河南省澠池縣人民檢察院　

起?訴?書

三澠檢一部刑訴〔2020〕429號(hào)　

　被告人張某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3704021988********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地山東省棗莊市**區(qū)，住棗莊市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2017年3月21日，犯盜竊罪被江蘇省揚(yáng)中市人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金30000元。2019年1月28日刑滿釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益，于2020年6月29日被澠池縣公安局抓獲，2020年6月30日被刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被澠池縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3704021987********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地山東省棗莊市**區(qū)，住棗莊市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2012年5月16日，犯故意傷害罪被山東省棗莊市市中區(qū)人民法院判處有期徒刑一年。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益，于2020年6月29日被澠池縣公安局抓獲，2020年6月30日被澠池縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被澠池縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、吳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年11月13日退回澠池縣公安局補(bǔ)充偵查，澠池縣公安局于2020年12月11日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年11月1日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月份開始，被告人張某某明知犯罪上線高某某（另案處理）使用銀行卡及支付寶，可能是幫助電信詐騙犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移贓款的情況下，為牟取非法利益，在山東省棗莊市聯(lián)系王某某（另案處理）、吳某某、代某某（死亡），王某某又聯(lián)系了丁某某（另案處理）、劉某某（另案處理），按張某某的要求辦理成套的銀行卡出售及出租支付寶給高某某。張某某從中獲利2000元。后該銀行卡和支付寶被用于轉(zhuǎn)移電信詐騙贓款。

2020年3月份，被告人吳某某明知張某某購(gòu)買成套的銀行卡和支付寶可能利用網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的情況下，為牟取非法利益，辦理一套銀行卡并將自己的支付寶出售給張某某，并聯(lián)系代某乙（另案處理）、高某某出售成套的銀行卡和支付寶。吳某某從中獲利800元。后該銀行卡和支付寶被用于網(wǎng)絡(luò)詐騙支付結(jié)算。

經(jīng)查，吳某某浦發(fā)銀行賬戶（62179204********）流水共計(jì)976346元，已查明涉案金額：200693元；丁某某浦發(fā)銀行賬戶（62179204********）流水共計(jì)1051143元，已查明涉案金額：407890元；代某乙浦發(fā)銀行賬戶(62179204********)?流水共計(jì)791800元,?已查明涉案金額：382200元；劉某某的浦發(fā)銀行賬戶(62179217********)流水共計(jì)499133元,已查明涉案金額275592元;高某某的浦發(fā)銀行賬戶（62179204********）流水共計(jì)347040元，已查明涉案金額：97897元。

一、劉某某上海浦發(fā)銀行賬戶涉案事實(shí)?

1.2020年3月7日，被害人趙某某在澠池縣**賓館居住時(shí)被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙129795元，其中99995元轉(zhuǎn)入黃某某（另案處理）對(duì)公賬戶（xxxx9）后，其中37000元又被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的劉某某上海浦發(fā)銀行賬戶；

2.2020年3月7日，被害人福建省閩侯縣居民陳某某被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙74877.69元，其中11900元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的劉某某上海浦發(fā)銀行賬戶；

3.2020年3月7日，被害人廣東省江門市居民林某某被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙10000元，其中2000元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的劉某某上海浦發(fā)銀行賬戶；

4.2020年3月7日，被害人廣州市黃浦區(qū)居民王某某被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙120780元，其中50000元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的劉某某上海浦發(fā)銀行賬戶；

5.2020年3月7日，被害人天津市河西區(qū)居民楊某某被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙133000元，其中32990元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的劉某某上海浦發(fā)銀行賬戶；

6.2020年3月7日，被害人廣東省興寧市居民劉某乙被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙3600元,3600元全部被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的劉某某上海浦發(fā)銀行賬戶；

7.2020年3月7日，被害人浙江省舟山市居民徐某某被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙272000元，其中49902元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的劉某某上海浦發(fā)銀行賬戶；

8.2020年3月7日，被害人云南省昆明市居民封某某被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙69280元，其中17200元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的劉某某上海浦發(fā)銀行賬戶；

9.2020年3月7日，被害人河北省石家莊市居民張某某被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙92300元，其中21000元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的劉某某上海浦發(fā)銀行賬戶；

10.2020年3月7日，被害人上海市寶山區(qū)居民王某某被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙323619元，其中50000元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的劉某某上海浦發(fā)銀行賬戶；

二、代某乙浦發(fā)銀行賬戶涉案事實(shí)

11.2020年3月8日，被害人中山市**鎮(zhèn)居民陳某某被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙9100元，其中7700元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的代某乙浦發(fā)銀行賬戶；

12.2020年3月9日，被害人廣東省湛江市居民馮某某被人冒充銀行客服詐騙59500元，其中50000元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的代某乙浦發(fā)銀行賬戶；

13.2020年3月9日，被害人浙江省杭州市居民顧某某被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙212189元，其中63000元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的代某乙浦發(fā)銀行賬戶；

14.2020年3月8日，被害人廣東省東莞市居民林某某被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙49995元，其中43800元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的代某乙浦發(fā)銀行賬戶；

15.2020年3月9日，被害人河南省鄭州市居民王某某被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙65000元，其中56100元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的代某乙浦發(fā)銀行賬戶；

16.2020年3月9日，被害人江蘇南通市居民吳某乙被人冒充商戶詐騙253900元，其中66500元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的代某乙浦發(fā)銀行賬戶；

17.2020年3月8日，被害人云南省玉溪市居民謝某某被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙119999元，其中20000元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的代某乙浦發(fā)銀行賬戶；

18.2020年3月9日，被害人廣東省東莞市居民熊某某被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙5100元，?5100元全部被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的代某乙浦發(fā)銀行賬戶；

19.2020年3月8日，被害人廣東省東莞市居民楊某某被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙139300元，其中20000元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的代某乙浦發(fā)銀行賬戶；

20.2020年3月8日，被害人鄭州市金水區(qū)居民周某某被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙260000元，其中50000元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的代某乙浦發(fā)銀行賬戶；

三、丁某某浦發(fā)銀行賬戶涉案事實(shí)

21.2020年3月6日，被害人南昌市新建區(qū)居民胡某某被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙119999元，其中50000元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的丁某某浦發(fā)銀行賬戶；

22.2020年3月6日，被害人重慶市萬(wàn)州區(qū)居民黃某某被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙50300元，其中5000元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的丁某某浦發(fā)銀行賬戶；

23.2020年3月6日，被害人鄭州市金水區(qū)居民江某某被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙50000元，其中50000元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的丁某某浦發(fā)銀行賬戶；

24.2020年3月4日，被害人鄭州市鄭東新區(qū)居民蔣某某被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙150739元，其中104800元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的丁某某浦發(fā)銀行賬戶；

25.2020年3月4日，被害人河南省滎陽(yáng)市居民王某某被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙98220元，其中57200元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的丁某某浦發(fā)銀行賬戶；

26.2020年3月4日，被害人寧晉縣**莊村居民王某某被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙231900元，其中137890元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的丁某某浦發(fā)銀行賬戶；

27.2020年3月4日，被害人四川省萬(wàn)源市居民張某某被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙26100元，其中3000元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的丁某某浦發(fā)銀行賬戶；

四、吳某某浦發(fā)銀行賬戶涉案事實(shí)

28.2020年3月6日，被害人安陽(yáng)市內(nèi)黃縣居民郭某某被人冒充電信公司工作人員詐騙50000元，50000元全部被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的吳某某浦發(fā)銀行賬戶；

29.2020年3月3日，被害人鄭州市惠濟(jì)區(qū)居民史某某被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙135884元，其中20000元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的吳某某浦發(fā)銀行賬戶；

30.2020年3月6日，被害人河南省寧陵縣居民水某某被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙34300元，其中4500元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的吳某某浦發(fā)銀行賬戶；

31.2020年3月5日，被害人甘肅省白銀市居民王某某被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙154499元，其中4000元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的吳某某浦發(fā)銀行賬戶；

32.2020年3月5日，被害人廣東省佛山市居民吳某某被人冒充銀行客服詐騙113207.39元，其中13100元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的吳某某浦發(fā)銀行賬戶；

33.2020年3月4日，被害人四川省達(dá)州市居民楊某某被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙4996元，其中4800元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的吳某某浦發(fā)銀行賬戶；

34.2020年3月5日，被害人河南省鹿邑縣居民張某某被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙114000元，其中50000元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的吳某某浦發(fā)銀行賬戶；

35.2020年3月5日，被害人新疆省烏魯木齊市居民張某某被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙10556元，其中4300元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的吳某某浦發(fā)銀行賬戶；

36.2020年3月4日，被害人河南省登封市居民趙某某被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙99991元，其中49993元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的吳某某浦發(fā)銀行賬戶；

五、高某某浦發(fā)銀行賬戶涉案事實(shí)

37.2020年3月8日，被害人云南省昆明市居民蔣某某被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙50030元，其中15800元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的高某某浦發(fā)銀行賬戶；

38.2020年3月7日，被害人廣東省廣州市居民柯某某被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙57200元，其中5000元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的高某某浦發(fā)銀行賬戶；

39.2020年3月8日，被害人貴州省黎平縣居民石某某被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙6300元，6300元全部被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的高某某浦發(fā)銀行賬戶；

40.2020年3月8日，被害人四川省達(dá)州市居民張某某被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙86700元，其中11997元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的高某某浦發(fā)銀行賬戶；

41.2020年3月8日，被害人鄭州市中原區(qū)居民張某乙被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙40900元，其中12800元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的高某某浦發(fā)銀行賬戶；

42.2020年3月8日，被害人南昌市新建區(qū)居民涂某某被人冒充公檢法人員以銀行轉(zhuǎn)賬的方式為由詐騙59990元，其中46000元被轉(zhuǎn)入詐騙犯罪嫌疑人提供的高某某浦發(fā)銀行賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、轉(zhuǎn)賬記錄等；2.被害人趙某某等人的陳述；3.被告人張某某、吳某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某明知是犯罪所得仍提供幫助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供支付結(jié)算幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。張某某在被判處有期徒刑刑罰刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。在共同犯罪中，張某某、吳某某均為從犯，其中張某某所起作用相對(duì)較大，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)減輕或者從輕處罰。被告人張某某、吳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

澠池縣人民法院　

檢察官：郭建新

2020年12月22日　

附件：

1.?被告人張某某、吳某某現(xiàn)羈押于三門峽市看守所。

2.偵查案卷材料和證據(jù)五冊(cè)共479頁(yè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4.《量刑建議書》一份。