岳陽市云溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

云檢公訴刑訴〔2020〕16號

被告人吳某某，小名：老五，男，1975年**月**日出生，戶籍地安徽省當涂縣，居民身份證號碼：3405211975********,漢族，初中文化，經(jīng)商，家住安徽省當涂縣**鄉(xiāng)**村**村**號。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪于2019年11月20日被岳陽市公安局云溪分局取保候?qū)彛灰蛞扑蛯彶槠鹪V，2020年5月7日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同?月8日由當涂縣公安局執(zhí)行。

被告人徐某某，女，1973年**月**日出生，戶籍地安徽省合肥市包河區(qū)，居民身份證號碼：3424221973********,漢族，小學文化，無業(yè)，家住安徽省合肥市包河區(qū)**路**小區(qū)**棟**室。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪于2020年1月2日被岳陽市公安局云溪分局取保候?qū)?；因移送審查起訴，2020年5月7日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?/span>同年5月9日由合肥市公安局包河分局**派出所執(zhí)行。

被告人劉某某，男，1977年**月**日出生，戶籍地安徽省宣城市宣州區(qū)，居民身份證號碼：3425011977********，漢族，初中文化，務(wù)工，家住安徽省宣城市宣州區(qū)**辦事處**棟**單元**室。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪于2019年11月21日被岳陽市公安局云溪分局取保候?qū)?；因移送審查起訴，2020年5月7日經(jīng)本院決定取保候?qū)?/span>，同年5月9日由宣城市公安局**派出所執(zhí)行。

被告人張某某，女，1985年**月**日出生，戶籍地江蘇省南京市高淳區(qū)，居民身份證號碼：3201251985********,漢族，初中文化，無業(yè)，家住江蘇省南京市高淳區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪于2019年12月6日被岳陽市公安局云溪分局取保候?qū)?；因移送審查起訴，2020年5月7日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?/span>同年5月13日由南京市公安局高淳分局**派出所執(zhí)行。

被告人陳某某，女，1978年**月**日出生，戶籍地江蘇省南京市高淳區(qū)，居民身份證號碼：3201251978********,漢族，初中文化，無業(yè)，家住江蘇省南京市高淳區(qū)**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪于2019年12月10日被岳陽市公安局云溪分局取保候?qū)?；因移送審查起訴，2020年5月7日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?/span>同年5月8日由南京市公安局高淳分局**派出所執(zhí)行。

本案由岳陽市公安局云溪分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、徐某某、劉某某、張某某、陳某某涉嫌掩飾犯罪所得罪，于2020年5月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。在值班律師的見證下與被告人均簽署了認罪認罰具結(jié)書，被告人均同意本案適用速裁/簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年4、5月至2017年5月間，在未取得河道采砂許可證的情況下，蘇某某、孫某某（均另案處理）等人伙同李某某（另案處理）等岸上保護人員在湖南省臨湘市與湖北省洪湖市交界的長江水域參與非法采砂，在與明知系非法采砂的購買江砂的運輸船船主或?qū)嶋H經(jīng)營者被告人吳某某、徐某某、劉某某、張某某、陳某某達成合意后，利用散貨船改裝的采砂船將江砂采起儲存到船艙后，再使用浮吊船配合將砂石過駁到購買江砂的運輸船上，如此往復，直至購買江砂的運輸船裝好砂石。其中，吳某某參與非法采砂2次，共開采江砂10000噸，共計價值人民幣272600元，共計非法獲利人民幣97400元；徐某某參與非法采砂1次，開采江砂9000噸，價值人民幣224000元，非法獲利人民幣100000元；劉某某參與非法采砂1次，開采江砂5000噸許，價值人民幣143800元，非法獲利人民幣56200元；張某某參與非法采砂1次，開采江砂10000噸許，價值人民幣133800元，非法獲利人民幣66200元；陳某某參與非法采砂1次，開采江砂3500噸，價值人民幣77500元，非法獲利人民幣12500元。其具體事實如下：

1.2016年9月5日，蘇某某等人使用散貨船改裝的采砂船在湖南省臨湘市與湖北省洪湖市交界的長江水域在**運輸船的配合下，盜采了5000噸江砂，并以120600元的價格賣給了被告人吳某某。

2.?2016年11月29日，蘇某某等人使用散貨船改裝的采砂船在湖南省臨湘市與湖北省洪湖市交界的長江水域在**運輸船的配合下，盜采了5000噸江砂，并以152000元的價格賣給了被告人吳某某。

3.?2016年11月26日，蘇某某等人使用散貨船改裝的采砂船在湖南省臨湘市與湖北省洪湖市交界的長江水域在**運輸船的配合下，盜采了9000噸江砂，并以224000元的價格賣給了被告人徐某某。

4.?2017年3月17日，蘇某某等人使用散貨船改裝的采砂船在湖南省臨湘市與湖北省洪湖市交界的長江水域在**運輸船的配合下，盜采了5000噸許江砂，并以143800元的價格賣給了被告人劉某某。

5.?2016年4月21日，蘇某某等人使用散貨船改裝的采砂船在湖南省臨湘市與湖北省洪湖市交界的長江水域在**運輸船的配合下，盜采了10000噸許江砂，并以133800元的價格賣給了被告人張某某。

6.?2017年1月7日，蘇某某等人使用散貨船改裝的采砂船在湖南省臨湘市與湖北省洪湖市交界的長江水域在**運輸船的配合下，盜采了3500噸江砂，并以77500元的價格賣給了被告人陳某某。

公安機關(guān)依法分別扣押了被告人吳某某150000元、被告人徐某某100000元、被告人劉某某75000元、被告人張某某70000元、被告人陳某某40000元。

被告人吳某某、徐某某、劉某某、張某某、陳某某均能自動投案，并均能如實供述其罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過、銀行賬戶交易明細、長江中下游干流河道采砂規(guī)劃、扣押決定書、扣押清單、內(nèi)河船舶檢驗證書簿等書證；2.被告人吳某某、徐某某、劉某某、張某某、陳某某及其他同案犯的供述和辯解等相關(guān)證據(jù)材料在卷。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某某、徐某某、劉某某、張某某、陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某某、徐某某、劉某某、張某某、陳某某違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，且擅自進入禁采的長江水域范圍采礦，被告人吳某某系情節(jié)特別嚴重，被告人徐某某、劉某某、張某某、陳某某均系情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以非法采礦罪追究其刑事責任。被告人吳某某、徐某某、劉某某、張某某、陳某某在共同犯罪中均起次要作用，均系從犯，被告人吳某某、徐某某、劉某某、張某某、陳某某的違法所得均應(yīng)當予以追繳，故亦分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條的規(guī)定。被告人吳某某、徐某某、劉某某、張某某、陳某某均系自首，故亦適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。被告人吳某某、徐某某、劉某某、張某某、陳某某均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人吳某某有期徒刑二年至二年六個月，可適用緩刑，并處罰金；判處被告人徐某某有期徒刑一年六個月至二年，可適用緩刑，并處罰金；分別判處被告人劉某某、張某某拘役四個月至六個月，可適用緩刑，并處罰金；判處被告人陳某某單處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

岳陽市云溪區(qū)人民法院

檢?察?官：李亞鋒

檢察官助理：徐斌

2020年5月19日

附：

1.被告人吳某某、徐某某、劉某某、張某某、陳某某均在家候?qū)彙?/span>

2.移送偵查卷3冊、檢察卷1冊。

3.具結(jié)書5份。