湖北省云某某人民檢察院

起?訴?書

鄂云檢刑訴[2019]242號

被告人張某某，男，1965年**月**日出生，身份證號碼4209231965********，漢族，初中文化，出生地湖北省云某某，戶籍所在地云某某**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住云某某**鎮(zhèn)**，云夢**酒店法定代表人。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年4月9日被云某某公安局刑事拘留；2019年5月15日經我院批準逮捕，次日由云某某公安局執(zhí)行。

被告人吳某某，女，1968年**月**日出生，身份證號碼4222261968********，漢族，中專文化，出生地湖北省云某某，戶籍所在地云某某**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住云某某**鎮(zhèn)**，無業(yè)。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年4月9日被云某某公安局刑事拘留；2019年5月15日經我院批準逮捕，次日由云某某公安局執(zhí)行。

本案由云某某公安局偵查終結，以被告人張某某、吳某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月29日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月29日補查重報。本院于2019年8月17日、2019年10月30日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

盧某某（另案處理）為進行非法傳銷活動，成立湖北**電子商務有限公司（以下簡稱**公司），以推銷大米、食用油、人參酒等商品為名，以“見點分潤、循環(huán)排隊”的經營模式，要求參加者以高價購買商品的方式獲得加入群組資格參與群組排隊。每個群組最高可達4層，當一局4層滿85人時，**一個**（即群主）可以得到74000元的獎勵并自動出局，扣除4888元再入會的會費后再次入會重新排隊，進入新的循環(huán)。而第二層的4個人就裂變成4個新的局，這四個人也分別成為新的群主，這樣無限裂變。**每介紹一名新**可以得到500元推介獎，**以本人在群組的排隊作為發(fā)放排隊獎的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，從而騙取錢款。

被告人張某某作為**公司在孝感地區(qū)的代理，幫助**公司宣傳，發(fā)展了人員加入該公司，每發(fā)展成功一名人員張某某獲得200-300元代理費（至今未實際獲得）。被告人吳某某從中幫忙，主要負責收錢并交至**公司。張某某宣傳發(fā)展的人員的4888元費用由**直接交至**公司或由張某某收取交**公司，**排隊由**公司安排，商品、獎金由**公司發(fā)放。張某某、吳某某直接間接發(fā)展在**公司注冊登記的人員達122人，排隊達到3層，收取并上交給**公司594448元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.到案經過、身份信息、人員情況說明、**公司的工商登記、收據(jù)、油卡發(fā)放明細表、群主簽到統(tǒng)計表、代理協(xié)議、發(fā)放糧油米酒購銷合同、相關宣傳資料公司管理制度等書證；2.證人石某某、黃某某、汪某某、郭某某、方某某、范某某、戴某某等人的證言；3.武漢**會計師事務有限責任公司出具的鑒定意見；4.現(xiàn)場勘驗檢查筆錄、武漢市公安局硚口分局扣押筆錄；5.電子數(shù)據(jù)；6.被告人張某某、吳某某、犯罪嫌疑人盧某某等人的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、吳某某組織、領導以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，擾亂經濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人張某某作為盧某某組織、領導傳銷犯罪活動在孝感地區(qū)的代理，被告人吳某某在張某某的代理下主要負責財務工作，二人在整個犯罪活動中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應從輕、減輕處罰或免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省云某某人民法院

檢??察??員：??陳立偉??饒猛

2019年11月13日

附：

1．被告人張某某、吳某某現(xiàn)羈押于云某某看守所。

2．案卷材料和證據(jù)8冊、光盤1張。

3．武漢市硚口區(qū)人民檢察院盧某某案電子卷宗光盤1張。

4．《認罪認罰具結書》1份。