呼和浩特市玉泉區(qū)人民檢察院

起 訴 書

玉泉院公訴刑訴〔2019〕406號

被告人張某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3307211993********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地浙江省金華市婺城區(qū)，住浙江省金華市婺城區(qū)**村**號，2019年4月6日因涉嫌詐騙罪被呼和浩特市公安局玉泉區(qū)分局刑事拘留，2019年5月5日經(jīng)呼和浩特市玉泉區(qū)人民檢察院批準逮捕，同日被呼和浩特市公安局玉泉區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4127221992********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省周口市西華縣，住浙江省杭州市下城區(qū)**小區(qū)**單元**號， 2019年4月16日因涉嫌詐騙罪被呼和浩特市公安局玉泉區(qū)分局刑事拘留，2019年5月5日經(jīng)呼和浩特市玉泉區(qū)人民檢察院批準逮捕，同日被呼和浩特市公安局玉泉區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1986年3月23日出生，居民身份證號碼3412261986********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省阜陽市潁上縣，住浙江省杭州市余杭區(qū)**小區(qū)**棟**單元**戶。2019年5月11日因涉嫌詐騙罪被呼和浩特市公安局玉泉區(qū)分局刑事拘留，2019年6月10日經(jīng)呼和浩特市玉泉區(qū)人民檢察院批準逮捕，同日被呼和浩特市公安局玉泉區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由呼和浩特市公安局玉泉區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、何某某、吳某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月2日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年8月30日補查重報；本院于2019年9月27日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月27日補查重報。本院于2019年11月28日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月份左右，被告人吳某某明知收購他人銀行卡可能用于犯罪活動，以每套銀行卡（包括U盾、網(wǎng)銀、銀行預(yù)留手機號碼、手機銀行）600元的收購價格向微信群發(fā)布信息。吳某某將招募到的辦卡人信息通過微信發(fā)給何某某，何某某負責(zé)聯(lián)系辦卡人，辦卡人本人在銀行辦理銀行卡后將銀行卡、U盾、手機sim卡交給何某某，吳某某再微信轉(zhuǎn)賬給何某某。期間，張某某 幫助何某某聯(lián)系辦卡人辦理銀行卡，何某某付給張某某每套銀行卡100元提成。同時，張某某明知開辦的銀行卡可能用于犯罪活動，仍將本人辦理的5套銀行卡賣給何某某，其中2019年3月張某某辦理的農(nóng)業(yè)銀行賬號被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，造成被害人李某某重大經(jīng)濟損失1833000元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)有書證、被害人陳述、被告人的供述與辯解、辨認筆錄等。

本院認為，被告人張某某、何某某、吳某某明知收購、辦理的銀行卡用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪等活動，為其犯罪提供幫助，其情節(jié)嚴重。其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七之二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。同時對張某某、何某某、吳某某適用《中華人民共和國刑法》第二十五條一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

呼和浩特市玉泉區(qū)人民法院

檢察員：楊軍

2019年12月2日

附：

1.被告人張某某、何某某、吳某某現(xiàn)羈押于呼和浩特市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊。