湖北省武漢市江漢區(qū)人民檢察院

起訴書

武江檢公訴刑訴〔2018〕1294號

被告人張某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼4201141976********，漢族，高中文化，無職業(yè)，出生地湖北省武漢市，戶籍所在地湖北省武漢市蔡甸區(qū)**街**路**號，現(xiàn)住武漢市江漢區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年1月10日被武漢市公安局江岸區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)武漢市江岸區(qū)人民檢察院于2018年2月12日批準(zhǔn)逮捕，武漢市公安局江岸區(qū)分局于次日執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4209211988********，漢族，大專文化，無職業(yè)，出生地湖北省武漢市，戶籍所在地湖北省武漢市武昌區(qū)**路**號，現(xiàn)住武漢市江漢區(qū)**路**號**樓。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年1月10日被武漢市公安局江岸區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)武漢市江岸區(qū)人民檢察院于2018年2月12日批準(zhǔn)逮捕，武漢市公安局江岸區(qū)分局于次日執(zhí)行逮捕。

本案由武漢市公安局江岸分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年4月12日向武漢市江岸區(qū)人民檢察院移送審查起訴。武漢市江岸區(qū)人民檢察院于2018年5月7日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，已于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2018年6月5日至7月5日，自2018年8月5日至9月5日），延長審查起訴期限一次（自2018年10月6日至10月20日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月至2018年1月，被告人張某某、劉某某通過網(wǎng)絡(luò)推廣、熟人介紹等方式宣傳為他人辦理銀行卡刷卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)，后與有刷卡意向的人員聯(lián)系，并約定時(shí)間、地點(diǎn)接收他人交予的大量銀行卡。被告人張某某、劉某某先后在位于本市江漢區(qū)常青三路常青二垸155號5樓和位于本市江漢區(qū)馨苑小區(qū)16棟2單元701室的租房內(nèi)，明知接收的銀行卡都不是交卡人本人所有的情況下，仍然用租借的Pos機(jī)，為上述銀行卡刷卡套現(xiàn)，并收取手續(xù)費(fèi)。

2018年1月9日，被告人張某某、劉某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。公安機(jī)關(guān)在本市江漢區(qū)常青三路常青二垸155號5樓的租房內(nèi)查獲被告人張某某、劉某某持有的戶名為高某某、舒某某等人的銀行卡共73張及POS機(jī)等物品。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證照片；2.被告人身份材料、公安機(jī)關(guān)的抓獲經(jīng)過及破案經(jīng)過、銀行賬戶流水明細(xì)、POS機(jī)刷卡明細(xì)等書證；3.審計(jì)報(bào)告；4.證人張某某等人的證言；5.搜查筆錄、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄；6.被告人供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市江漢區(qū)人民法院

檢察員：姚妍

2018年10月18日

附：

1．被告人張某某、劉某某現(xiàn)羈押于武漢市江漢區(qū)看守所；

2．移送案卷肆冊；

3.證人名單。