上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬楊檢三部刑訴〔2020〕258號(hào)

被告人張某某，男，1970年**月**日生，公民身份號(hào)碼3101011970********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在上海市楊某某**村**號(hào)**室。2005年9月因犯信用卡詐騙罪被判處拘役四個(gè)月，緩刑四個(gè)月，罰金人民幣（下同）二萬(wàn)元；?2017年9月因犯合同詐騙罪被判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利三年，罰金十五萬(wàn)元。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被上海市公安局楊浦分局執(zhí)行刑事拘留，期間被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。同年12月13日，經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1973年**月**日生，公民身份號(hào)碼3101091973********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在上海市虹口區(qū)**鎮(zhèn)**街**弄**號(hào)。1999年10月因犯詐騙罪被判處有期徒刑六個(gè)月；2005年2月因犯信用卡詐騙罪被判處有期徒刑七個(gè)月，罰金二萬(wàn)元；2019年1月因犯詐騙罪被判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利三年，罰金三十五萬(wàn)元。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被上海市公安局楊浦分局執(zhí)行刑事拘留，期間被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。同年12月13日，經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。?

被告人唐某某，男，1979年**月**日生，公民身份號(hào)碼3101131979********，漢族，專(zhuān)科文化，無(wú)業(yè)，戶籍在上海市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月10日被上海市公安局楊浦分局執(zhí)行刑事拘留，期間被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。同年12月13日，經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。?

被告人孫某甲，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼3604241989********，漢族，大專(zhuān)文化，戶籍在江西省九江市修水縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月10日被上海市公安局楊浦分局執(zhí)行刑事拘留，期間被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。同年12月13日，經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。?

被告人孫某乙，男，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼3101091978********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在上海市寶山區(qū)**路**號(hào)。2018年12月因犯詐騙罪被判處有期徒刑十年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利一年，罰金十萬(wàn)元。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被上海市公安局楊浦分局執(zhí)行刑事拘留，期間被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。同年12月13日，經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、劉某某、唐某某、孫某甲、孫某乙涉嫌詐騙罪，于2020年2月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人及其訴訟代理人和被告人的辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年6月，被害人馬某某因需要借款，經(jīng)被告人孫某甲通過(guò)被告人孫某乙、唐某某層層介紹結(jié)識(shí)被告人張某某和劉某某，被告人張某某、劉某某以行規(guī)、幫助清償?shù)盅悍课葙J款等為由，欺騙被害人馬某某、孟某某需要簽訂280萬(wàn)元的翻倍借條。后被告人劉某某通過(guò)羅某某、余某某介紹找到陳某甲作為借款出資人。

2015年7月1日，被害人馬某某、孟某某按照前述約定與被告人張某某、劉某某、唐某某、孫某甲、孫某乙等至上海市浦東新區(qū)房地產(chǎn)交易中心辦理在孟某某名下位于本市**路**弄**號(hào)**室房產(chǎn)設(shè)立陳某甲享有280萬(wàn)元抵押權(quán)事宜。又于同日與上述人等至上海市楊浦公證處辦理向陳某甲借款280萬(wàn)元的借款公證。同日，由于出資方陳某甲僅有200萬(wàn)元用于出資，被告人張某某聯(lián)系陳某乙出借80萬(wàn)元并要求陳轉(zhuǎn)賬至被告人唐某某賬戶內(nèi)。

2015年7月2日，被告人張某某、劉某某、唐某某、孫某甲、孫某乙、出資人陳某甲等與被害人馬某某、孟某某至銀行辦理轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)事宜。被告人唐某某將上述80萬(wàn)元轉(zhuǎn)入陳某甲賬戶，陳某甲收到后向唐某某出具收到80萬(wàn)元的收條并轉(zhuǎn)賬280萬(wàn)元至孟某某賬戶內(nèi)。馬某某、孟某某出具收到陳某甲借款280萬(wàn)元的借條和收條，并按照被告人張某某、劉某某、唐某某等人的行規(guī)、幫助清償?shù)盅悍课葙J款等理由分別取現(xiàn)80萬(wàn)元、110萬(wàn)元。陳某甲從中獲得倒扣利息現(xiàn)金20萬(wàn)元，陳某乙從中收回其出資款和利息共計(jì)現(xiàn)金80.3萬(wàn)元，最終被害人實(shí)際所得借款款項(xiàng)為90.7萬(wàn)元，剩余80余萬(wàn)元被被告人張某某、劉某某、唐某某、孫某甲、孫某乙瓜分。

2015年9月至10月間，被害人馬某某、孟某某按照被告人張某某要求歸還兩筆分別為1.5萬(wàn)元、1.5萬(wàn)元的利息至指定賬戶內(nèi)。后被害人馬某某通過(guò)短信、電話等方式向被告人劉某某等提出還款，但被劉某某以資方、中介存在矛盾等理由拖延。2015年12月至2016年3月間，陳某甲通過(guò)制發(fā)律師函、至公證處申請(qǐng)等方式向馬某某、孟某某催討債務(wù)280萬(wàn)元。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2019年11月10日，被告人孫某甲被民警抓獲，被告人唐某某經(jīng)民警電話通知至公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查，并如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)；同年11月13日，被告人張某某、劉某某、孫某乙被民警從服刑場(chǎng)所提解歸案。

上述事實(shí)，有被害人馬某某、孟某某的陳述及辨認(rèn)筆錄；證人陳某甲、羅某某、余某某、陳某乙的證言；借款合同、公證文書(shū)、借條、收條、上海市不動(dòng)產(chǎn)登記簿、房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同、銀行明細(xì)、律師函、視頻資料、截圖、公安機(jī)關(guān)出具的工作情況；被告人張某某、劉某某、唐某某、孫某甲、孫某乙的供述、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)予以證實(shí)。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、劉某某、孫某甲、孫某乙對(duì)本案基本事實(shí)交代不誠(chéng)，被告人唐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、劉某某、唐某某、孫某甲、孫某乙共同以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取被害人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其等刑事責(zé)任。被告人張某某、劉某某、唐某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人孫某甲、孫某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人張某某、劉某某、孫某乙判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前被發(fā)現(xiàn)另有其他罪沒(méi)有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條、第六十九條第一款、第三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人唐某某犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。據(jù)此，建議判處被告人唐某某有期徒刑六年六個(gè)月以上，七年六個(gè)月以下，并處罰金；若另有退賠情節(jié)，可酌情從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市楊某某人民法院

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檢?察?員：歐陽(yáng)昊

檢?察?員：龔雯蓉

2020年3月12日

附：1.被告人張某某、劉某某、唐某某、孫某甲、孫某乙現(xiàn)被羈押于上海市楊某某看守所。

2.偵查卷宗及證據(jù)五冊(cè)。

3.具結(jié)書(shū)一份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條????共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條???組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條???在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條???犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條???判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類(lèi)相同的，合并執(zhí)行，種類(lèi)不同的，分別執(zhí)行。

第七十條???判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決的，應(yīng)當(dāng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個(gè)判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當(dāng)計(jì)算在新判決決定的刑期以內(nèi)。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)等材料?！　?/span>