成都市青羊區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成青檢公訴刑訴〔2020〕21號(hào)

被告人張某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5129211974********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地：四川省南充市**區(qū)**村**組**號(hào)，2019年7月26日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留，同年8月30日成都市青羊區(qū)人民檢察院以其涉嫌盜竊罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行。

被告人劉某某，男性，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5111211967********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地：四川省眉山市仁壽縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年8月3日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留，同年8月30日成都市青羊區(qū)人民檢察院以其涉嫌盜竊罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行。

本案由四川省成都市公安局青羊區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月26日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月23日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月21日再次補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

成都**電子商務(wù)有限公司成立于2018年7月26日，公司住所及經(jīng)營(yíng)地：成都市錦江區(qū)**路**號(hào)**棟**層**號(hào)（2019年3月至案發(fā)，經(jīng)營(yíng)地址變更為本市青羊區(qū)**街**號(hào)**廣場(chǎng)**樓**號(hào)）。公司成立時(shí)，法定代表人為胥某某（在逃），吳某某（在逃）擔(dān)任公司**，蘇某某（在逃）擔(dān)任運(yùn)營(yíng)**股東為蒲某某、肖某某、覃某某、胡某某、陳某某、孫某某（均在逃），被告人張某某代持孫某某股份，系該公司股東兼董事會(huì)成員，并參與管理公司，負(fù)責(zé)公司技術(shù)部門的軟件開發(fā)，技術(shù)部負(fù)責(zé)人。被告人劉某某系公司行政**，主要負(fù)責(zé)員工考核，崗位安排，人員接待，并宣傳發(fā)展下線。2018年12月11日，公司股東變更為覃某某、胡某某、陳某某、蒲某某、孫某某（均在逃）。2019年3月，公司股東變更為江某某（已起訴），并擔(dān)任法定代表人，江某某為公司實(shí)際控制人，全面管理公司的人事、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)等業(yè)務(wù)。2019年5月1日，江某某任命蘇某某擔(dān)任公司**，負(fù)責(zé)公司平臺(tái)建設(shè)及營(yíng)銷業(yè)務(wù)。

**公司采取口口相傳、組織培訓(xùn)、集中講課、召開大型推介會(huì)、微信等方式進(jìn)行宣講，江某某、張某某、劉某某等人組織公司人員先后通過招商會(huì)、宣講會(huì)、上線帶下線等方式讓投資參與人通過手機(jī)號(hào)碼注冊(cè)成都**電子商務(wù)有限公司旗下的“**”APP、“**”APP（公司下設(shè)團(tuán)隊(duì)1部、2部、3部、8部、88部專門用于拓展業(yè)務(wù)）。“**”APP系會(huì)員管理系統(tǒng)，用于會(huì)員推薦發(fā)展下線結(jié)算計(jì)酬，“**”APP用于會(huì)員在平臺(tái)上購買和出售“桑葚酵素”。投資參與人通過手機(jī)注冊(cè)后需在“**”APP購買11份桑葚酵素（11份稱為1手倉單，一份150元，11份共計(jì)1650元）才能獲得會(huì)員資格，桑葚酵素不發(fā)生實(shí)物交易，僅在平臺(tái)進(jìn)行虛擬交易。投資參與人購買桑葚酵素后7天內(nèi)不能在平臺(tái)出售（鎖倉期），7日后方可以1800元價(jià)格將11份桑葚酵素在平臺(tái)賣出，收益150元。會(huì)員每收益達(dá)到900元，公司獎(jiǎng)勵(lì)一瓶桑葚酵素。公司發(fā)展下線的模式為：第一層級(jí)的會(huì)員發(fā)展一名下一層級(jí)（即第二層級(jí)）的會(huì)員，第一層級(jí)的會(huì)員享受公司的直推獎(jiǎng)100元；第二層級(jí)的會(huì)員發(fā)展一名第三層級(jí)的會(huì)員，第一層級(jí)的會(huì)員享受公司的間推獎(jiǎng)80元；第三層級(jí)的會(huì)員發(fā)展一名第四層級(jí)的會(huì)員，第一層級(jí)的會(huì)員享受公司的輔導(dǎo)獎(jiǎng)，金額為下一層級(jí)收益的50%，以此類推。

投資參與人錢款流向：所有會(huì)員轉(zhuǎn)入平臺(tái)的資金均進(jìn)入了江某某的中國工商銀行賬戶（尾號(hào)3959）、吳某某（在逃）的交通銀行賬戶（尾號(hào)5825）等公司主要負(fù)責(zé)人的銀行賬戶。

截止2019年7月，經(jīng)西華交通司法鑒定中心進(jìn)行鑒定：**電子商務(wù)有限公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上共注冊(cè)有會(huì)員ID114324個(gè)；平臺(tái)結(jié)構(gòu)總層級(jí)為83級(jí)；平臺(tái)可用資金為19594.7869萬元，入金總額為12782.9101萬元，歷史體現(xiàn)總額為7091.4783萬元，提現(xiàn)中總額125.7945萬元；買入總額為176649.8254萬元；賣出總額為127138.14萬元。

劉某某上級(jí)ID為110006；其對(duì)應(yīng)在整個(gè)平臺(tái)處于第3層，下線層級(jí)有81級(jí)，直接下線有4人，下線總?cè)藬?shù)為58414人；其可用資金為1811154.62元，入金總額為2元，歷史體現(xiàn)為400元，體現(xiàn)中總額為0元，買入總額為31350元，賣出總額為30600元。

2019年3月，張某某從該公司轉(zhuǎn)出462000元。

2019年7月26日，2019年8月3日，張某某、劉某某分別被公安機(jī)關(guān)擋獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

視聽資料、物證、書證、鑒定意見、證人證言、被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人張某某、劉某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷，行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，且情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任；系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定處罰；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市青羊區(qū)人民法院

檢察員：王溦

2020年3月11日

附：

???1.被告人張某某、劉某某現(xiàn)羈押于成都市看守所；?

???2.案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)、提訊證貳張、換押證貳張；光盤5張。