年10月18日至19日，被害人袁某某、廖某某、李某某、謝某某、鐘某乙、程某某、吳某某等7人為獲取投資利益，均向戶名為王某某、賬號(hào)為62122619010********的工商銀行賬戶匯款共計(jì)29.89萬元。所匯款項(xiàng)均被張某某等人取出。

2020年1月8日，被告人張某某、周某甲在湖南省婁底市婁星區(qū)被抓獲歸案；被告人雷某某、鐘某甲、賴某某在湖南省湘鄉(xiāng)市被抓獲歸案。2020年1月16日，被告人周某乙在張花高速保靖服務(wù)區(qū)內(nèi)被抓獲歸案。2020年1月8日至1月9日，青川縣公安局民警在被告人張某某、周某甲等人住處、駕駛的車輛上及鐘某甲、賴某某處查獲銀行卡260張、現(xiàn)金人民幣66.32萬元、手機(jī)17部等物品，并予以扣押。

歸案后，被告人張某某、周某甲、周某乙、雷某某、鐘某甲、賴某某均如實(shí)供述了其罪行。

2、被告人唐石祥、彭某某收買信用卡信息罪

2019年6月，被告人彭某某為牟利，向被告唐石祥收買他人信用卡信息。后唐石祥收買了周某丙的信用卡信息1份、歐陽某某的信用卡信息4份、王某某的信用卡信息1份，均包括銀行卡1張、密碼、電話卡、身份證信息等資料，并將其中王某某、周某丙的信息卡資料以2500元/份的價(jià)格出售給彭某某。

2020年1月10日，被告人唐石祥在湖南省長沙市長沙縣被抓獲歸案。2020年1月13日，被告人彭某某在湖南省雙峰縣被抓獲歸案。

歸案后，被告人彭某某如實(shí)供述了其罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡、手機(jī)、U盾等；2.書證：受案登記表、立案決定書等；3.證人證言：證人王某某、周某某、歐陽某某等人的證言；4.被害人陳述：被害人袁某某、廖某某、李某某等人的陳述；5.被告人供述與辯解：被告人張某某、周某甲、周某乙等人的供述與辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辯認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：手機(jī)電子數(shù)據(jù)提取筆錄、鐘某甲、賴某某人身檢查筆錄、搜查筆錄等；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行交易記錄、取款監(jiān)控視頻等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、周某甲、周某乙、雷某某、鐘某甲、賴某某、彭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、周某甲、周某乙、雷某某、鐘某甲、賴某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，共計(jì)29.89萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；被告人唐石祥、彭某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。共同犯罪中，被告人張某某系主犯；被告人周某甲、周某乙、雷某某、鐘某甲、賴某某系從犯。被告人張某某、周某甲、周某乙、雷某某、鐘某甲、賴某某、彭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；均如實(shí)供述自己的罪行，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

青川縣人民法院　

??檢察官：蔡偉靈??

檢察官助理：趙爽

2020年8月27日