福建省莆田市荔城區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

荔檢公刑訴〔2020〕34號(hào)　

被告人張某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503211982********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地與戶籍地福建省莆田市，現(xiàn)住莆田市荔城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年2月13日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，3月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被莆田市公安局荔城分局逮捕，4月12日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人盧某甲，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503031985********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地與戶籍地福建省莆田市，現(xiàn)住莆田市涵江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年2月13日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，3月12日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，于次日被莆田市公安局荔城分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由莆田市公安局荔城分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、盧某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年10月25日至11月25日，自2020年1月8日至2月6日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年12月26日至2020年1月9日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2013年至2014年間，莆田市荔城區(qū)人民法院分別判決被告人張某某、盧某甲償還方某某共計(jì)人民幣1962500元，償還陳某某共計(jì)人民幣220000元，償還莆田市**塑膠有限公司共計(jì)人民幣781613.85元。上述判決均已生效并先后進(jìn)入執(zhí)行階段。在執(zhí)行過程中，被告人張某某、盧某甲未履行生效法律文書確定的義務(wù)且違反財(cái)產(chǎn)報(bào)告制度，被告人張某某先后被司法拘留二次。

2014年11月起，被告人張某某借用其父親周某某尾號(hào)為5575的建設(shè)銀行卡進(jìn)行收支，收取工資及支出消費(fèi)，且未將該卡情況向法院報(bào)告。經(jīng)查，被告人張某某就職于妻弟盧某乙公司，月資在人民幣8000-10000元間；至查獲時(shí)止，上述銀行卡內(nèi)尚有自有資金人民幣10734.09元。

2014年7月起，被告人盧某甲借用其母親盧某丙尾號(hào)為3013、尾號(hào)為7475的建設(shè)銀行卡進(jìn)行收支，收取投資弟弟盧某乙公司暗股的收益等，且未將上述銀行卡情況向法院報(bào)告。被告人盧某甲在發(fā)現(xiàn)自己名下尾號(hào)為8049建設(shè)銀行卡未被凍結(jié)時(shí)，將該卡中的收入陸續(xù)轉(zhuǎn)入尾號(hào)3013的建設(shè)銀行卡，共計(jì)人民幣73962元。經(jīng)查，至查獲時(shí)止尾號(hào)為3013的建設(shè)銀行卡內(nèi)的資金共有人民幣704928.09元，尾號(hào)為7475建設(shè)銀行卡內(nèi)的資金共有人民幣5995.66元。

2019年2月12日，公安機(jī)關(guān)在莆田市荔城區(qū)城廂區(qū)**街道**小區(qū)內(nèi)抓獲被告人張某某，次日在莆田市荔城區(qū)**街道**街**弄**號(hào)抓獲被告人盧某甲。

2019年4月，被告人張某某、盧某甲先后結(jié)清了與方某某、陳某某、莆田市**塑膠有限公司的債務(wù)，上述執(zhí)行案件均已結(jié)案，方某某出具諒解書。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、判決書、銀行賬戶信息及流水、轉(zhuǎn)賬記錄、協(xié)議書、諒解書、結(jié)案材料等；2.證人證言：證人盧某乙、盧某丙等人證言；3.被告人的供述和辯解：被告人張某某、盧某甲的供述和辯解；4.其他證明材料：抓獲經(jīng)過、扣押決定書等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、盧某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某隱藏財(cái)產(chǎn)，被告人盧某甲隱藏、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，對(duì)人民法院的判決有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，均達(dá)情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)分別以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

莆田市荔城區(qū)人民法院

檢察員：陳少貞

2020年3月6日

附:

1.被告人張某某、盧某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.卷宗四冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份、視頻光盤一張。