河南省夏某某人民檢察院

起?訴?書

夏檢一部刑訴〔2020〕116號

被告人劉某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼3712032000********，漢族，?？莆幕ㄔ谛W(xué)生），戶籍所在地山東省濟南市，住鋼城區(qū)里**事處**村**巷**號，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年12月12日被夏某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年1月17日經(jīng)夏某某檢察院批準逮捕，次日被夏某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號碼3712032001********，漢族，?？莆幕ㄔ谛W(xué)生），戶籍所在地山東省濟南市，住鋼城區(qū)顏莊鎮(zhèn)**村**巷**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2019年12月12日被夏某某公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月17日，經(jīng)經(jīng)本院審查認為：構(gòu)成犯罪，無社會危險性，不予批準逮捕，次日被夏某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由商丘市夏某某公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人、認罪認罰從寬制度及其所要承擔(dān)的法律后果，2020年3月20日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某在2019年9月中旬利用其山東**大學(xué)學(xué)生身份在軍訓(xùn)期間，找到被告人張某某辦理銀行卡、手機卡、U盾共計二套，被告人張某某、劉某某在明知犯罪嫌疑人是將該銀行卡、手機卡、U盾是用于實施違法行為的情況下，仍將辦理的銀行卡、手機卡、U盾交予許某某（另案），被告人張某某獲利300元。被告人張某某、劉某某為他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供幫助。

1、2019年10月16日17時許，犯罪嫌疑人冒充公檢法工作人員以需要查看孟某某在上海**?？铐棡橛?，騙取被害人孟某某的信任，后又騙孟某某在支付寶上借款至孟某某的銀行卡，在騙取孟某某所收到的驗證碼后，通過網(wǎng)絡(luò)將孟某某所借款項轉(zhuǎn)走。孟某某共計被騙取現(xiàn)金40000元。后經(jīng)查實，孟某某被騙40000元現(xiàn)金被轉(zhuǎn)移至被告人張某某名下銀行卡；

2、2019年10月17日15時左右，被害人潘某某在江蘇省蘇州市**開發(fā)區(qū)**廠，被人通過電話以洗錢為由實施詐騙，共計被騙金額102200元，其中有28000元轉(zhuǎn)賬至被告人張某某名下銀行卡?

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

1、書證；2、證人許某某等人的證言；3、被害人孟某某、潘某某的陳述；4、被告人劉某某、張某某的供述與辯解；5、視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控的犯罪事實。被告人劉某某、張某某對指控的犯罪事實無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、張某某明知他人實施違法犯罪而提供銀行賬戶等信息，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，而被告人系共同犯罪。被告人劉某某、張某某認罪認罰并自愿簽署認罪認罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴法》第十五之規(guī)定可以從輕處罰，建議判處二被告人各二年有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

。

此致

夏某某人民法院

檢察員：賈朝勛

崔亞輝

2020年4月17日

附：

????1.被告人劉某某現(xiàn)押于夏某某看守所，被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑小?/span>

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.認罪認罰具結(jié)書