江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

澄檢一部刑訴〔2020〕1944號(hào)　

被告人張某某，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼4110811990********，漢族，初中文化，河南**企業(yè)管理咨詢有限公司工作，住河南省鄭州市金水區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)樓**單元**號(hào)。被告人張某某曾因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2017年5月17日被河南省禹州市人民法院判處有期徒刑一年零六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣30000元。被告人張某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月17日被江陰市公安局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼4127281994********，漢族，初中文化，個(gè)體買賣二手車，住河南省沈丘縣**鎮(zhèn)**路**胡同**號(hào)。被告人周某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月17日被江陰市公安局刑事拘留，同年7月24日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、周某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同日告知了被告人張某某、周某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知了被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人張某某、周某某，聽(tīng)取了被告人張某某、周某某及辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人張某某、周某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月3日，詐騙人員通過(guò)QQ等網(wǎng)絡(luò)聊天軟件，以在“和訊科技”網(wǎng)頁(yè)上充值上分有提成為名騙取被害人鄭某某信任，后以被害人鄭某某賬號(hào)被凍結(jié)、解凍要充值等為由共騙取被害人鄭某某人民幣47000元。被告人張某某、周某某明知上述錢款是犯罪所得，仍提供銀行賬戶用于接收、轉(zhuǎn)移贓款，其中被告人張某某接收、轉(zhuǎn)移全部贓款人民幣47000元，被告人周某某接收、轉(zhuǎn)移部分贓款共計(jì)人民幣29526元。

案發(fā)后，被告人張某某、周某某已各退賠人民幣2.35萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集的刑事案件偵破經(jīng)過(guò)、人口信息、銀行交易記錄、QQ聊天記錄等書(shū)證；

2.證人蔡某某的證言；

3.被害人鄭某某的陳述；

4.被告人張某某、周某某的供述；

5.江陰市公安局制作的檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、周某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人張某某、周某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

　　　　　　　　　　　　　?????????檢察員：彭寧宇

2020年9月4日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于江陰市看守所；被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜∩蚯鹂h**鎮(zhèn)**路**胡同**號(hào)。

2.全部案卷材料。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份?！?/span>