寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某人民檢察院

起訴書

銀金檢二部刑訴〔2020〕137號(hào)

被告人張某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6201021970********，漢族，初中文化，寧夏**實(shí)業(yè)公司興慶分公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地甘肅省蘭州市，住甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)**號(hào)**。2019年5月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被銀川市公安局取保候?qū)彛?019年10月16日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，曾用名劉某乙，女，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1526341978********，漢族，初中文化，寧夏**實(shí)業(yè)公司泰康分公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地內(nèi)蒙古烏蘭察布市四子王旗，住內(nèi)蒙古烏蘭察布市四子王旗**鄉(xiāng)**村。2019年7月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被銀川市公安局取保候?qū)彛?019年10月16日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由銀川市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人張某某、劉某甲同意本案適用普通程序?qū)徖?。本院?019年11月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月29日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月13日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月17日、2020年1月30日延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月11日，任某某（另案起訴）注冊(cè)成立寧夏**健康管理有限公司，在未向民政部門辦理養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)立許可證和民辦非企業(yè)單位登記證的情況下與寧夏**實(shí)業(yè)公司的銷售人員秦某某（另案起訴）簽定合作協(xié)議，由秦某某負(fù)責(zé)銷售該公司的養(yǎng)老項(xiàng)目，并授權(quán)秦某某為寧夏**健康管理有限公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，全權(quán)代表該公司進(jìn)行籌辦及業(yè)務(wù)營運(yùn)。秦某某利用其所在寧夏**實(shí)業(yè)公司的銷售團(tuán)隊(duì)，與分公司負(fù)責(zé)人被告人張某某、劉某甲達(dá)成協(xié)議，以其銷售額的20%給予提成，通過其組織所屬團(tuán)隊(duì)銷售人員以發(fā)放傳單、招聘業(yè)務(wù)人員口口相傳等方式向社會(huì)不特定多數(shù)人宣傳、銷售寧夏**健康管理有限公司的養(yǎng)老卡（養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目），并承諾給予不同比例的補(bǔ)貼，期限一年。案發(fā)后，被告人張某某、劉某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚主動(dòng)到案如實(shí)供述其犯罪行為。被告人張某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)退款40萬，被告人劉某甲主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)退款20萬。

經(jīng)寧夏五岳聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定：寧夏**健康管理有限公司經(jīng)營期間未按照批準(zhǔn)的經(jīng)營范圍開展經(jīng)營活動(dòng),主要通過辦理養(yǎng)老卡的方式向社會(huì)公眾吸收資金。2016年8月至2O17年12月期間,**公司共向社會(huì)246人吸收投資30470000元。經(jīng)核實(shí)，被告人張某某在負(fù)責(zé)興慶分公司期間共銷售養(yǎng)老卡吸收資金1194萬元，被告人劉某甲在負(fù)責(zé)泰康分公司期間銷售養(yǎng)老卡吸收資金658萬。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書、查獲經(jīng)過、業(yè)績明細(xì)表及結(jié)算單等書證；

2.證人任某某、秦某某、閆某某的證言；

3.被告人張某某、劉某甲的供述與辯解；

4.司法鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人張某某、劉某甲利用其所在寧夏**實(shí)業(yè)公司的銷售團(tuán)隊(duì)與秦某某合作，組織其銷售人員向社會(huì)不特定多數(shù)人宣傳、銷售寧夏**健康管理有限公司的養(yǎng)老卡并承諾給予不同比例的補(bǔ)貼，從中獲取銷售提成。經(jīng)核實(shí)，被告人張某某銷售養(yǎng)老卡吸收資金1194萬元，被告人劉某甲銷售養(yǎng)老卡吸收資金658萬，非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條非法吸收共眾存款罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收共眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定。被告人張某某、劉某甲在共同犯罪中起次要、幫助作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。案發(fā)后二被告人經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚主動(dòng)到案并如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

銀川市金某某人民法院

檢察員：李虓

2020年4月9日

附：

1.被告人張某某、劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉?，張某某?lián)系電話1538972****，劉某甲聯(lián)系電話1570968****；

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。