吉林省德惠市人民檢察院

起?訴?書(shū)

德檢一部刑訴〔2020〕130號(hào)

被告人張某某，男性，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201831964********，漢族，小學(xué)文化，住吉林省德惠市**街**委**組。曾因犯敲詐勒索罪，于2002年8月20日被德惠市人民法院判處有期徒刑三年緩刑三年。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月8日被德惠市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月5日被德惠市公安局逮捕。

被告人侯某某，男性，1952年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201241952********，漢族，高中文化，住吉林省德惠市**街**委**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被德惠市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月5日被德惠市公安局逮捕。

本案由吉林省德惠市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、侯某某涉嫌詐騙罪、虛假訴訟罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月14日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月11日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月22日、2020年4月11日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2014年2月，被告人張某某在德惠市注冊(cè)成立**小額貸款有限公司，自任法定代表人，從事民間貸款業(yè)務(wù)，被告人侯某某任該公司會(huì)計(jì)，參與日常業(yè)務(wù)管理。2014年5月27日，趙某某、劉某某因承包工程需要資金，向**小額貸款公司借款40萬(wàn)元，約定利息為月利5%，其中以被害人畢某某、王某某（系夫妻關(guān)系）名義借款30萬(wàn)元，畢某某、王某某以其自有的位于**街道一棟房屋為其名下借款作抵押，畢某某、王某某給侯某某出具了30萬(wàn)元借據(jù)，同時(shí)雙方簽訂了房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議（實(shí)際系名為買(mǎi)賣(mài)實(shí)為抵押性質(zhì)）。后因趙某某未能按期償還借款，被告人張某某、侯某某經(jīng)研究，于2015年7月10日，侯某某以借款糾紛為由將畢某某、王某某起訴至德惠市人民法院，同年8月17日，德惠市人民法院判決：畢某某、王某某償還侯某某借款本金30萬(wàn)元，并從2014年5月27日起按銀行同期同類基準(zhǔn)貸款利率4倍給付利息。2015年7月10日，侯某某又以畢某某、王某某與其簽訂《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》后未交付房屋為由將畢某某起訴至德惠市人民法院，請(qǐng)求確認(rèn)該房屋買(mǎi)賣(mài)合同有效，并協(xié)助辦理房屋過(guò)戶手續(xù)。同年9月28日，德惠市人民法院判決：侯某某與畢某某、王某某簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同有效。2016年4月8日侯某某以上述判決生效后畢某某、王某某拒絕從該房屋遷出為由，向德惠市人民法院提起訴訟，請(qǐng)求排除妨害，德惠市人民法院于2016年8月16日判決：畢某某、王某某協(xié)助原告辦理房屋過(guò)戶手續(xù)，并從該房屋內(nèi)遷出。后畢某某、王某某上訴，長(zhǎng)春市中級(jí)人民法院將該案發(fā)回重審，德惠市法院經(jīng)審理，于2018年9月19日作出裁定：駁回侯某某的起訴。案發(fā)后，德惠市公安局委托德惠市價(jià)格認(rèn)證中心對(duì)該房屋進(jìn)行價(jià)格認(rèn)定，德惠市價(jià)格認(rèn)定中心出具說(shuō)明認(rèn)為：由于該房屋價(jià)格認(rèn)定基準(zhǔn)日較為久遠(yuǎn)，無(wú)法獲得具有可比性的交易實(shí)例，故暫時(shí)無(wú)法進(jìn)行價(jià)格認(rèn)定。經(jīng)查，畢某某、王某某于2011年購(gòu)買(mǎi)該房屋，價(jià)格7萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、《戶籍信息證明》、《刑事判決書(shū)》、《企業(yè)信息》、《民事判決書(shū)》等書(shū)證；

2、證人趙某某、劉某某等人的證言；

3、被害人畢某某、王某某的陳述；

4、被告人張某某、侯某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某某某、侯某某虛構(gòu)事實(shí)，向人民法院提起民事訴訟，意圖非法占有他人財(cái)物，數(shù)額巨大，因意志以外原因未得逞，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪（未遂）追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉林省德惠市人民法院

檢察員：李雪東

2020年4月25日

附：

1.??被告人張某某、侯某某現(xiàn)羈押于德惠市公安局看守所。

2.??案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。