湖北省云某某人民檢察院

起?訴?書

鄂云檢刑訴[2019]242號

被告人張某某，男，1965年**月**日出生，身份證號碼4209231965********，漢族，初中文化，出生地湖北省云某某，戶籍所在地云某某**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住云某某**鎮(zhèn)**，云夢**酒店法定代表人。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年4月9日被云某某公安局刑事拘留；2019年5月15日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日由云某某公安局執(zhí)行。

被告人吳某某，女，1968年**月**日出生，身份證號碼4222261968********，漢族，中專文化，出生地湖北省云某某，戶籍所在地云某某**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住云某某**鎮(zhèn)**，無業(yè)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年4月9日被云某某公安局刑事拘留；2019年5月15日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日由云某某公安局執(zhí)行。

本案由云某某公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、吳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月29日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月29日補查重報。本院于2019年8月17日、2019年10月30日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

盧某某（另案處理）為進行非法傳銷活動，成立湖北**電子商務(wù)有限公司（以下簡稱**公司），以推銷大米、食用油、人參酒等商品為名，以“見點分潤、循環(huán)排隊”的經(jīng)營模式，要求參加者以高價購買商品的方式獲得加入群組資格參與群組排隊。每個群組最高可達4層，當(dāng)一局4層滿85人時，**一個**（即群主）可以得到74000元的獎勵并自動出局，扣除4888元再入會的會費后再次入會重新排隊，進入新的循環(huán)。而第二層的4個人就裂變成4個新的局，這四個人也分別成為新的群主，這樣無限裂變。**每介紹一名新**可以得到500元推介獎，**以本人在群組的排隊作為發(fā)放排隊獎的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，從而騙取錢款。

被告人張某某作為**公司在孝感地區(qū)的代理，幫助**公司宣傳，發(fā)展了人員加入該公司，每發(fā)展成功一名人員張某某獲得200-300元代理費（至今未實際獲得）。被告人吳某某從中幫忙，主要負責(zé)收錢并交至**公司。張某某宣傳發(fā)展的人員的4888元費用由**直接交至**公司或由張某某收取交**公司，**排隊由**公司安排，商品、獎金由**公司發(fā)放。張某某、吳某某直接間接發(fā)展在**公司注冊登記的人員達122人，排隊達到3層，收取并上交給**公司594448元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、身份信息、人員情況說明、**公司的工商登記、收據(jù)、油卡發(fā)放明細表、群主簽到統(tǒng)計表、代理協(xié)議、發(fā)放糧油米酒購銷合同、相關(guān)宣傳資料公司管理制度等書證；2.證人石某某、黃某某、汪某某、郭某某、方某某、范某某、戴某某等人的證言；3.武漢**會計師事務(wù)有限責(zé)任公司出具的鑒定意見；4.現(xiàn)場勘驗檢查筆錄、武漢市公安局硚口分局扣押筆錄；5.電子數(shù)據(jù)；6.被告人張某某、吳某某、犯罪嫌疑人盧某某等人的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、吳某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某作為盧某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動在孝感地區(qū)的代理，被告人吳某某在張某某的代理下主要負責(zé)財務(wù)工作，二人在整個犯罪活動中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)從輕、減輕處罰或免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省云某某人民法院

檢??察??員：??陳立偉??饒猛

2019年11月13日

附：

1．被告人張某某、吳某某現(xiàn)羈押于云某某看守所。

2．案卷材料和證據(jù)8冊、光盤1張。

3．武漢市硚口區(qū)人民檢察院盧某某案電子卷宗光盤1張。

4．《認罪認罰具結(jié)書》1份。